中国建材股份有限公司临时股东大会通告

　　  （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3323） 兹通知中国建材股份有限公司（“本公司”）谨定于二零零八年八月二十九日（星期五 ）上午十时正假座中华人民共和国（“中国”）北京市海淀区三里河路甲11号举行临时 股东大会（“临时股东大会”），藉以审议及酌情通过下列决议案： 作为普通决议案 1. 审议并批准选举李德成先生为本公司独立非执行董事，任期由本决议案通过之日起 至二零一一年六月三十日届满。 作为特别决议案 2. 审议及批准对本公司章程作出修订，以反映本公司增加之董事会成员： “动议修订现有本公司章程如下： 删去原章程第10.1条全部内容，并以以下新章程第10.1条取代： 原章程第10.1条公司设董事会，向股东大会负责并报告工作，董事会由十一名董事组成 ，设董事长一人，董事十人，其中，独立非执行董事四名。  新章程第10.1条公司设董事会，向股东大会负责并报告工作，董事会由十二名董事组成 ，设董事长一人，董事十一人，其中，独立非执行董事五名。” 承董事会命 中国建材股份有限公司 宋志平 董事长 中国．北京 二零零八年七月十一日  07/11