注意!100多亿的假承!涉及中建、中铁、中水多家央企!免责声明来了!
自2020年1月20日起,除建设银行武汉光谷自贸分行外,已全面暂停其他所有金融机构开具商业承兑汇票。企业提醒凡是出票日期在2020年1月20日(含当日)之后,在建设银行武汉光谷自贸区分行以外的金融机械开具的商业承兑汇票,均为冒名或伪造票据。 企业禁止也从未允许下属各级单位开具商业承兑汇票,凡以其下属各级单位名义开具的商业承兑汇票, 均为冒名或伪造票据。
请相关金融机构,市场经营主体及社会公众不要接受开票日期为1月20日(含当日)之后以其名义在建设银行武汉光谷自贸区分行以外金融机械开具的商业承兑汇票 ,也 不要接受其公司下属各级单位名义开具的商业承兑汇票 。
若由此造成任何经济扣失,均与其公司无关,其公司不承担任何形势的法律责任。同时保留冒用公司名义虚假开具商业承兑汇票违法行为进一步追究法律责任的权利。
关于承兑汇票的取消问题,近两年以来,一直是一个讨论的热点话题,很多中小型企业都呼吁取消承兑汇票。近日,全国人大代表、吴忠仪表有限责任公司董事长马玉山的一则关于取消承兑汇票的提案引发了众多关注。全国人大代表提议取消承兑汇票也并非首次,全国人大代表刘学敏在2019年两会期间也曾提出过建议全面取消承兑汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。
近两年原材料涨价,人工成本攀升、融资难融资贵,特别是承兑汇票现象乱等问题,严重制约着部分中小微企业的健康发展。承兑汇票作为票据业务的一种,可以帮助中小微企业和民营企业进行支付清算,缓和资金缺口的矛盾,但由此也加大了中小微企业的财务成本和风险。在水泥行业以及上下游产业的经营活动中,使用“承兑汇票”支付清算是较常见的,资金风险无处不在。不少金融诈骗案都与汇票真假有关。市场上假冒、变造、“克隆”的银行承兑汇票频频现身。
全国首例电票系统诈骗案,涉及金额20亿元
日前,上海市人民检察院发布“上海金融犯罪典型案例”中有一例涉及商业汇票。犯罪分子通过伪造虚假银行账户,利用金融系统的漏洞成功接入中国人民银行电子商业汇票系统(以下简称央行电票系统)开设虚假汇票,使整个系统无法完全发挥其应有的防造假功能,涉案金额高达20亿元。这是全国首例电票系统诈骗案。
近20亿元的电子票据诈骗案无异为一颗深水炸弹,央行电票系统数年信誉几乎毁于一旦。
制假章!!40亿假汇票流出!
杭州某公司一汪姓职员,突然接到老板洪某的一个“神秘”急电:要他尽快想办法去私刻一枚银行印章,当晚,这枚逼真的银行假印章便交到了洪某的手中。
但令汪某没意料到的是,靠着这枚假印章,伙同他人在仅仅8个月时间中通过商业承兑汇票贴现、转贴现方式套取资金超过40亿元,对无数企业和银行造成了巨大影响!
中建、中铁、中水电、中交等大型企业均发生过假承兑事件
去年 中建六局发布声明称,近期,中建六局发现有不法分子涉嫌伪造印章、证照及相关资料,采用虚假手段冒用名义于贵州遵义红花岗农村商业银行股份有限公司天津路支行、中国工商银行乐平支行、内蒙古银行股份有限公司哈尔滨宣化街支行、湖北银行股份有限公司来凤支行开立银行账户,并通过虚假银行账户冒用中建六局名义虚假开具商业承兑汇票。
2019年10月 中建八局发布声明称,有不法分子涉嫌伪造中建八局证照及相关资料,采用虚假手段冒用中建八局名义开立银行账户,并冒用八局名义虚假开具商业承兑汇票,自2018年7月1日起,中建八局或下属分子公司已全面停止对外开具电子或纸质商业承兑汇票。
2019年8月, 中交一公局集团有限公司发布公告称,票据市场上出现山西洪洞农村商业银行股份有限公司、海南银行股份有限公司万宁支行、长安银行股份有限公司汉中莲湖东路支行、河北元氏农村商业银行股份有限公司以中交一公局集团有限公司名义出具的电子商业承兑汇票。以上银行均不是中交一公局集团有限公司的合作银行,该商业承兑汇票均不是中交一公局集团有限公司出具。该行为已涉嫌违法犯罪且我公司将向公安机关报案调查,请各机构、社会公众注意风险,不要接收该类商业承兑汇票,不要进行贴现、交易。
2019年8月, 鞍钢股份披露了一则公告。公告显示,截止2019年7月31日,公司持有的银行承兑汇票人民币3.38亿元,出现逾期未偿付情况,占最近一期经审计净资产的0.64%;截至2019年7月31日,尚有未来可能被后手贴现方追索银行承兑汇票人民币4.94亿元,占最近一期经审计净资产的0.94%。
2019年7月, 中交第三公路工程局有限公司发布公告称,近日票据市场上出现了重庆三峡银行股份有限公司空港支行以中交第三公路工程局有限公司名义出具的电子商业承兑汇票,重庆三峡银行股份有限公司空港支行不是中交第三公路工程局有限公司的合作银行。该商业承兑汇票不是中交第三公路工程局有限公司出具。中交第三公路工程局有限公司已向公安机关报案,请各机构、社会公众注意风险,不要接受该类商业承兑汇票、不要进行贴现、交易。
2019年7月8日, 中国水利水电第十二工程局有限公司连续发布声明,其发现被人冒充名义注册设立“中水电(上海)实业有限公司”等多家公司并开出票据造成负面影响。
……
据不完全统计,目前市场上流通的假承兑汇票保守估计也有 一百多亿元,让企业防不胜防。
现在要求取消承兑汇票的呼声越来越高!看看网友们取消承兑汇票建议的一些评论:
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- 编辑:孙宏亮
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