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　　2019年11月，公司原实践掌握人王丹师长教师与王钲霖师长教师签订了《股权让渡和谈》及《表决权拜托和谈》，王丹师长教师将其持有的顺灏投资100%股权让渡给王钲霖师长教师，股权让渡的见效日期为2019年11月25日，同时王钲霖师长教师将其持有顺灏投资100%股权对应的表决权拜托给王丹师长教师利用

　　2019年11月，公司原实践掌握人王丹师长教师与王钲霖师长教师签订了《股权让渡和谈》及《表决权拜托和谈》，王丹师长教师将其持有的顺灏投资100%股权让渡给王钲霖师长教师，股权让渡的见效日期为2019年11月25日，同时王钲霖师长教师将其持有顺灏投资100%股权对应的表决权拜托给王丹师长教师利用。王钲霖师长教师与王丹师长教师于2022年11月22日续签了《表决权拜托和谈》，将上述表决权拜托限期耽误至2022年12月31日。该《表决权拜托和谈》于2022年12月31日到期，到期后王钲霖师长教师直接持有的公司20.0958%的股分对应的表决权由其自己经由过程顺灏投资利用。今朝公司实践掌握人由王丹师长教师变动加王钲霖师长教师，公司控股股东仍为顺灏投资。详细内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网（上表露的《关于股东权益变更暨公司实践掌握人变动的提醒性通告》（通告编号：2023-001）《详式权益变更陈述书》《简式权益变更陈述书》。

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）和《证券日报》上表露的《关于公司利用闲置自有资金停止证券投资的通告》（通告编号：2024-014）。

　　公司本次利润分派计划契合《中华群众共和国公司法》《企业管帐原则》《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》《上海顺灏质料科技股分有限公司章程》《上海顺灏质料科技股分有限公司将来三年（2023年-2025年）分红报答计划》等有关利润分派的准绳及划定，具有正当性环保质料做灯笼、合规性及公道性。

　　公司与估计联系关系方的买卖均是因公司一样平常消费运营需求而发生的，有益于公司低落消费及办理本钱，进步消费服从。公司的一样平常联系关系买卖契合公然、公允、公平的准绳，买卖价钱公道，没有损伤公司及部分股东特别是中小股东的长处，对公司本期和将来财政情况和运营功效无倒霉影响，没有对公司的自力性组成倒霉影响。

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《关于2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-010）。

　　本议案曾经公司第五届董事会审计委员会第十次集会审议经由过程，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度陈述》的详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）表露的陈述，《2023年年度陈述择要》详细内容详见公司于2024年4月30日在《证券日报》和巨潮资讯网（）表露的通告（通告编号：2024-005）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，且需经列席股东大会的股东所持有用表决权的2/3以上经由过程。

　　（1）公司自力董事谢红兵师长教师、李剑师长教师环保质料做灯笼、刘志杰师长教师已向董事会提交了《自力董事2023年度述职陈述》，并将在本次股东大会上作述职陈述。详见公司同日登载于巨潮资讯网（）的《自力董事2023年度述职陈述》。

　　上海顺灏新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）决议于2024年5月27日（礼拜一）召开2023年年度股东大会，审议第五届董事会第十七次集会落第五届监事会第十次集会提交的相干议案，现将有关事项告诉以下：

　　陈述期内，公司全资子公司云南绿新具有《云南省产业大麻加工答应证》，可在云南省曲靖市正当展开产业大麻的加工，次要处置产业大麻中的大麻二酚（CBD）、全谱系油及其他有数大麻素等质料的加工提取、手艺研讨及产物出口事情。在外洋市场中，为了捉住外洋产业大麻快速开展的机缘，公司在美国设立子公司LUXINHEMP，经由过程片面科学的市场研讨为消费研发供给根据，为公司产业大麻营业开展供给具有前瞻性的市场信息撑持，力图捉住国际市场对CBD等产业大麻提取物和终端产物的需求。LUXINHEMP获准在本地展开产业大麻加工制作相干营业并在美国和环球其他正当国度地域展开贩卖的正当资历，其在美国的全资子公司E1011Labs曾经推出了ELON二代加热不熄灭装备和Stelo加热棒产物。公司在美国的全资子公司VitaldiolPharmaceutical已面向美国市场推出Vitaldiol—R系列（Recover，Relief,Rest）产物和Essential酊剂，此中增加CBD、NMN（烟酰胺单核苷酸）、姜黄、褪黑素等身分，以身分极简、自然安康为理念。

　　按照《公司章程》及公司《薪酬办理轨制》，分离公司运营范围、实践状况和职务奉献等身分，并参照行业及地域薪酬程度，订定公司2024年度董事薪酬计划以下：

　　联系关系董事SHENGGUILIU对本议案躲避表决，详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）和《证券日报》上表露的《关于2024年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2024-011）。

　　详细陈述内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）上表露的《2023年度财政决算陈述》。

　　公司监事薪金按月发放，公司监事因换届、改组、任期内告退等缘故原由离职的，薪酬按实在践任期计较并予以发放；上述薪酬均为税前金额，触及的小我私家所得税由公司同一代扣代缴。

　　本次利润分派计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议核准前方可施行，敬请广阔投资者存眷并留意投资风险。

　　信函请寄：上海市普陀区线号上海顺灏新质料科技股分有限公司证券部，邮编：200331（信封请说明“顺灏股分2023年年度股东大会”字样）。

　　按照相干法令法例划定，本议案触及董事薪酬事件，部分董事躲避表决，此议案间接提交公司股东大会审议。

　　2、股东大会的调集人：公司董事会。2024年4月26日，公司第五届董事会第十七次集会审议经由过程《关于召开2023年年度股东大会的告诉》，决议召开公司2023年度股东大会。

　　详细陈述内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）表露的《2023年度监事会事情陈述》。

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）及《证券日报》上表露的《关于公司利用闲置自有资金停止证券投资的通告》（通告编号：2024-014）。

　　公司今朝财政情况妥当、货泉资金公道丰裕，在充实保证一样平常运营性资金需求、不影响公司一般运营举动并有用掌握风险的条件下，利用部门自有资金停止证券投资，有益于进步公司资金收益程度并加强公司红利才能，不会影响公司主停业务的一般展开，同时董事会拟受权公司总裁卖力施行本次证券投资事项。

　　经审议，监事会以为公司董事会体例《2024年第一季度陈述》的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　监事会以为：公司董事会2023年度内部掌握自我评价陈述片面、实在、精确地反应了公司内部掌握的实践状况。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　本议案提交董事会审议前，曾经公司第五届董事会自力董事特地集会第一次集会审议经由过程并赞成将该议案提交董事会审议。且曾经公司第五届董事会审计委员会第十次集会审议经由过程。

　　本次股东大会，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与收集投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　本议案须提交股东大会审议，且需经列席股东大会的股东所持有用表决权的2/3以上经由过程，并提请股东大会受权董事会或其受权人士全权卖力向公司注销构造打点修正《公司章程》所触及的变动注销环保建材质料、章程存案等相干手续。

　　（3）本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。公司股东只能挑选现场投票（现场投票能够拜托代办署理人代为投票）或收集投票中的一种表决方法，统一股分经由过程现场或收集方法反复停止表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　兹拜托______________师长教师/密斯代表自己(单元)列席上海顺灏新质料科技股分有限公司于2024年5月27日召开的2023年年度股东大会，并按本受权书的唆使利用投票，并代为签订本次集会需签订的相干文件。拜托限期自签订日起至2023年年度股东大会合会完毕时止。投票唆使以下：

　　按照《公司章程》及公司《薪酬办理轨制》，分离公司运营范围、实践状况和职务奉献等身分，并参照行业及地域薪酬程度，订定公司2024年度初级办理职员薪酬计划以下：

　　公司第五届董事会审计委员会第十次集会审议经由过程公司《2024年第一季度陈述》，该陈述充实、片面、线年第一季度的运营情况。

　　《2023年年度陈述》的详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）表露的陈述，《2023年年度陈述择要》详细内容详见公司于2024年4月30日在《证券日报》和巨潮资讯网（）表露的通告（通告编号：2024-005）。

　　以停止2023年12月31日公司总股本1,059,988,922股为基数，向部分股东停止现金分红，每10股份配现金0.26元（含税），总计分派现金27,559,711.97元（含税）；2023年度公司不以本钱公积金转增股本，不送红股；盈余未分派利润结转至当前年度分派。本次现金分红不会对公司一般运营资金发生影响。

　　为主动报答股东，分离公司今朝运营情况，在契合公司利润分派准绳、包管公司一般运营和久远开展的条件下，公司董事会提出2023年度利润分派预案以下：

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在《证券日报》和巨潮资讯网（）表露的《2024年第一季度陈述》（通告编号：2024-006）。

　　（4）此中议案5至8属于触及影响中小投资者长处的严重事项，公司将对中小投资者的表决零丁计票，并实时公然表露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。

　　按照《公司章程》及公司《薪酬办理轨制》，分离公司运营范围、实践状况和职务奉献等身分，并参照行业及地域薪酬程度，订定公司2024年度监事薪酬计划以下：

　　3、异地股东可用传真或信函的方法注销，传真或信函应包罗上述内容的文件材料（传线前抵达本公司为准）。

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）具有证券业从业资历，执业过程当中对峙自力审计准绳，为公司出具的各项专业陈述客观、公平，赞成持续延聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会受权公司办理层按照公司2024年度详细的审计请求和审计范畴与立信管帐师事件所（特别一般合股）协商肯定相干的审计用度。

　　以停止2023年12月31日公司总股本1,059,988,922股为基数，向部分股东停止现金分红，每10股份配现金0.26元（含税），总计分派现金27,559,711.97元（含税），占当期归属于上市公司股东的净利润的97.03%；2023年度公司不以本钱公积金转增股本，不送红股；盈余未分派利润结转至当前年度分派。本次现金分红不会对公司一般运营资金发生影响。

　　公司2023年度利润分派预案契合公司的分派政策，与公司功绩生长性相婚配，不会影响偿债才能，不存在损伤中小股东长处的情况，不存在向次要股东停止长处运送的情况，不存在与所处行业上市公司均匀程度存在严重差别的情况，有益于公司的连续、不变、安康开展。

　　以停止2023年12月31日公司总股本1,059,988,922股为基数，向部分股东停止现金分红，每10股份配现金0.26元（含税），总计分派现金27,559,711.97元（含税）；2023年度公司不以本钱公积金转增股本，不送红股；盈余未分派利润结转至当前年度分派。本次现金分红不会对公司一般运营资金发生影响。

　　3、集会召开的正当性、合规性：本次股东大会合会召开契合有关法令、行政法例、标准性文件和公司章程的划定。

　　公司于2022年12月12日召开第五届董事会第十一次集会，审议经由过程了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与湖南久森新能源有限公司签订《关于设立钠离子电池项目公司之出资和谈》，配合投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司。2023年4月25日与湖南久森新能源有限公司签订《股权让渡和谈》，公司以0元受让湖南久森新能源有限公司持有的湖南灏森钠电新能源科技有限公司49%股权。因行业情况变革及公司营业开展需求，经公司投委会谨慎研讨，公司方案停止新能源钠离子电池项目，在完成灏森钠电的清理处置事项后，将启动登记事件。因灏森钠电自建立后未展开本质营业，收入较少，不会对公司的消费运营及财政情况形成严重倒霉影响环保质料做灯笼。详细内容详见公司于2023年8月18日在《中国证券报》和巨潮资讯网（表露的《关于对外投资设立控股子公司的停顿通告》（通告编号：2023-029）。?

　　董事会根据自力董事出具的《自力董事自力性自查陈述》作出了专项定见，详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）上表露《关于公司自力董事2023年自力脾气况的专项陈述》。

　　为进一步标准董事会权柄，提拔公司管理程度，并分离《公司章程》订正状况，拟对公司《董事会合会事划定规矩》相干条目停止订正。

　　本议案曾经公司第五届董事会审计委员会第十次集会审议经由过程，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　上海顺灏新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日，召开第五届董事会第十七次集会、第五届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于2023年年度利润分派的预案》。该预案尚须提交公司2023年度股东大会审议，现将相干事件通告以下：

　　（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所体系和互联网体系（）向股东供给收集投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权；

　　公司自力董事谢红兵师长教师、李剑师长教师、刘志杰师长教师提交了年度述职陈述，详细内容详见公司于2024年4月30日在《证券日报》和巨潮资讯网（）表露的通告（通告编号：2024-007、2024-008、2024-009）。三位自力董事将在2023年年度股东大会上述职。

　　本议案提交董事会审议前，曾经公司第五届董事会审计委员会第十次集会审议经由过程，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司按照实践状况体例了《2023年度社会义务陈述》，总结了2023年度公司在管理绩效、社会奉献等方面的前进和功效。详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）上表露的《2023年度社会义务陈述》。

　　为主动报答股东，分离公司今朝运营情况，在契合公司利润分派准绳、包管公司一般运营和久远开展的条件下，公司董事会提出2023年度利润分派预案以下：

　　6、公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌条约欺骗公司财帛案的停顿状况

　　立信管帐师事件所（特别一般合股）具有证券业从业资历，执业过程当中对峙自力审计准绳，为公司出具的各项专业陈述客观、公平，赞成持续延聘立信管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度审计机构。

　　2023年度公司兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润28,402,659.49元；2023年度母公司完成净利润18,601,022.19元。按照《公司章程》划定，提取法定红利公积金1,860,102.22元。停止2023年12月31日，公司2023年期末兼并报表中可供分派利润212,849,224.52元、母公司2023年期末可供股东分派的利润为282,357,220.07元。根据兼并报表、母公司报表中可供分派利润孰低的准绳，本期可供分派的利润以兼并报表期末未分派利润为根据。

　　经立信管帐师事件所（特别一般合股）审计，2023年度公司兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润28,402,659.49元；2023年度母公司完成净利润18,601,022.19元。按照《公司章程》划定，提取法定红利公积金1,860,102.22元。停止2023年12月31日，公司2023年期末兼并报表中可供分派利润212,849,224.52元、母公司2023年期末可供股东分派的利润为282,357,220.07元。根据兼并报表、母公司报表中可供分派利润孰低的准绳，本期可供分派的利润以兼并报表期末未分派利润212,849,224.52元为根据。

　　按照相干法令法例的划定，本议案触及监事薪酬事件，部分监事躲避表决，此议案间接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度内部掌握自我评价陈述》曾经公司第五届董事会审计委员会第十次集会审议经由过程，且经公司监事会考核并出具了定见。详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）上表露的《2023年度内部掌握自我评价陈述》。

　　公司印刷品的次要下旅客户为特定客户终端企业，鄙人游企业普遍施行的招招标项目中，经由过程到场招招标获得定单，并根据客户的定单构造消费和贩卖。公司重视研发立异，不竭加大手艺研发投入与使用立异力度，经由过程装备更新晋级、研发人材引进等方法连结公司产物及消费工艺流程的立异。今朝公司以上海为研发中间，在福建、云南等省分均建有消费基地。

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）和《证券日报》上表露的《关于聘用公司证券事件代表的通告》（通告编号：2024-013）。

　　（3）此中议案9至议案12为出格决定事项，需经列席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上经由过程。

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）和《证券日报》上表露的《关于拟续聘2024年管帐师事件所的通告》》（通告编号：2024-012）。

　　公司第五届董事会审计委员会第十次集会审议经由过程《关于2023年年度利润分派的预案》。审计委员会以为：本次利润分派预案契合《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》及公司《将来三年（2023年-2025年）分红报答计划》等相干划定，具有正当性、合规性、公道性。赞成将本议案提交公司第五届董事会第十七次集会审议。

　　2、天然人股东亲身列席本次集会的，应出示自己身份证和证券帐户卡；拜托代办署理人列席本次集会的，应出示代办署理人自己身份证、受权拜托书和证券帐户卡。

　　基于对环球范畴内产业大麻开展时机的灵敏洞察力和公司在云南地域多年的运营办理经历，公司在产业大麻的加工提取和衍生品贩卖等方面做了深化的规划和计划。

　　为主动报答股东，分离公司今朝运营情况，在契合公司利润分派准绳、包管公司一般运营和久远开展的条件下，公司董事会提出2023年度利润分派预案以下：

　　2019年10月29日，公司召开第四届董事会第十八次会媾和第四届监事会第十次集会，并于2019年11月15日，公司召开2019年第三次暂时股东大会，审议经由过程了《关于变动部门召募资金用处的议案》，公司将5,000万元召募资金投入云南绿重生物药业有限公司产业大麻加工建立项目。2021年4月28日，公司召开的第四届董事会第二十八次集会、第四届监事会第十五次集会及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议经由过程了《关于公司部门召募资金投资项目结项或停止并将盈余召募资金永世弥补活动资金的议案》，赞成公司将微构造光学包装质料建立项目作结项处置，将新型平面自在成形环保包装建立项目作停止处置，并将上述项目盈余召募资金及召募资金利钱永世弥补活动资金。

　　公司非自力董事薪金按月发放、自力董事补助按季度发放；公司董事因换届、改组、任期内告退等缘故原由离职的，薪酬按实在践任期计较并予以发放；上述薪酬均为税前金额，触及的小我私家所得税由公司同一代扣代缴。

　　为进一步标准总裁权柄，提拔公司管理程度，并分离《公司章程》订正状况，拟对公司《总裁事情细则》相干条目停止订正。

　　该利润分派计划中现金分红的金额未超越当期净利润的100%，且未超越当期末未分派利润的50%，公司资产欠债构造较为公道，2023年底资产欠债率为27.31%，利润分派的施行不会对公司偿债才能发生严重影响。公司上次召募资金已利用终了，因而不存在已往十二个月或将来十二个月内利用召募资金弥补活动资金的情况。

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在《证券日报》和巨潮资讯网（）表露的《2024年第一季度陈述》（通告编号：2024-006）。

　　财务部于2022年11月30日公布了《企业管帐原则注释第16号》（财会〔2022〕31号），此中“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”的划定自2023年1月1日起实施，公司自2023年1月1日起施行该项划定。

　　浙江省桐乡市群众法院于2016年上半年裁定公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装质料有限公司）停业，浙江德美彩印有限公司停业办理人按照《中华群众共和国企业停业法》等的相干划定构造停止了停业财富清理，并订定了《浙江德美停业财富的分派计划》，浙江省桐乡市群众法院下发（2015）嘉桐破字第4号之23《民事裁定书》，对该财富分派计划予以承认。按照停业办理人订定的财富分派计划，公司于2018年2月12日收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）停业财富的分派款开端金额32,459,250.52元（此中：优先权债务金额1,964,904元、一般停业债务金额30,494,346.52元）；公司全资子公司上海顺灏国际商业有限公司收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）停业财富的分派款开端金165,823.55元(一般停业债务)。公司于2019年6月28日收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）停业财富的分派款第二次金额3,988,619.84元，局部为一般停业债务；公司全资子公司上海顺灏国际商业有限公司收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）停业财富的分派款第二次金额21,689.50元(一般停业债务)。公司于2020年6月24日收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）停业财富的分派款第三次金额3,691,543.82元，局部为一般停业债务；公司全资子公司上海顺灏国际商业有限公司收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）停业财富的分派款第二次金额20,074.05元(一般停业债务)。公司至今合计收到以上三次停业财富的分派款40,139,414.18元（此中：优先权债务金额1,964,904元、一般停业债务金额38,174,510.18元）；公司全资子公司上海顺灏国际商业有限公司至今合计三次收到停业财富的分派款207,587.10元(一般停业债务)。关于浙江德美停业清理的后续事件，公司将尽最大勤奋削减公司的丧失，勤奋保护本身的正当权益。

　　（2）上述议案曾经2024年4月26日召开的公司第五届董事会第十七次集会、第五届监事会第十次集会审议经由过程。详细内容详见公司2024年4月30日表露于《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　跟着财产构造优化和消耗晋级，绿色安康经济成为环球共鸣和开展局势。陈述期内，公司掌握绿色开展机缘，对峙“环保低碳新质料+生物大安康”双翼开展的计谋规划，环绕特种环保纸的贩卖，印刷品的研发、消费及贩卖，产业大麻博识加工及使用处景研发，新型烟草的研发及贩卖等四大营业睁开。公司在包管环保包装新质料营业和印刷营业稳步开展的根底上，按照政策请求主动研发新型烟草合规性产物、集合资本申请电子烟答应证，并连续展开产业大麻新手艺、新产物及团体植株使用营业的研发投入，完成了从单一制作业向多元化、多财产链拓展的开展新格式。

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）上表露的《2023年度内部掌握自我评价陈述》。

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网及《证券日报》上表露的《关于召开2023年年度股东大会的告诉》（通告编号：2024-017）。

　　经审议，监事会以为公司董事会体例的《2023年年度陈述》及其择要的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　监事会以为：本次利润分派预案与公司开展生长相婚配，分派预案契合公司实践状况，未损伤公司股东特别是中小股东的长处，契合证监会的相干划定，有益于公司的一般运营和安康开展，赞成本次2023年度利润分派预案。

　　赞成聘用周晓峰师长教师担当公司证券事件代表，辅佐董事会秘书实行职责，任期自本次董事会审议经由过程之日起至第五届董事会届满之日止。

　　1、互联网投票体系开端投票的工夫为2024年5月27日上午9：15，完毕工夫为2024年5月27日下战书15：00。

　　为进一步增强联系关系买卖办理，明白办理职责和合作，保护公司股东和债务人的正当长处，分离《公司章程》订正状况，拟对公司《联系关系买卖办理轨制》的条目停止订正。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集股务身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）上表露的《董事会审计委员会对管帐师事件所2023年度实行监视职责状况的陈述》及《董事会关于2023年度管帐师事件所履职状况评价陈述》。

　　公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌在公司收买浙江德美彩印有限公司控股权的过程当中对公司施行条约欺骗，对公司形成严峻丧失，涉嫌冒犯刑法，关于王斌、王钊德等人涉嫌立功的举动，上海市公安局决议予以刑事备案，并出具《备案见告书》。2022年12月27日，上海市第二中级群众法院作出编号为(2021）沪02刑初63号一审刑事讯断书讯断：1、被告人王斌犯条约欺骗罪，判处有期徒刑十五年，褫夺政治权益四年，并惩罚金群众币二百万元。2、3,969万余元赃款予以追缴并发回我被害单元，不敷部门责令退赔。上述讯断成果对公司利润暂不发生影响。2023年3月24日上海市初级群众法院作出编号为（2023）沪刑终11号刑事裁定书，采纳上诉，保持原判。公司正在主动共同此案相干后续事情。

　　公司连续看好生物大安康财产开展远景，主动存眷环球产业大麻市场机缘，存眷CBD在医药、痛苦悲伤办理、肉体安康、保健品、日化品等范畴的使用开展。跟着环球多国产业大麻正当化政策的疾速促进，环球产业大麻的市场的进一步开放和财产使用真个进一步扩大，将来公司将勤奋拓展美国、欧洲及东南亚等正当地域的外洋市场，并连续增强研发投入、积聚相干专利手艺储蓄，以增长公司中心合作劣势。

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在《证券日报》和巨潮资讯网（）上表露的《关于2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-010）。

　　2023年度公司兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润28,402,659.49元；2023年度母公司完成净利润18,601,022.19元。按照《公司章程》划定，提取法定红利公积金1,860,102.22元。停止2023年12月31日，公司2023年期末兼并报表中可供分派利润212,849,224.52元、母公司2023年期末可供股东分派的利润为282,357,220.07元。根据兼并报表、母公司报表中可供分派利润孰低的准绳，本期可供分派的利润以兼并报表期末未分派利润为根据。

　　按照《上市公司章程指引》《上市公司自力董事办理法子》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红（2023年订正）》等有关划定，为进一步完美公司管理机制，进步公司管理程度，拟对《公司章程》停止订正。

　　3、股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其他一切提案表达不异定见环保质料做灯笼。股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　公司第五届监事会第十次集会审议经由过程了《关于2023年年度利润分派的预案》。监事会以为：本次利润分派预案与公司开展生长相婚配，分派预案契合公司实践状况，未损伤公司股东特别是中小股东的长处，契合证监会的相干划定，有益于公司的一般运营和安康开展，赞成本次2023年度利润分派预案。

　　（1）停止于2024年5月20日（礼拜一）下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司部分股东均有权列席股东大会，并能够书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决（受权拜托书见附件），该股东代办署理人没必要是本公司股东；

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）及《证券日报》上表露的《关于拟续聘2024年管帐师事件所的通告》（通告编号：2024-012）。

　　公司第五届董事会第十七次集会审议经由过程了《关于2023年年度利润分派的预案》，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司非公然辟行股票召募资金投资项目于2016年10月25日由公司第三届董事会第十六次集会、2016年11月10日召开的2016年第四次暂时股东大会审议经由过程。停止2018年6月30日，公司实践非公然辟行群众币一般股21,636,615股，召募资金总额群众币155,999,994.15元，扣除刊行用度4,753,773.42元（不含税）后，实践召募资金净额为群众币151,246,220.73元，其入网入股本群众币21,636,615.00元，计入本钱公积的金额为群众币129,609,605.73元。

　　详细陈述内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）上表露的《2023年度财政决算陈述》。

　　公司于2023年1月30日收到公司原股东张少怀密斯转来其收到的中国证券监视办理委员会上海羁系局行政羁系步伐决议书《关于对张少怀采掏出具警示函步伐的决议》。因原股东张少怀密斯误操纵违规减持股分，被出具警示函的行政羁系步伐。对此，张少怀密斯已深入熟悉到本次违规事项的严峻性，自动向公司董事会停止检验，并就本次违规减持股票举动向广阔投资者暗示歉意。公司将进一步加壮大股东、董事、监事、初级办理职员对相干法令法例、标准性文件的进修，催促相干职员服从划定增强账户办理，制止此类工作再次发作。详细内容详见公司于2023年1月31日在《证券日报》和巨潮资讯网（上表露的《关于原股东被上海证监局采掏出具警示函步伐决议的通告》（通告编号：2023-003）。?

　　如若利润分派计划表露后至施行分派计划的股权注销日时期，公司总股本呈现因股权鼓励行权、可转债转股、股分回购、再融资新增股分上市等情况招致股本发作变革时，公司拟连结分派总额稳定，根据调解每股份配比例的准绳停止响应调解。

　　详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）和《证券日报》上表露的《关于订正的通告》（通告编号：2024-015）和公司在巨潮资讯网（）上表露的《公司章程》全文。

　　1、由法定代表人代表法人股东列席本次集会的，应出示自己身份证、停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、证券帐户卡；由法定代表人拜托的代办署理人列席本次集会的，代办署理人应出示自己身份证、停业执照复印件（加盖公章）、受权拜托书、证券帐户卡。

　　为进一步标准公司运作，提拔公司管理程度，并分离《公司章程》订正状况，拟对公司《监事集会事划定规矩》的内容停止订正。详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）上表露的《监事集会事划定规矩》。

　　公司初级办理职员薪金按月发放；公司初级办理职员因换届、改组、任期内告退等缘故原由离职的，薪酬按实在践任期计较并予以发放；上述薪酬均为税前金额，触及的小我私家所得税由公司同一代扣代缴。

　　公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以1,059,988,922股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余0.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司于2023年6月1日收到滁州市监察委员会《备案告诉书》，次要内容为：按照《中华群众共和国监察法》第三十九条等划定，滁州市监察委员会决议对公司涉嫌单元受贿立功备案查询拜访。详细内容详见公司于2023年6月2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（表露的《关于收到滁州市监察委员会备案告诉书的通告》（通告编号：2023-019）。

　　上海顺灏新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次集会于2024年4月26日以现场分离通信方法召开。集会告诉已于2024年4月15日以传真及电子邮件等方法投递，集会应到董事8人，实到董事8人，集会由公司董事长王钲霖师长教师调集并掌管，监事及初级办理职员列席集会，本次集会的调集、召开契合《公司法》和《公司章程》的划定。

　　公司经由过程自有投资和控股子公司展开新型烟草成品范畴内的投资营业，构成财产系统。陈述期内，公司主动展开新型烟草成品的研发、消费和品牌事情，控股子公司上海绿馨是投资电子烟具和新型烟草成品等相干营业的施行主体及平台。此中，其参股子公司美众联是环球抢先的专注电子雾化手艺研讨和使用的高科技企业，次要为外洋客户供给雾化电子烟安装与产业大麻雾化用具的研发和制作效劳；其子公司绿新丰为一家集电子烟和加热不熄灭烟具的研发、消费、加工、贩卖于一体确当代化电子科技企业，是国度烟草批准的电子烟代加工企业，美众联和绿新丰触及产物包罗一次性电子烟、电子烟烟具、烟弹、加热卷烟烟具等，产物次要出口北美、南美、中东、东南亚、欧盟、英国、俄罗斯、日本等国度和地域。公司子公司顺灏怡隆为烟弹品牌持有（内销）、电子烟烟具品牌持有（内销）、烟弹与烟具组合贩卖的产物品牌持有（内销）的公司，品牌名为“燚龙”。陈述期内，顺灏怡隆旗下“燚龙”品牌电子烟已在北京、深圳和上海地域部门批发门店胜利上市，将来公司将连续促进“燚龙”产物在多地的上市事情。

　　鉴于“云南绿重生物药业有限公司产业大麻加工建立项目”已到达预定可利用形态，公司于?2023年4月打点完成前述募投项目在中国银行曲靖市沾益支行开立的召募资金专项账户的登记手续。账户登记后，账户中结余资金2,299.86元用于弥补活动资金。该结余资金用作弥补活动资金未到达董事会审议尺度，故公司已于2023年4月将结余资金转入自有账户。陈述期内，公司实践利用召募资金0元，停止陈述期末，公司已登记局部召募资金专户环保建材质料。

　　陈述详细内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（）上表露的《2023年度董事会事情陈述》。

　　公司总裁郭翥师长教师向董事会报告请示《2023年度总裁事情陈述》，该陈述客观反应了2023年度公司办理层落实董事会决定、消费运营办理、施行公司各项轨制等方面获得的功效。

　　董事会对董事会审计委员会提交的《董事会审计委员会对管帐师事件所2023年度实行监视职责状况的陈述》做了审议，并出具《董事会关于2023年度管帐师事件所履职状况评价陈述》。

　　公司的特种防伪环保纸次要包罗真空镀铝纸、激光防伪等环保纸质质料，次要使用于特定客户终端消耗品、社会消耗品等行业。公司作为海内较早处置特种防伪环保纸消费和贩卖的企业，曾到场订定了《中华群众共和国包装行业尺度：真空镀铝纸》环保建材质料，在行业内连结了抢先的手艺和市场所作劣势。公司特种防伪环保纸的贩卖形式次要按照客户定单采购原质料构造消费和贩卖，次要下旅客户为特定客户终端消费商和社会消耗品企业，产物次要销往海内及欧洲、中南美、亚太等外洋埠区。

　　本议案曾经公司第五届董事会审计委员会第十次集会审议经由过程，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　上海顺灏新质料科技股分有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次集会于2024年4月26日以现场分离通信方法召开。集会告诉已于2024年4月15日以传真、电子邮件等方法投递，集会应到监事3人，实到监事3人，集会由公司监事会主席周寅珏密斯调集并掌管，公司部门初级办理职员列席集会，本次集会调集、召开契合《公司法》和《上海顺灏新质料科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定。

　　（2）收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2024年5月27日（礼拜一）上午9:15-9:25、9:30-11:30,下战书13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2024年5月27日（礼拜一）9:15至15:00时期的随便工夫。

　　为进一步标准公司运作，提拔公司管理程度，并分离《公司章程》订正状况，拟对公司《股东大集会事划定规矩》相干条目停止订正。