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　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令、行政法例新华三是国企吗、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所营业划定规矩和公司章程的划定

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会的召开契合有关法令、行政法例新华三是国企吗、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所营业划定规矩和公司章程的划定。

　　（3）异地股东能够凭以上有关证件采失信函或传线点前投递或传真大公司董事会办公室），不承受电线、集会联络方法：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3.股东按照获得的效劳暗码或数字证书新华三是国企吗，可登录http：／／wltp.cninfo.com.cn在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　1.互联网投票体系开端投票的工夫为2019年8月20日下战书15：00，完毕工夫为2019年8月21日下战书15：00。

　　运营范畴：消费、贩卖预应力混凝土管桩、预应力混凝土用钢棒、钢筋混凝土方桩、钢筋混凝土排水管、水泥混凝土排水管、预制混凝土箱涵、水泥电杆及其铁附件等各种砼预制构件，商品混凝土、加气混凝土砌砖等各种水泥成品；消费贩卖硅砂粉、超细矿粉；并供给上述响应售背工艺及企业办理征询效劳。

　　停止2019年6月30日，河南建华总资产36，852.61万元，净资产4，231.91万元；2019年1－6月停业支出28，491.27万元，净利润791.42万元。（上述数据未经审计）

　　停止2018年12月31日，河南建华总资产15，700.50万元，净资产3，353.55万元；2018年度停业支出45新华三是国企吗，685.90万元，净利润2，105.96万元中国新兴修筑德律风。（上述数据曾经审计）

　　公司定于2019年8月21日召开2019年第五次暂时股东大会审议本次集会经由过程的需求提交股东大会审议的事项。

　　2、以5票同意中国新兴修筑德律风，0票阻挡，0票弃权的表决成果，经由过程《关于召开2019年第五次暂时股东大会的议案》。

　　公司第四届董事会第五次会经过议定议，公司于2019年8月21日召开2019年第五次暂时股东大会中国新兴修筑德律风，现将本次集会的有关事项告诉以下：

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表自己／本单元列席山东龙泉管道工程股分有限公司2019年第五次暂时股东大会，对以下议案以投票方法代为利用表决权。自己／本单元对本次集会表决事项未作详细唆使的，受托人可代为利用表决权，其利用表决权的结果均由自己／本单元负担。

　　本次与联系关系方发作的联系关系买卖属一样平常联系关系买卖事项，有益于公司营业的开展。上述联系关系买卖以市场价钱为根底，遵照公允公道的订价准绳，不存在损伤公司及中小股东长处的情况，不会对公司自力性形成影响，公司不会因而类买卖而春联系关系人构成依靠。

　　联系关系董事付波师长教师、刘强师长教师躲避表决。《关于一样平常联系关系买卖的通告》详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）和公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司自力董事对本议案揭晓了事前承认定见和自力定见，详见巨潮资讯网（）。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第五次集会审议经由过程，议案详见登载于2019年8月6日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的《第四届董事会第五次会经过议定议通告》、《关于一样平常联系关系买卖的通告》等相干通告。上述议案需以一般决定经列席集会股东所持表决权股分总数的二分之一以上赞成。

　　本次股东大会向股东供给收集情势的投票平台，股东能够经由过程厚交所买卖体系或互联网体系（http：／／.cn）参与收集投票，收集投票的详细操纵流程见附件一。

　　2、股东大会的调集人：公司董事会；公司第四届董事会第五次集会审议经由过程了《关于召开2019年第五次暂时股东大会的议案》。

　　5、集会的召开方法：本次股东大会采纳现场投票与收集投票相分离的方法。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系（http：／／cn）向部分股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在上述收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　2. 股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登岸互联网投票体系http：／／wltp.cninfo.com.cn划定规矩指引栏目查阅。

　　股东总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　上述议案属于触及影响中小投资者长处的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、初级办理职员及零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）表决零丁计票，并对计票成果停止表露。

　　山东龙泉管道工程股分有限公司（以下简称“公司”）拟向联系关系方建华建材（河南）有限公司（以下简称“河南建华”）贩卖桥梁板、蓄水池、L型挡墙、预制盖板等混凝土成品，估计买卖总金额不超越群众币2.2亿元。

　　（2）法人股东由其法定代表人列席集会的，应持自己身份证、停业执照复印件（加盖公章）打点注销手续；由其法定代表人拜托的代办署理人列席集会的，应持自己身份证、停业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面拜托书打点注销手续；

　　此项联系关系买卖在提交董事会审议前经公司自力董事承认，公司自力董事为此揭晓了自力定见，以为：本次公司与联系关系方拟发作的联系关系买卖事项，以市场价钱为根底，遵照公允公道的订价准绳，不存在损伤公司及中小股东长处的情况。董事会对本次联系关系买卖事项的表决法式正当，契合《公司法》、《证券法》等有关法令法例和《公司章程》的划定。

　　山东龙泉管道工程股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次集会于2019年8月2日以书面投递或电子邮件等方法收回集会告诉，于2019年8月5日上午9点以现场和通信相分离的方法在公司集会室召开。集会由公司董事长付波师长教师掌管，集会应到董事5名，实践参与集会董事5名，此中董事刘强师长教师，自力董事钟宇师长教师、王豪杰师长教师以通信方法表决。本次集会调集、召开法式契合《公司法》和《公司章程》等法令、法例的有关划定。

　　《关于召开2019年第五次暂时股东大会的告诉》详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）和公司指定信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　收集投票工夫：经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2019年8月21日上午9：30至11：30，下战书13：00至15：00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系（http：／／投票的详细工夫为：2019年8月20日15：00至2019年8月21日15：00时期的随便工夫。

　　公司实践掌握人与河南建华实践掌握人均为许培锋师长教师。按照相干法令法例的划定中国新兴修筑德律风，河南建华为公司的联系关系方。

　　公司拟向联系关系方河南建华贩卖桥梁板、蓄水池、L型挡墙、预制盖板等混凝土成品，累计发作金额不超越群众币2.2亿元，买卖价钱参照市场同类购销举动，遵照公允公道的订价准绳，经过单方协商肯定。相干买卖和谈将于该等事项发作时签订。

　　关于积累投票提案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所具有的每一个提案组的推举票数为限停止投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞成某候选人，能够对该候选人投0票。

　　（阐明：请在对提案投票挑选时打“”，“赞成”、“阻挡”、“弃权”都不打“”视为弃权，“赞成”、“阻挡”、“弃权”同时在两个挑选中打“”视为废票处置。）

　　（1）天然人股东持自己身份证、股东账户卡等打点注销手续；拜托代办署理人持自己身份证、股东账户卡、股东受权拜托书等打点注销手续；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　股东能够将所具有的推举票数在3位非自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　1、以3票同意，0票阻挡，0票弃权的表决成果，经由过程《关于一样平常联系关系买卖的议案》并赞成提交公司2019年第五次暂时股东大会审议；

　　（1）停止2019年8月14日下战书买卖完毕后，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司股东。不克不及亲身列席本次股东大会的股东可受权别人代为列席，被受权人没必要是公司的股东；

　　拜托限期：自签订日至本次股东大会完毕（注：受权拜托书以剪报、复印或按以上格局便宜均有用；单元拜托必需加盖公章。）

　　股东能够将所具有的推举票数在2位自力董事候选人中随便分派，但投票总数不得超越其具有的推举票数。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关划定，本次买卖组成联系关系买卖。2019年8月5日，公司召开第四届董事会第五次集会审议经由过程了《关于一样平常联系关系买卖的议案》，此中联系关系董事付波师长教师、刘强师长教师躲避表决。公司自力董事对本次联系关系买卖事项停止了事前承认并揭晓了自力定见。此项买卖需提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。