新郑市人民政府官方中国新兴建设四公司新型建材公司

　　公司董事会审计委员会2022年度集会审议经由过程了《关于天健管帐师事件所2022年度处置公司审计事情的总结陈述》《关于聘用2023年度审计机构的议案》等议案，赞成续聘天健管帐师事件所为公司2023年度审计机构，并提交公司第六届董事会第二次集会审议

　　公司董事会审计委员会2022年度集会审议经由过程了《关于天健管帐师事件所2022年度处置公司审计事情的总结陈述》《关于聘用2023年度审计机构的议案》等议案，赞成续聘天健管帐师事件所为公司2023年度审计机构，并提交公司第六届董事会第二次集会审议。

　　（1）天然人股东注销：天然人股东须持自己身份证和股票账户卡或别的持股凭据停止注销；拜托代办署理人列席集会的，须持拜托人身份证复印件、受权拜托书、股票账户卡或别的持股凭据和代办署理人身份证停止注销。

　　经考核，监事会以为董事会体例和审议公司2022年度陈述的法式符正当律、行政法例和羁系部分的划定中国新兴修设四公司，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司的实践状况。

　　3、集会召开的正当、合规性：本次股东大会的调集、召开符正当律法例、深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）营业划定规矩和《公司章程》等划定。

　　公司次要处置各种中高级新型塑料管道的制作与贩卖，产物分为三大系列：一是PPR系列管材管件，次要使用于修建内冷热给水；二是PE系列管材管件，次要使用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等范畴；三是PVC系列管材管件中国新兴修设四公司，次要使用于排水排污和电力护套等范畴。同时，公司环绕“齐心圆产物链”计谋，主动拓展新品类营业，次要有家装防水营业、清水营业等，今朝该类营业整体范围较小，开展速率较快。

　　本次聘用2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　3、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度监事会事情陈述》。

　　公司第六届董事会第二次集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于聘用2023年度审计机构的议案》，赞成续聘天健管帐师事件所为公司2023年度审计机构。

　　注：提案7为出格决定事项，需经列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上经由过程。审议提案2、6时，需对中小投资者的表决零丁计票（中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员、零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东），并将按照计票成果停止公然表露。详细内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的相干通告。

　　2、集会调集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次集会审议经由过程了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和《公司章程》等有关划定和请求，公司定于2023年5月15日下战书在浙江省临海市临海大道1号悦湖旅店（原华裔大旅店）二楼集会厅召开公司2022年度股东大会，有关详细事项以下：

　　二是行业集合度提拔。比年来，行业中两级分化征象愈加较着，正视品牌、质量过硬的范围企业在顺境中具有更强的抗风险才能，小企业保存难度进一步增大，有的以至曾经停产、转产、停业，行业集合度在进一步提拔。

　　5、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度陈述》及其择要，并揭晓以下考核定见：

　　2021年12月30日，财务部公布了《关于印发〈企业管帐原则注释第15号〉的告诉》（财会〔2021〕35号）（以下简称“注释第15号”），对“关于企业将牢固资产到达预定可利用形态前大概研发过程当中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐处置”“关于吃亏条约的判定”等内容做了相干划定。

　　13、集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　浙江伟星新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　天健管帐师事件所（特别一般合股）是一家专业的审计机构，其审计团队具有丰硕的执业经历和较强的营业才能，在公司2022年度审计事情中，可以遵照诚信、自力、公平的准绳，高质量完成审计事情，出具的各项陈述客观、实在地反应了公司的财政情况和运营功效，可以从专业角度庇护公司及部分股东特别是中小股东的正当权益。公司此次续聘管帐师事件所的法式实行正当合规，我们赞成持续聘用其担当公司2023年度的审计机构。

　　2023年4月19日公司第六届董事会第二次集会审议经由过程了《关于聘用2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“天健管帐师事件所”“天健”或“本所”）为公司2023年度审计机构。本领项尚需提交公司股东大会审议经由过程，现将有关事件通告以下：

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到中国证券监视办理委员会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所新郑市群众当局官方、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　本着互惠互利的准绳，公司及部属分、子公司与伟星团体有限公司（以下简称“伟星团体”）的子公司浙江伟星情况建立有限公司（以下简称“浙江建立”）、浙江伟星实业开展股分有限公司（以下简称“伟星股分”）及其子公司临海市伟星化学科技有限公司（以下简称“化学科技”）、浙江伟星文明开展有限公司（以下简称“伟星文明”）、上海伟星光学有限公司（以下简称“上海光学”）等发作承受劳务、衡宇租赁、零散购销等营业，2022年度上述营业的发作金额合计为2,715.91万元，2023年度估计发作金额合计不超越2,650万元。

　　（1）在股权注销日持有公司股分的一般股股东或其代办署理人：于股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是公司股东。

　　2023年4月19日，公司第六届董事会第二次集会审议经由过程了《关于管帐政策变动的议案》，决议按照中华群众共和国财务部（以下简称“财务部”）相干告诉的请求，施行新的企业管帐政策。详细状况以下：

　　天健管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　2、集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度总司理事情陈述》。

　　9、集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于聘用2023年度审计机构的议案》。

　　天健管帐师事件所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业举动遭到行政惩罚1次、监视办理步伐13次、自律羁系步伐1次，未遭到刑事惩罚和规律处罚。从业职员近三年因执业举动遭到行政惩罚3人次、监视办理步伐31人次、自律羁系步伐2人次、规律处罚3人次，未遭到刑事惩罚，共触及39人。

　　公司第六届监事会第二次集会的告诉于2023年4月7日以专人投递或电子邮件等方法收回，并于2023年4月19日在公司集会室召开。集会应列席监事3人，实践亲身列席监事2人，公司监事方赛健师长教师因事情缘故原由中国新兴修设四公司，拜托陈国贵师长教师列席集会并利用表决权。集会由公司监事会主席陈国贵师长教师掌管。本次集会的调集、召开和表决法式契合有关法令法例和《公司章程》的划定，正当有用。

　　为了进步资金利用服从，增长投资收益，公司董事会赞成在不影响一般运营的状况下，利用不超越群众币7亿元的闲置自有资金展开投资理财营业。对此，公司自力董事揭晓了明白赞成定见。详细内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《公司关于利用闲置自有资金展开投资理财营业的通告》等。

　　2023年4月19日，公司第六届董事会第二次集会审议经由过程了《关于2023年度一样平常联系关系买卖的议案》。在审议本议案时，金红阳师长教师、章卡鹏师长教师、张三云师长教师、冯济府师长教师、谭梅密斯等5名联系关系董事均躲避表决，表决成果为：4票赞成、0票阻挡、0票弃权。

　　近两年来，受大情况影响，加上质料价钱颠簸较大、使用范畴市场震动、阶段机能源欠缺、企业运转本钱增长等身分，塑料管道行业开展碰到较大应战，团体承压前行，大部门企业开展较为困难，整体利润程度较低。2021年，海内塑料管道总产量约1,660万吨，同比增加约1.5%。2022年行业总产量增加率将困难持平或初次呈现负增加。整体来讲，虽增加速度有所颠簸，但行业体量仍旧可观，塑料管道产物在市政给排水和农业等传统使用范畴市场占据率相对不变。同时，塑料管道行业在压力中激起动力，在应战中捉住机缘，2022年在增强科技立异、提拔产物格量、鞭策绿色化开展新郑市群众当局官方、加快财产晋级等方面获得了必然成就，行业开展虽略有曲折，但团体连结着妥当的开展态势。详细状况以下：

　　10、集会以4票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于2023年度一样平常联系关系买卖的议案》。联系关系董事金红阳师长教师、章卡鹏师长教师、张三云师长教师、冯济府师长教师、谭梅密斯躲避表决。

　　本次变动后，公司将根据财务部公布的注释第15号和注释第16号相干划定施行。其他未变动部门，仍根据原管帐政策相干划定施行。

　　公司营业分为批发营业和工程营业。批发营业次要依托经销渠道停止运营，是公司停业支出和利润的主要滥觞；工程营业次要经由过程直销和经销的方法运营，稳步安康开展。

　　次要基于专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索到场事情员工的经历和级别响应的免费尺度和投入的事情工夫等身分订价。

　　停止2022年底，天健管帐师事件所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计说起职业保险购置契合财务部关于《管帐师事件所职业风险基金办理法子》等文件的相干划定。

　　按照相关法令法例的请求，公司成立了较为完美的法人管理构造和内部掌握系统，各项轨制可以施行落地，有用防备运营风险。公司2022年度内部掌握评价陈述实在、客观地反应了公司内部掌握轨制的建立及运转状况。

　　6、集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度内部掌握评价陈述》。

　　四是立异才能连续增强。因为使用范畴的需求提拔，市场所作的加重，动员企业对新产物研发的主动性不竭加强。根底研讨、手艺开辟进一步增强，对科技功效、新手艺愈加存眷，对枢纽共性手艺、前沿引领手艺、使用型手艺的攻坚力度加大，许多企业成立研发中间，产学研交融深度提速，专利手艺不竭增长，高机能新产物、体系配套程度研发速率放慢。

　　公司自力董事就公司2022年度内部掌握状况揭晓了核对定见，该陈述及自力董事定见刊登于巨潮资讯网（）。

　　11新郑市群众当局官方、集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于利用闲置自有资金展开投资理财营业的议案》。

　　8、集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度陈述》及其择要。

　　浙江伟星新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本次股东大会，公司股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（cn）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　4、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度内部掌握评价陈述》，并揭晓以下考核定见：

　　2022年11月30日，财务部公布了《关于订正印发〈企业管帐原则注释第16号〉的告诉》（财会〔2022〕31号）（以下简称“注释第16号”），对“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”“关于刊行方分类为权益东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐处置”“关于企业将以现金结算的股分付出修正为以权益结算的股分付出的管帐处置”等内容做了相干划定。

　　公司自力董事提交了《自力董事2022年度述职陈述》，并将在公司2022年度股东大会长进行述职，述职陈述刊登于巨潮资讯网（）。

　　本次变动前，公司施行财务部公布的《企业管帐原则一根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定。

　　3、股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　2、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（.cn）划定规矩指引栏目查阅。

　　4、集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度利润分派预案》。

　　浙江伟星新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　12、集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于增长运营范畴并修正〈公司章程〉部门条目的议案》。

　　1、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度财政决算计划》。

　　7、集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度社会义务陈述》。

　　公司经本次董事会审议经由过程的利润分派预案为：以现有总股本1,592,077,988股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　2、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度利润分派预案》。

　　《公司2022年度陈述》及其择要刊登于巨潮资讯网（），年度陈述择要登载于2023年4月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　公司自力董事就该联系关系买卖事项予以事前承认并揭晓了核对定见，详细内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《公司一样平常联系关系买卖估计通告》等。

　　5、集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度董事会事情陈述》。

　　6、集会以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于聘用2023年度审计机构的议案》，并揭晓以下考核定见：

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效新郑市群众当局官方、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　天健管帐师事件所（特别一般合股）是一家资深的审计机构，其审计团队具有丰硕的执业经历和才能，可以遵照自力、公平的准绳展开审计事情，出具的各项陈述可以客观、片面地反应公司的财政情况和运营功效。我们对董事会续聘其担当公司2023年度的审计机构无贰言。

　　本次管帐政策变动是公司按照财务部公布的相干划定停止的公道变动，契合相干法令法例的划定和公司实践状况，变动后的管帐政策更能精确地反应公司财政情况和运营功效，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响，不存在损伤公司及股东长处的情况。

　　公司第六届董事会第二次集会的告诉于2023年4月7日以专人投递或电子邮件等方法收回，并于2023年4月19日在公司集会室召开。集会应列席董事9人，实践亲身列席董事9人。集会由公司董事长金红阳师长教师掌管，部门监事、初级办理职员列席了集会。本次集会的调集、召开和表决法式契合有关法令法例和《公司章程》的划定，正当有用。

　　五是品格化开展程序妥当。跟着市场压力的不竭增大，愈来愈多的企业熟悉到“打铁仍需本身硬”，愈加存眷产物的品格，珍爱品牌的力气，和正视产物附加值的提拔。行业品牌化建立功效明显，部门企业品牌宣扬形式已构成必然的代表性；科技立异的提拔，进一步助推品格化建立。行业中呈现愈来愈多的单项冠军、尖精特新企业中国新兴修设四公司、小型伟人企业。

　　六是市场承认度明显加强。塑料管道产物的市场承认度明显进步。在诸如北京冬奥会场馆建立、亚运会场馆建立等严重工程项目中普遍使用，充实阐扬了塑料管道产物高效、节能、环保等方面的劣势，提拔了塑料管道产物的市场佳誉度。

　　兹全权拜托 师长教师（密斯）代表我单元（小我私家）列席浙江伟星新型建材股分有限公司2022年度股东大会，对集会审议的议案按本受权拜托书的唆使停止投票，并代为签订本次集会需求签订的相干文件。

　　（3）融资融券股东注销：按照《证券公司融资融券营业办理法子》和《中国证券注销结算有限义务公司融资融券注销结算营业施行细则》等划定，投资者到场融资融券营业所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，注销于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事前收罗投资者定见的前提下，以证券公司名义为投资者的长处利用。因而到场融资融券营业的股东如需参与本次股东大会，则须供给自己身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面受权拜托书，和受托证券公司的有关股东账户卡复印件等打点注销手续。

　　因营业开展需求，公司拟在原运营范畴的根底上增长“建立工程设想；建立工程施工；电气装置效劳；金属成品研发；金属质料贩卖；五金产物研发；五金产物制作；阀门和旋塞研发；制冷、空调装备贩卖；产业主动掌握体系安装贩卖；信息体系集效果劳；情况庇护公用装备贩卖；室第水电装置保护效劳；家用电器装置效劳；节能办理效劳；工程手艺效劳（计划办理、勘测、设想、监理除外）；工程办理效劳”等内容，详细以工商审定为准。同时，按照《上市公司章程指引》等轨制的订正，公司拟修正《公司章程》相干条目。上述详细修正内容比较详见附件，修正后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（）。

　　公司设立于1999年，是海内PPR管道行业的手艺前驱，在塑料管道行业初创“星管家”效劳品牌，成为行业效劳标杆，引领行业手艺研发与效劳程度不竭进步。公司也是中国塑料加工产业协会副理事长单元、中国塑料加工产业协会塑料管道专业委员会副理事长单元，曾荣获“中国轻产业塑料行业十强企业”“中国轻产业二百强企业”“中国塑料管道行业十强企业”“中国塑料行业凸起奉献单元”“国度常识产权树模企业”“浙江省群众当局质量奖”等多项声誉，在行业内建立了优良的企业诺言和口碑。

　　浙江伟星新型建材股分有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“伟星新材”）及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好中国新兴修设四公司，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　3、集会以9票赞成、0票阻挡中国新兴修设四公司、0票弃权的表决成果审议经由过程了《公司2022年度财政决算计划》。

　　公司及部属分、子公司与伟星团体有限公司的子公司估计2023年度发作的承受劳务、衡宇租赁、零散购销等系一般的运营举动。买卖单方遵照了公允、公平的准绳，买卖价钱公道，没有损伤公司和其他非联系关系方股东的长处。董事会审议该联系关系买卖事项时，联系关系董事躲避了表决，表决法式正当有用，契合有关法令法例和《公司章程》的划定。

　　一是使用范畴拓展。塑料管道产物使用范畴逐渐拓宽，不只在传统的修建及市政给排水、燃气、供热及农业等范畴的使用比例不竭进步，在新兴通信、交通、化工、核电等使用范畴也有了很大的打破。

　　公司自力董事就该聘用事项予以事前承认并揭晓了核对定见，详细内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《公司拟续聘管帐师事件所的通告》等。

　　七是行业开展中面对的次要成绩。行业开展仍面对诸多应战：①构造性产能多余较为严峻；②原辅质料价钱大幅颠簸限制行业开展；③企业运转本钱连续增长；④用户市场猛烈动乱及多重身分招致的市场需求萎缩；⑤市场所作仍然剧烈，存在一些不正视质量，以“价”取胜征象……别的，产物立异方面动力仍有提拔空间，产物格量程度良莠不齐、施工质量需进一步完美等成绩需求连续正视。

　　董事会以为：本次管帐政策变动是公司按照财务部的请求停止的公道变动，契合《企业管帐原则》及相干划定，不会对公司停业支出、净利润、净资产等发生严重影响，不存在损伤公司和部分股东长处，出格是中小股东长处的状况。综上，我们赞成本次管帐政策变动。

　　公司定于2023年5月15日在浙江省临海市临海大道1号悦湖旅店（原华裔大旅店）二楼集会厅召开2022年度股东大会，集会告诉于2023年4月21日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　（2）收集投票工夫：2023年5月15日。此中，经由过程厚交所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经由过程互联网投票体系（停止收集投票的详细工夫为：2023年5月15日9:15-15:00。

　　公司拟以现有总股本1,592,077,988股为基数，向部分股东按每10股派发明金盈余6.00元(含税)，总计派发955,246,792.80元。该利润分派预案契合有关法令法例和《公司章程》《公司将来三年（2021-2023年）股东报答计划》的相干划定。自力董事对公司2022年度利润分派预案揭晓了核对定见，相干内容刊登于巨潮资讯网（）。

　　（2）法人股东注销：法人股东由法定代表人列席集会的，须持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证实书、法定代表人身份证和股票账户卡或别的持股凭据停止注销；由拜托代办署理人列席集会的，须持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证实书、法定代表人身份证复印件、受权拜托书、股票账户卡或别的持股凭据和代办署理人身份证停止注销。

　　三是智能化程度提拔。受劳动力本钱日渐上升等身分的影响，行业企业愈来愈正视智能化开展和数字赋能，愈加存眷消费服从及主动化水平提拔，机械换人、长途掌握等智能化建立力度及范围逐步扩展，既低落了消费本钱，进步了消费服从，也包管了消费质量的不变。

　　公司董事会审计委员会当真核对了天健管帐师事件所的根本状况、相干天分等状况，以为其执业团队经历丰硕新郑市群众当局官方，具有较高的专业才能和职业素养，其在执业过程当中严厉遵照有关财政审计的法令法例和相干政策，自力公平、恪失职守，其出具的陈述可以实在地反应公司财政情况和运营功效，有用庇护了公司及部分股东特别是中小股东的正当权益，其专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况均满意聘用前提。

　　7、集会以3票赞成、0票阻挡新郑市群众当局官方、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于2023年度一样平常联系关系买卖的议案》，并揭晓以下考核定见：

　　浙江伟星新型建材股分有限公司（以下简称“公司”)及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照深圳证券买卖所《股票上市划定规矩》《上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关划定，本次管帐政策变动无需提交公司股东大会审议。

　　详细内容详见公司于2023年4月21日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《公司关于管帐政策变动的通告》。

　　浙江伟星新型建材股分有限公司（以下简称“公司”）及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。