新兴马健峰简历中国新兴集团董事长新型建筑建材网站

　　江苏江南水务股分有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第九次集会于2023年7月11日在公司三楼集会室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方法召开

　　江苏江南水务股分有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第九次集会于2023年7月11日在公司三楼集会室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方法召开。本次集会告诉于2023年7月1日以电子邮件等方法向部分董事、监事和初级办理职员收回。集会应到董事9人，实到董事9人，集会由董事长华锋师长教师掌管，公司监事及初级办理职员列席了集会中国新兴团体董事长。集会契合《公司法》及《公司章程》的有关划定，集会正当有用。

　　马健峰：男，1981年12月生，研讨生学历，工程硕士学位、工商办理硕士学位、初级工程师中国新兴团体董事长、一级制作师。曾任天津泰达水务有限公司人员；江南水务消费手艺部人员；澄西水厂副厂长、厂长；肖山川厂厂长。现任江南水务消费手艺部司理、总工办副主任（兼）、工程研讨中间（培训中间）副主任（兼）；上海华澄水润科技有限公司副总司理。

　　经公司总司理池永师长教师提名，董事会提名委员会考核，聘用马健峰师长教师担当公司副总司理新型修建建材网站，任期自董事会经由过程之日起至第七届董事会届满为止。

　　江苏江南水务股分有限公司（以下简称“公司”）董事会克日收到公司副总司理高立师长教师、吴耀东师长教师递交的书面告退陈述。因事情摆设缘故原由，副总司理高立师长教师申请辞去公司副总司理职务；因安康缘故原由，副总司理吴耀东师长教师申请辞去公司副总司理职务。按照《公司法》《公司章程》等有关划定，副总司理高立师长教师、吴耀东师长教师的告退陈述自投递公司董事会之日起见效。

　　董事管帐谋与ESG委员会由5名委员组员，调解后的委员名单为：华锋师长教师、池永师长教师、陆庆喜师长教师、宋立人师长教师、沙昳密斯，此中董事长华锋师长教师担当主任委员（调集人），卖力掌管委员会事情。董事管帐谋与ESG委员会委员任期与第七届董事会任期分歧。

　　为进一步完美公司管理架构，顺应公司计谋开展需求，提拔公司情况、社会和管治（ESG）方面的办理程度，加强中心合作力，主动实行企业社会义务，进步风险办理程度，增进公司的可连续开展，将“董事管帐谋委员会”改名为“董事管帐谋与 ESG 委员会”，并响应调解委员会委员，委员人数由3名增长至5名，调解后的委员详细状况以下：

　　2023年7月11日，公司召开了第七届董事会第九次集会，审议经由过程了《关于聘用公司副总司理的议案》新型修建建材网站，经公司总司理提名，董事会提名委员会考核，董事会赞成聘用马健峰师长教师担当公司副总司理新型修建建材网站，任期自董事会经由过程之日起至第七届董事会届满为止。

　　详细内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》中国新兴团体董事长、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）的《关于公司初级办理职员告退及聘用初级办理职员的通告》（通告编号：临2023－025）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉中国新兴团体董事长，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　自力董事定见：本次聘用公司副总司理的提名、审议、表决法式符正当律法例和《公司章程》的相干划定。经核阅被聘用的副总司理的小我私家经验、事情才能等状况，我们以为马健峰师长教师具有担当响应职务的请求中国新兴团体董事长，契合公司初级办理职员任职资历，不存在《公司法》、《公司章程》不得担当公司初级办理职员的情况，不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且还没有消除的状况，也不曾遭到中国证监会和证券买卖所的任那边罚和惩戒。我们分歧赞成聘用马健峰师长教师为公司副总司理，任期自董事会经由过程之日起至第七届董事会届满为止。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。