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　　（一）本鼓励方案经董事会审议经由过程后，公司将内部公示鼓励工具的姓名和职务，公示期很多于10天

　　（一）本鼓励方案经董事会审议经由过程后，公司将内部公示鼓励工具的姓名和职务，公示期很多于10天。

　　拟具名注册管帐师：叶庚波，注册管帐师，2003年开端处置审计营业，至今到场过量家企业改制上市审计、上市公司年度审计等事情，有丰硕的证券效劳营业从业经历，具有响应的专业胜任才能，无兼职。

　　行权期内，公司满意响应功绩查核目的的条件下，鼓励工具当期实践可行权的股票期权数目=尺度系数×小我私家当期方案行权的股票期权数目。对该当期未能行权的股票期权，由公司登记。

　　拟项目合股人：王海第柜体五金品牌，注册管帐师，合股人，1997年起处置审计营业，至今卖力过量家企业改制上市审计、上市公司年度审计、新三板改制挂牌及年报审计、清产核资、绩效查核等事情，有丰硕的证券效劳营业从业经历，具有响应的专业胜任才能智能家居是做甚么的，无兼职。

　　1、投资目标：跟着公司及子公司范围的不竭扩展，外汇结算营业量逐渐增长。受国际政治、经济情势等身分影响，汇率和利率颠簸幅度不竭加大，外汇市场风险明显增长。为锁定本钱，躲避和防备汇率、利率风险，公司及子公司拟展开的远期结售汇营业与一样平常运营需求严密相干，经由过程锁定汇率及汇率区间，在群众币兑外币汇率双向颠簸的状况下，可以更好的躲避公司及子公司所面对的外汇汇率、利率风险，加强公司财政妥当性，不会影响公司及子公司主停业务的开展，资金利用摆设公道。

　　经核对，自力董事以为：公司今朝运营状况优良、财政情况妥当、资金丰裕，为进步公司资金利用服从，在包管公司营业一般运营和资金宁静的状况下，利用闲置自有资金购置宁静性高、活动性好的短时间保本型或低风险型理财富物。有益于进步公司资金的利用服从，增长公司资金收益，不会对公司运营举动形成倒霉影响，契合公司长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况，该事项的决议计划和审议法式正当、合规。我们赞成本次利用闲置自有资金停止现金办理事项。

　　12、自股东大会审议经由过程本鼓励方案之日起60日内，公司将按相干划定召开董事会肯定初次授与日，并完成注销、通告等相干法式。若公司未能在60日内完成上述事情，该当实时表露未完成的缘故原由，并停止施行本鼓励方案，未授与的股票期权生效柜体五金品牌。预留权益须在本鼓励方案经股东大会审议经由过程后的12个月内授出。

　　1、投资品种：广东坚朗五金成品股分有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟展开远期结售汇营业。

　　公司2020年度功绩阐明会定于2021年4月14日下战书15:00至17:00，以收集长途笔墨交换的情势停止。

　　2、投资金额：公司及子公司拟展开远期结售汇营业额度为不超越3,500万美圆或其他等值外币，额度利用限期自2020年年度董事会审议经由过程之日起至2021年年度董事会召开前一日止。上述额度在限期内可轮回转动利用，但限期内任一时点的累计金额不超越3,500万美圆或其他等值外币。

　　行权期内，公司未满意响应功绩查核目的的，一切鼓励工具对招考核昔时已获授但还没有行权的股票期权均不得行权，由公司登记。

　　自力董事黄强师长教师因没法联络未亲身列席，也未拜托其他董事列席本次集会，不克不及包管通告内容线日，广东坚朗五金成品股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次集会审议经由过程了《关于提请股东大会免除黄强自力董事及相干职务的议案》，因为与自力董事黄强师长教师没法获得联络，以致其没法一般实行自力董事职务。

　　按照中国管帐原则请求，假定公司于2021年5月向鼓励工具初次授与股票期权546.00万份，发生的相干股分付出用度对公司各期经停业绩的影响以下表所示：

　　根据新租赁原则使用指南的跟尾划定，公司挑选按照初次施行新租赁原则的积累影响数，调解初次施行新租赁原则昔时年头保存收益及财政报表其他相干项目金额，不调解可比时期信息(即“简化的追溯调解法”)，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响。

　　经核对，自力董事以为：公司及子公司为了锁定本钱，削减部门汇兑损益，低落财政用度，专注于消费运营，公司及子公司决议与银行展开远期结售汇营业停止汇兑保值，以低落本钱及运营风险。公司已为操纵远期结售汇营业停止了严厉的内部评价，成立了响应的羁系机制，可有用掌握风险，契合公司及部分股东的长处，有益于公司的久远开展。

　　本鼓励方案授与的股票期权（含预留）的行权价钱为每股129.97元。即，满意行权前提以后，鼓励工具获授的每份股票期权能够129.97元的价钱购置1股公司A股一般股股票。

　　本公司及董事会部分成员（除自力董事黄强外）包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　为包管鼓励结果，鞭策本鼓励方案的顺遂施行，公司期望追求必然的边沿效应。本鼓励方案授与的股票期权的行权价钱综合思索了当前二级市场行情、股权鼓励市场理论案例、鼓励本钱的掌握，并分离公司实践需求而肯定的。在该订价程度的根底之上，公司公道肯定了鼓励工具的范畴和授与权益数目。本次强鼓励的订价准绳与高功绩请求相婚配，公司设置了具有应战性的功绩查核目的，需求阐扬鼓励工具的客观能动性和缔造性。别的，本鼓励方案施行周期较长，可以对鼓励工具起到有用的束缚感化，鼓励工具的预期收益取决于公司功绩开展和二级市场行情，与股东长处具有分歧性，从而指导鼓励工具存眷公司的持久开展。因而，股权鼓励的内涵机制决议了本鼓励方案的施行将对公司连续运营才能和股东权益带来正面影响。

　　基于慎重性准绳，公司对停止2020年12月31日兼并报表范畴内能够发作资产减值丧失的有关资产计提资产减值筹办。详细状况以下：

　　停止本通告表露日，高刚师长教师未持有公司股分，与公司其他董事、监事、初级办理职员及公司实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东无联系关系干系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等划定的不得担当公司自力董事的情况，已获得中国证监会承认的自力董事资历证书。不属于“失期被施行人”。

　　广东坚朗五金成品股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第三届董事会第十四次集会落第三届监事会第十二次集会，审议经由过程了《关于利用部门闲置自有资金停止现金办理的议案》，赞成公司及子公司利用最高额度不超越群众币10亿元的闲置自有资金停止现金办理，用于购置宁静性高、活动性好的短时间保本型或低风险型理财富物。在上述额度内资金可转动利用，单个投资产物的限期不得超越一年。现将相干状况通告以下：

　　3、出格风险提醒：本投资无本金或收益包管，在投资过程当中存在市场风险、活动风险及履约风险，敬请投资者留意投资风险。

　　本次免除黄强师长教师自力董事职务后，将招致公司董事会中自力董事人数少于董事会成员的三分之一。在本次董事会上审议经由过程了《关于补选公司董事会自力董事的议案》，经董事会提名委员会资历检查，董事会提名高刚师长教师为公司第三届董事会自力董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议经由过程之日起至第三届董事会任期届满之日止。如高刚师长教师经公司股东大会赞成聘用为自力董过后，公司董事会赞成推举高刚师长教师担当公司第三届董事会提名委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议经由过程之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司还没有签署相干包管和谈，详细包管金额、包管方法等条目将在受权范畴内以与银行正式签订的包管文件为准。

　　4、关于短时间租赁和低代价资产租赁，承租人能够挑选不确认利用权资产和租赁欠债，并在租赁期内各个时期根据直线法或其他体系公道的办法计入相干资产本钱或当期损益；

　　公司按照财务部上述相干原则及告诉划定，作为A股上市企业，自2021年1 月1日起施行新租赁原则。

　　前述包管均为公司对子公司的包管，公司及子公司无对兼并报表外单元供给包管的状况。公司及子公司无过期对外包管、无触及诉讼的对外包管及因包管被讯断败诉而答允担丧失的情况。

　　本次管帐政策变动前，公司施行的管帐政策为财务部2006年公布的《企业管帐原则第21号—租赁》具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告及其他相干划定。

　　9、公司许诺不为鼓励工具依本鼓励方案获得有关权益供给存款和其他任何情势的财政赞助，包罗为其存款供给包管。

　　1、本鼓励方案系根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》《上市公司股权鼓励办理法子》等法令法例、标准性文件和《广东坚朗五金成品股分有限公司章程》的有关划定订定。

　　财务部于2018年12月7日订正公布了《企业管帐原则第21号——租赁》（以下简称“新租赁原则”），请求在境表里同时上市的企业和在境外上市并接纳国际财政陈述原则或企业管帐原则体例财政报表的企业自2019年1月1日起施行；其他施行企业管帐原则的企业（包罗A股上市公司）自2021年1月1日起施行。

　　监事会以为：公司在确保一样平常运营资金需求，防备风险、慎重投资、保值增值的准绳下，利用闲置自有资金停止现金办理，有益于在掌握风险条件下进步公司自有资金的利用服从，增长公司自有资金收益，不会对公司消费运营形成倒霉影响，契合公司长处，不存在损伤公司及部分股东特别是中小股东长处的情况，而且实行了须要的审批法式。我们赞成本次利用闲置自有资金停止现金办理的事项。

　　为掌握风险，公司挑选投资种类为宁静性高、活动性好、短时间（不超越一年）保本型或低风险型理财富物，上述投资不触及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》中划定的风险投资种类。

　　在本鼓励方案通告当日至鼓励工具完成股票期权行权时期，若公司发作本钱公积转增股本、派发股票盈余、股分拆细或缩股、配股等事件，股票期权授与/行权数目将停止响应的调解。

　　（二）公司呈现以下情况之一的，本鼓励方案停止施行，鼓励工具已获授但还没有行权的股票期权不得行权，由公司登记：

　　2、经由过程适度的购置理财富物，有益于进步公司闲置自有资金的利用服从，得到必然的投资收益，提拔公司团体功绩程度，为公司和股东谋取较好的投资报答，契合公司及部分股东的长处。

　　1、鼓励工具因施行职务身死而离任的，自该情况发作之日起，已获授但还没有行权的股票期权由指定担当人或法定担当人担当，仍按本鼓励方案的划定施行，且小我私家绩效查核不再归入行权前提。

　　1、公司及子公司本次使用闲置自有资金购置保本型或低风险型理财富物是在确保公司资金宁静、操纵正当合规、包管一样平常消费运营不受影响条件下施行的，不影响公司一样平常资金一般周转需求，不会影响公司主停业务的一般开展。

　　3、公司已订定《远期结售汇办理轨制》，对营业操纵准绳、审批权限、内部操纵流程、信息断绝步伐、内部风险办理等做出了明白划定，各项步伐实在有用且能满意实践操纵的需求，有益于低落风险。

　　根据《企业管帐原则第11号——股分付出》的划定，公司将在等候期的每一个资产欠债表日，按照最新获得的可行权人数变更智能家居是做甚么的、查核完成状况等信息，改正估计可行权的股票期权数目，并根据授与日的股票期权公道代价，将当期获得的效劳计入相干本钱/用度和本钱公积。

　　鼓励工具利用权益前，自力董事、监事会该当就本鼓励方案设定的鼓励工具利用权益的前提能否成绩揭晓明肯定见。

　　1、公司投资的理财富物为保本型或低风险型理财富物，不得用于证券投资，也不得购置以股票、利率、汇率及其他衍生品为次要投资标的理财富物，风险可控。

　　4、活动性风险：因展开的远期结售汇营业均为经由过程金融机构操纵，存在因市场活动性不敷，产平生仓丧失而须向银行付出用度的风险。

　　综上，本鼓励方案的查核系统具有片面性、综合性及可操纵性。一方面，有益于充实变更鼓励工具的主动性和缔造性，增进公司中心步队的建立；另外一方面，对鼓励工具起到优良的束缚感化，为公司将来运营计谋和目的的完成供给了坚固保证。

　　（一）鼓励工具为公司董事和初级办理职员的，其在任职时期每一年让渡的股分不得超越其所持有本公司股分总数的25%；在离任后半年内，不得让渡其所持有的本公司股分。

　　此中：P0为调解前的股票期权行权价钱；V为每股的派息额；P为调解后的股票期权行权价钱。经派息调解后，P仍须大于1。

　　公司按照《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》、《企业管帐原则第24号——套期管帐》、《企业管帐原则第37号——金融东西列报》等相干划定及其指南，对拟展开的远期结售汇营业停止响应的核算和列报。

　　经核对，自力董事以为：大华管帐师事件所（特别一般合股）具有证券、期货相干营业执业资历，具有丰硕的上市公司审计经历，可以为公司供给实在、公道的审计效劳，满意公司2021年度审计事情的请求。我们赞成续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）为2021年度审计机构，并赞成将该事项提交公司第三届董事会第十四次集会审议。

　　2021年4月7日，公司第三届董事会第十四次会媾和第三届监事会第十二次集会别离审议经由过程了《关于公司展开远期结售汇营业的议案》。按照相干法令法例及《公司章程》的有关划定，本次远期结售汇事项属于公司董事会决议计划权限范畴内，无需提交股东大会审议，不组成联系关系买卖。

　　（三）鼓励工具为公司董事和初级办理职员的，减持公司股票还需服从《上市公司股东、董监高减持股分的多少划定》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、初级办理职员减持施行细则》等相干划定。

　　3、履约风险：客户应收账款发作过期，投资买卖延期或违约，招致货款没法在回款期内发出，投资标的没法定期交割，会形成延期招致公司丧失。

　　等候期届满以后，鼓励工具获授的股票期权进入可行权期。可行权日必需为买卖日，但不得鄙人列时期老手权：

　　公司局部在有用期内的股权鼓励方案所触及的标的股票总数累计不超越公司股本总额的10%。本鼓励方案任何一位鼓励工具经由过程局部在有用期内的股权鼓励方案获授的公司股票累计不超越公司股本总额的1%。

　　公司及其子公司展开远期结售汇营业是为了躲避和防备汇率颠簸风险，契合公司长处，不存在损伤公司及部分股东，特别是中小股东长处的情况。

　　2、公司财政部分将实时阐发和跟踪理财富物投向、停顿状况，如评价发明存在能够影响公司资金宁静的风险身分，将实时采纳响应的步伐，掌握投资风险。

　　5、按照新租赁原则，公司自2021年1月1日起对一切租入资产（挑选简化处置的短时间租赁和低代价资产租赁除外）确认利用权资产及租赁欠债，并别离确认折旧及未确认融资用度，不调解可比时期信息。

　　本鼓励方案的鼓励工具均为公司董事会以为需求鼓励的职员（不包罗公司自力董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股分的股东或实践掌握人及其夫妇、怙恃、后代）。

　　（五）鼓励工具因退休而离任的，自该情况发作之日起，已获授但还没有行权的股票期权仍按本鼓励方案的划定施行，且小我私家绩效查核不再归入行权前提。

　　截大公告表露日，公司及子公司的包管额度总金额为316,700.00万元（含本次及2019年年度股东大会审议的包管额度116,700.00万元，2019年年股东大会审议包管额度有限日至2020年年度股东大会前一日止），占公司近来一期经审计归属于母公司净资产（398,773.54万元）的比例为79.42%；停止本通告表露日，公司及子公司实践对外包管总余额为112,279.27万元，占公司近来一期经审计归属于母公司净资产的比例为28.16%。

　　公司专注于修建五金产物的研发、消费和贩卖。修建五金行业具有的产物使用面广、产物品种丰硕、定制产物占比高、客户和定单相对分离的特性使得办理才能成为决议公司行业合作力的枢纽身分之一。跟着公司范围的连续扩展，客户效劳将愈加普遍，手艺立异请求将放慢，构造构造和办理系统将向更有用率的标的目的开展，公司运营决议计划微风险掌握难度将增长。为了连结公司的产物和效劳在行业内具有连续性合作劣势，对公司的构造办理、项目办理、质量掌握和职员办理等方面的才能提出了更高的请求，一定离不开公司中心办理职员和中心手艺（营业）主干的缔造和到场。

　　授与日，公司借助相干估值东西肯定股票期权的公道代价，并确认响应的股分付出用度，按股票期权的行权摆设停止分期摊销，并将在常常性损益中列支。

　　若本鼓励方案预留授与的股票期权于2021年授出，预留授与的股票期权的行权摆设与初次授与的股票期权的行权摆设分歧。

　　拟人项目合股人、具名注册管帐师及项目质量掌握复核人近三年未因执业举动遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，未遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚。

　　此中：P0为调解前的股票期权行权价钱；P1为股权注销日开盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前总股本的比例）；P为调解后的股票期权行权价钱。

　　坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、Cifial为公司的全资子公司，为满意其运营开展的需求，公司为其供给包管撑持，契合公司的团体长处，包管的风险在可控范畴以内，公司董事会赞成公司为前述子公司供给估计总额度合计不超越群众币20亿元的包管（包罗对上述子公司新增包管和原有包管的展期或续保）。本次包管不存在反包管状况，不会损伤公司及股东长处。

　　本鼓励方案的鼓励工具系按照《公司法》、《证券法》、《办理法子》等法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定，分离公司实践状况肯定。

　　2、本鼓励方案接纳的鼓励东西为股票期权。股票滥觞为向鼓励工具定向增发的广东坚朗五金成品股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“坚朗五金”）A股一般股。

　　预留授与的鼓励工具由本鼓励方案经股东大会审议经由过程后12个月内参照初次授与的标精确定。超越12个月未明白鼓励工具的，预留权益生效。

　　自力董事黄强师长教师因没法联络未亲身列席，也未拜托其他董事列席本次集会，不克不及包管通告内容实在、精确、完好。

　　6、公司将谨慎检查与契合伙历的金融机构签署的合约条目，严厉施行风险办理轨制，以防备法令风险。

　　授与日在本鼓励方案经公司股东大会审议经由过程后由董事会肯定，授与日必需为买卖日。自股东大会审议经由过程本鼓励方案之日起60日内，公司将按相干划定召开董事会肯定初次授与日，并完成注销、通告等相干法式。若公司未能在60日内完成上述事情，该当实时表露未完成的缘故原由，并停止施行本鼓励方案，未授与的股票期权生效。预留权益须在本鼓励方案经股东大会审议经由过程后的12个月内授出。

　　鉴于当前公司所处运营情况面对诸多应战，剧烈的人材合作招致职员活动性强，增长了企业用人本钱，而人材的流失将会对公司手艺研发、品牌培养、市场开辟及一样平常运营办理举动形成倒霉影响，基于此，股权鼓励逐步成为企业有用低落人力本钱、吸惹人才的主要手腕，而充实保证股权鼓励的有用性是不变中心人材的主要路子。适宜的股权鼓励比例与价钱不只能低落公司留人本钱、激起员工动力、吸收并留住优良的行业人材，同时是公司连结行业合作劣势、完成可连续开展的主要办法。本鼓励方案拟授与的鼓励工具系基于岗亭的主要性、奉献度而肯定的，均为公司中心办理职员和中心手艺（营业）主干，不变和鼓励该部门职员群体对公司的经停业绩和将来开展具有主要的计谋意义。

　　（五）股息率：1.4285%（取所属新证监会行业-制作业-金属成品业近来1年股息率均匀值）。

　　一切鼓励工具必需在公司授与股票期权时，和在本鼓励方案的查核期内于公司（含子公司）任职并签订劳动条约或聘任和谈。

　　4、资金滥觞：公司及子公司展开远期结售汇营业，利用必然比例的银行授信或交纳商定数额的自有资金作为包管金外，不需求投入其他资金，交纳的包管金比例按照与银行签署的和谈内容肯定。

　　此中：P0为调解前的股票期权行权价钱；n为每股本钱公积转增股本、派送股票盈余、股分拆细的比例；P为调解后的股票期权行权价钱。

　　本领项已得到公司董事会核准，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等划定，本领项无需提交公司股东大会审议。公司本领项的法式正当合规。

　　自力董事黄强师长教师因没法联络未亲身列席，也未拜托其他董事列席本次集会，不克不及包管通告内容实在、精确、完好。

　　2、鼓励工具非因施行职务损失劳动才能而离任的，自该情况发作之日起，已获准行权但还没有行权的股票期权持续保存行权权益，且应在行权限期老手权终了，不然取消生效，由公司登记；未获准行权的股票期权取消生效，由公司登记。

　　本公司及董事会部分成员（除自力董事黄强外）包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及部分董事、监事包管本鼓励方案及其择要不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对实在在性、精确性、完好性负担个体和连带的法令义务。

　　公司局部在有用期内的股权鼓励方案所触及的标的股票总数累计不超越公司股本总额的10%。本鼓励方案任何一位鼓励工具经由过程局部在有用期内的股权鼓励方案获授的公司股票累计不超越公司股本总额的1%。

　　5、其他风险：因相干法令法例发作变革或买卖敌手违背条约商定条目，能够形成合约没法一般施行而给公司带来丧失。

　　（一）本鼓励方案通告前1个买卖日公司股票买卖均价（前1个买卖日公司股票买卖总额/前1个买卖日公司股票买卖总量），为每股173.29元；

　　本公司及董事会部分成员（除自力董事黄强外）包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　广东坚朗五金成品股分有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度陈述》及择要经第三届董事会第十四次会媾和第三届监事会第十二次集会审议经由过程后，已于2021年4月9日在巨潮资讯网（）表露。为便于投资者进一步理解公司2020年度运营办理状况，公司拟举行2020年度网上功绩阐明会，详细摆设以下：

　　1、新租赁原则下，除短时间租赁和低代价资产租赁外，承租人将不再辨别融资租赁和运营租赁，一切租赁将接纳不异的管帐处置，均须确认利用权资产和租赁欠债；

　　本鼓励方案初次授与的股票期权行权对应的查核年度为2021年-2025年五个管帐年度，每一个管帐年度查核一次。公司功绩查核目的以下表所示：

　　（三）近来12个月内因严重违法违规举动被中国证监会及其派出机构行政惩罚大概采纳市场禁入步伐；

　　同时满意以下前提的，公司应向鼓励工具授与股票期权；反之，未满意以下任一前提的，公司不得向鼓励工具授与股票期权。

　　（四）鼓励工具为公司董事和初级办理职员的，在本鼓励方案的有用期内，假如《公司法》、《证券法》等法令法例、标准性文件和《公司章程》中对公司董事和初级办理职员持有股分让渡的有关划定发作了变革，则其让渡所持有的公司股票该当在让渡时契合修正后的《公司法》、《证券法》等法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　此中：Q0为调解前的股票期权授与/行权数目；n为缩股的比例（即1股公司股票缩为n股股票）；Q为调解后的股票期权授与/行权数目。

　　2、鼓励工具非因施行职务身死而离任的，自该情况发作之日起，已获准行权但还没有行权的股票期权持续保存行权权益，由指定担当人或法定担当人担当，且应在行权限期老手权终了，不然取消生效，由公司登记；未获准行权的股票期权取消生效，由公司登记。

　　5、大华管帐师事件所（特别一般合股）停业执业证照、次要卖力人和羁系营业联络人信息和联络方法、拟卖力详细审计营业的具名注册管帐师身份证件、执业证照和联络方法。

　　为了进一步成立、健全公司长效鼓励机制，吸收和留住优良人材，充实变更公司员工的主动性，有用地将股东长处、公司长处和员工小我私家长处分离在一同，使各方配合存眷公司的久远开展智能家居是做甚么的，在充实保证股东长处的条件下，公司根据收益与奉献对等的准绳，按照《公司法》、《证券法》、《办理法子》等法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定，订定本鼓励方案。

　　3、投资方法：远期结售汇营业。公司及子公司拟展开的远期结售汇营业只限于与公司一样平常经停业务所利用的次要结算货泉不异的币种，包罗但不限于美圆、欧元。合约限期与根底买卖限期相婚配，普通不超越1年。买卖敌手方为经国度外汇办理局和中国群众银行核准，具有外汇衍生品买卖营业运营资历的金融机构。

　　注2：因施行本鼓励方案发生的鼓励本钱对公司经停业绩的影响将以管帐师事件所出具的年度审计陈述为准。

　　董事会审议经由过程后，公司董事会受权公司董事长在额度范畴内利用该项投资决议计划权并签订相干法令文件（包罗但不限于）：挑选及格的理财富物刊行主体、明白理财金额、挑选理财富物种类、签订合划一，购置的理财富物不克不及用于质押，同时受权公司办理层详细施行相干事件。

　　（三）鼓励工具因不对招致公司发作宁静变乱，给公司形成间接或直接丧失的，自该情况发作之日起，已获准行权但还没有行权的股票期权停止行权，由公司登记；未获准行权的股票期权取消生效，由公司登记。

　　（二）监事会将对鼓励工具名单停止考核，充实听取公示定见。公司将在股东大会审议本鼓励方案前5日表露监事会对鼓励工具名单考核及公示状况的阐明。经董事会调解的鼓励工具名单亦应经监事会核实。

　　若本鼓励方案预留授与的股票期权于2021年授出，预留授与的股票期权行权对应的查核年度及公司功绩查核目的与初次授与的股票期权行权对应的查核年度及公司功绩查核目的分歧。

　　自力董事黄强师长教师因没法联络未亲身列席，也未拜托其他董事列席本次集会，不克不及包管通告内容实在、精确、完好。

　　公司第三届董事会审计委员会对大华管帐师事件所（特别一般合股）停止了检查，以为大华管帐师事件所（特别一般合股）具有审计的专业才能和天分，可以满意公司年度审计请求，赞成向董事会倡议由大华管帐师事件所（特别一般合股）为公司供给2021年度财政陈述审计效劳。

　　本次管帐政策变动属于按照法令、行政法例大概国度同一的管帐轨制的请求变动管帐政策的情况，不触及对公司从前年度财政数据的追溯调解，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响，不存在损伤公司及股东长处的状况。

　　大华事件所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理步伐22次、自律羁系步伐3次和规律处罚0次。44名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理步伐22次和自律羁系步伐3次。

　　小我私家层面查核根据公司现行薪酬与查核的相干划定构造施行。鼓励工具的绩效查核成果分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E”五个品级，行权期内，根据股票期权行权前一年度的小我私家绩效查核成果确认当期小我私家层面行权比例。为完成更好的鼓励结果，进一步量化鼓励工具的绩效，公司对“C”、“D”两个品级设置尺度系数区间，对应小我私家层面可行权比例，从而进一步进步本鼓励方案的公允、公平性，完成对处于不异查核品级项下的鼓励工具停止差同化鼓励，催促鼓励工具极力进步绩效程度。小我私家层面绩效查核成果与小我私家层面行权比例比较干系以下表所示：

　　（二）有用期：1年、2年、3年、4年、5年（股票期权授与注销完成之日至各行权期首个行权日的限期）；

　　公司向鼓励工具授出权益前，自力董事、监事会该当就本鼓励方案设定的鼓励工具获受权益的前提能否成绩揭晓明肯定见。若公司向鼓励工具授出权益与本鼓励方案摆设存在差别，自力董事、监事会该当同时揭晓明肯定见。

　　自力董事黄强师长教师因没法联络未亲身列席，也未拜托其他董事列席本次集会，不克不及包管通告内容实在、精确、完好。

　　3、本鼓励方案拟授与的股票期权数目为600.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总额的1.87%。此中，初次授与546.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总额的1.70%，约占本鼓励方案权益授与总额的91.00%；预留授与54.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总额的0.17%，约占本鼓励方案权益授与总额的9.00%。

　　（三）自能够对本公司股票及其衍生种类买卖价钱发生较大影响的严重变乱发作之日大概进入决议计划法式之日，至依法表露后二个买卖日内；

　　（一）公司按期陈述通告前三旬日内，因特别缘故原由推延按期陈述通告日期的，自原预定通告日前三旬日起算，大公告前一日；

　　2、内部掌握风险：远期结售汇营业专业性较强，庞大水平较高，能够会因为内控轨制不完美而形成风险。

　　此中：Q0为调解前的股票期权授与/行权数目；P1为股权注销日开盘价；P2为配股价钱；n为配股的比例（即配股的股数与配股前总股本的比例）；Q为调解后的股票期权授与/行权数目。

　　经考核，自力董事以为：公司拟续聘2021年度审计机构的审议法式契合有关法令、法例和《公司章程》的划定。大华管帐师事件所（特别一般合股）具有证券、期货相干营业执业资历，具有丰硕的上市公司审计经历，可以为公司供给实在、公道的审计效劳，满意公司2021年度审计事情的请求。公司拟续聘管帐师事件所不存在损伤公司及部分股东长处的状况。我们赞成续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度审计机构，并赞成将该议案提交大公司股东大会审议。

　　其他未变动部门，仍根据财务部前期公布的《企业管帐原则——根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行。

　　2021年4月7日，公司第三届监事会第十二次集会审议经由过程了《关于公司展开远期结售汇营业的议案》。监事会以为：公司及子公司为了锁定本钱，削减部门汇兑损益，低落财政用度，专注于消费运营。公司及子公司决议与银行展开远期结售汇营业停止汇兑保值，以低落本钱及运营风险。公司已为操纵远期结售汇营业停止了严厉的内部评价，成立了响应的羁系机制，可有用掌握风险。

　　8、到场本鼓励方案的鼓励工具不包罗公司自力董事、监事、零丁或合计持有公司5%以上股分的股东或实践掌握人及其夫妇、怙恃、后代。鼓励工具契合《上市公司股权鼓励办理法子》第八条的划定，不存在不得成为鼓励工具的以下情况：

　　（四）鼓励工具因告退、公司裁人、劳动条约到期而离任的，自该情况发作之日起，已获准行权但还没有行权的股票期权停止行权，由公司登记；未获准行权的股票期权取消生效，由公司登记。

　　本公司及董事会部分成员（除自力董事黄强外）包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　5、公司在股东大会审议经由过程本鼓励方案之前对其停止变动的，自力董事、监事会该当就变动后的鼓励方案能否有益于公司的连续开展，能否存在较着损伤公司及部分股东长处的情况揭晓明肯定见。

　　自力董事黄强师长教师因没法联络未亲身列席，也未拜托其他董事列席本次集会，不克不及包管通告内容实在、精确、完好。

　　当呈现上述状况时，应由董事会审议经由过程关于调解股票期权授与/行权数目和/或行权价钱的议案。公司招聘请状师事件所就上述调解事项能否契合《办理法子》、《公司章程》的有关划定和本鼓励方案的摆设挤具专业定见。上述调解议案经董事会审议经由过程后，公司该当实时表露董事会决定通告，同时通告法令定见书。

　　（三）公司因信息表露文件存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，招致不契合授与前提或行权前提的，未授与的股票期权不得授与，鼓励工具已获授但还没有行权的股票期权由公司登记，鼓励工具获授股票期权已行权的，由公司董事会应卖力发出鼓励工具所得长处。对上述事件不负有义务的鼓励工具因返还长处而蒙受丧失的，可依法向负有义务的工具停止追偿。

　　本次计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，是经资产减值测试后基于慎重性准绳而作出的，根据充实。计提资产减值筹办可以愈加公道地反应公司资产情况，使公司关于资产代价的管帐信息愈加线年度发作信誉减值丧失和资产减值丧失合计11,010.41万元，响应削减公司2020年度利润总额11,010.41万元。

　　与上市公司干系：Cifial是公司的全资子公司，公司持有Cifial 100%的股权。信誉品级情况：无内部评级。

　　本公司及董事会部分成员（除自力董事黄强外）包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　财务部于2006年2月15日公布了《企业管帐原则第11号——股分付出》和《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》，并于2007年1月1日起在上市公司范畴内实施。按照《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》中关于公道代价肯定的相干划定，需求挑选恰当的估值模子对股票期权的公道代价停止计较。公司挑选Black-Scholes模子计较股票期权的公道代价，详细参数拔取以下：

　　注1：上述估计成果其实不代表本鼓励方案终极的管帐本钱。实践管帐本钱除与实践授与日状况有关以外，还与实践见效和生效的股票期权数目有关。

　　公司及子公司展开远期结售汇营业是为了充实使用远期结售汇东西低落或躲避汇率颠簸呈现的汇率风险、削减汇兑丧失、掌握运营风险，具有充实的须要性。公司已按照相干法令法例的请求制定了《远期结售汇办理轨制》，经由过程增强内部掌握，落实风险防备步伐，订定了详细操纵规程。公司展开远期结售汇营业是以躲避和防备汇率及利率风险为目标，在包管一般消费运营的条件下展开的，具有须要性和可行性。

　　在本鼓励方案通告当日至鼓励工具完成股票期权行权时期，若公司发作本钱公积转增股本、派发股票盈余、股分拆细或缩股、配股、派息等事件，股票期权的行权价钱将停止响应的调解。

　　（四）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%、2.75%、2.75%（中国群众银行订定的金融机构1年期、2年期、3年期、4年期、5年期群众币存款基准利率）；

　　（二）鼓励工具为公司董事和初级办理职员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，大概在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司一切，本公司董事会将发出其所得收益。

　　2、投资金额、投资限期：按照公司资产范围及一样平常经停业务需求，公司及子公司拟展开远期结售汇营业，估计展开总额度不超越3,500万美圆或其他等值外币。公司将按照汇率变更趋向择机展开，限期自2020年年度董事会审议经由过程之日起至2021年年度董事会召开前一日止。上述额度在限期内可轮回转动利用，但限期内任一时点的累计金额不超越估计总额度。

　　本公司及董事会部分成员（除自力董事黄强外）包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本公司及董事会部分成员（除自力董事黄强外）包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　广东坚朗五金成品股分有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第三届董事会第十四次集会，审议经由过程了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，赞成公司续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“大华事件所”）为2021年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　4、自力董事就本鼓励方案能否有益于公司的连续开展，能否存在较着损伤公司及部分股东长处的情况揭晓自力定见，并就本鼓励方案向一切股东征集拜托投票权。

　　公司发作上述第（一）条划定情况之一的，一切鼓励工具按照本鼓励方案已获授但还没有行权的股票期权该当由公司登记；某一鼓励工具发作上述第（二）条划定情况之一的，该鼓励工具按照本鼓励方案已获授但还没有行权的股票期权该当由公司登记。

　　1、鼓励工具因施行职务损失劳动才能而离任的，自该情况发作之日起，已获授但还没有行权的股票期权仍按本鼓励方案的划定施行，且小我私家绩效查核不再归入行权前提。

　　在本鼓励方案通告当日至鼓励工具完成股票期权行权时期，若公司发作本钱公积转增股本、派发股票盈余、股分拆细或缩股、配股等事件，股票期权授与/行权数目将停止响应的调解。

　　公司及子公司展开的外汇远期结售汇营业以躲避和防备汇率风险为目标。不做谋利性、套利性的买卖操纵，但仍存鄙人列风险：

　　因而柜体五金品牌，监事会赞成公司及子公司展开远期结售汇营业，营业的总范围为：估计展开总额度不超越3,500万美圆或其他等值外币。

　　为了包管董事会事情一般展开，根据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关划定，公司董事会提请股东大会免除黄强师长教师第三届董事会自力董事职务，其提名委员会主任委员职务亦主动免去。黄强师长教师自力董事职务的免去尚需股东大会审议经由过程后见效。

　　若本鼓励方案预留授与的股票期权于2022年授出，预留授与的股票期权行权对应的查核年度为2022年-2025年四个管帐年度，每一个管帐年度查核一次。公司功绩查核目的以下表所示：

　　2、关于利用权资产，承租人可以公道肯定租赁期届满时获得租赁资产一切权的，该当在租赁资产盈余利用寿命内计提折旧。没法公道肯定租赁期届满时可以获得租赁资产一切权的，该当在租赁期与租赁资产盈余利用寿命二者孰短的时期内计提折旧。同时承租人需肯定利用权资产能否发作减值，并对已辨认的减值丧失停止管帐处置；

　　停止2020年12月31日，大华事件所合股人232人，注册管帐师1,647人，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师821人。

　　自力董事黄强师长教师因没法联络未亲身列席，也未拜托其他董事列席本次集会，不克不及包管通告内容实在、精确、完好。

　　此中：Q0为调解前的股票期权授与/行权数目；n为每股本钱公积转增股本、派送股票盈余、股分拆细的比例（即每股股票经转增、送股或拆细后增长的股票数目）；Q为调解后的股票期权授与/行权数目。

　　公司为坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、Cifial供给包管是为了进一步撑持其营业的开展，不会对公司消费运营的一般运作形成不良影响。公司供给包管的工具为兼并报表范畴内的子公司，公司能有用地掌握和防备风险。对上述议案的审议，公司董事会在调集、召开法式上契合有关法令、法例及《公司章程》的划定，并按相干划定法式实行，赞成本次包管事项。

　　经开端估计，本鼓励方案施行发生的鼓励本钱将对公司相干各期经停业绩有所影响，但与此同时，本鼓励方案的施行将进一步提拔员工的凝集力、团队的不变性，并有用激起办理团队的主动性，从而进步公司的运营服从，提拔公司的内涵代价。

　　（二）本鼓励方案通告前120个买卖日公司股票买卖均价（前120个买卖日公司股票买卖总额/前120个买卖日公司股票买卖总量），为每股152.66元。

　　（二）鼓励工具发作职务变动，但仍在公司内，或在公司部属分、子公司内任职的，已获授但还没有行权的股票期权仍按本鼓励方案的划定施行。可是，鼓励工具因冒犯罪律、违背职业品德、保守公司秘密、渎职或溺职等举动损伤公司长处或名誉而招致职务变动的，或因上述缘故原由招致公司消除与鼓励工具劳动干系的，自该情况发作之日起，已获准行权但还没有行权的股票期权停止行权，由公司登记；未获准行权的股票期权取消生效，由公司登记。

　　本次管帐政策变动后，公司将自2021年1月1日起施行财务部于2018年12月7日订正并公布的《企业管帐原则21号—租赁》。

　　就大华事件所受聘为公司的2021年度审计机构，大华事件所、拟任项目合股人及具名注册管帐师王海第师长教师、质量复核合股人王曙晖师长教师及拟具名注册管帐师叶庚波师长教师不存在能够影响自力性的情况。

　　股票期权行权前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期权的行权价钱停止响应的调解。调解办法以下：

　　公司与鼓励工具之间因施行本鼓励方案及/或单方签署的股权鼓励和谈所发作的争议或纠葛，单方应经由过程协商方法处理。若自争议或纠葛发作之日起60日内单方未能经由过程上述方法处理的，任何一方均有权向公司地点地有统领权的群众法院提告状讼。

　　拟质量掌握复核人：王曙晖，注册管帐师，合股人，1994年3月开端处置上市公司审计，2008年8月开端专职处置质量复核事情，2020年10月转入大华管帐师事件所（特别一般合股）专职处置质量复核事情，有丰硕的证券效劳营业考核经历，无兼职。

　　本鼓励方案初次授与的股票期权的等候期别离为自股票期权授与注销完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月、60个月。鼓励工具按照本鼓励方案获授的股票期权不得让渡、质押、典质、用于包管或归还债权等。

　　除公司层面功绩查核外，公司还设置小我私家层面绩效查核，可以对鼓励工具的事情绩效做出较为精确、片面的评价。公司将按照鼓励工具的小我私家绩效查核成果，肯定鼓励工具能否到达股票期权可行权前提和详细的可行权数目。

　　1、汇率颠簸风险：在汇率行情变更较大的状况下，若相干营业确认书商定的远期结汇汇率低于及时汇率时，将形成汇兑丧失。

　　1、一切远期结售汇营业均以一般跨境营业为根底，以躲避和防备汇率及利率风险为目标,不处置以谋利为目标的买卖。

　　注1：本草案所援用的财政数据和财政目标，如无特别阐明指兼并报表口径的财政数据和按照该类财政数据计较的财政目标。

　　本鼓励方案拟授与的股票期权数目为600.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总额的1.87%。此中，初次授与546.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总额的1.70%，约占本鼓励方案权益授与总额的91.00%；预留授与54.00万份，约占本鼓励方案草案通告时公司股本总额的0.17%，约占本鼓励方案权益授与总额的9.00%。

　　自力董事赞成公司及子公司展开远期结售汇营业，营业的总范围为：估计展开总额度不超越3,500万美圆或其他等值外币。

　　3、监事会是本鼓励方案的监视机构，卖力考核鼓励工具名单；就本鼓励方案能否有益于公司的连续开展，能否存在较着损伤公司及部分股东长处的情况揭晓定见；监视本鼓励方案的施行能否符正当律法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　按照《企业管帐原则》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关划定，为实在、精确反应广东坚朗五金成品股分有限公司（以下简称“公司”）2020年度财政情况和运营功效，公司及子公司对存在减值迹象的各种资产停止清查和减值测试。现将详细状况通告以下：

　　高刚师长教师：中国国籍，1963年诞生，无境外居留权，工程硕士学位，传授级初级工程师。曾担当中建一局五公司手艺卖力人、项目司理、常务副总司理兼总经济师，中建一局（团体）有限公司西南地区担当总司理，深圳外洋粉饰工程有限公司董事长、总司理、党委书记等职务，现任深圳粉饰行业协会会长、都城师范大学客座传授及硕士生导师、深圳市中装建立团体股分有限公司自力董事及深圳市郑中设想股分有限公司自力董事。

　　在确保资金宁静、操纵正当合规、包管一样平常消费运营不受影响的条件下，公司及子公司操纵闲置自有资金停止现金办理，进步资金操纵服从，增长现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资报答。

　　在上述商定时期内未申请行权或因未到达行权前提而不克不及申请行权确当期股票期权，公司将按本鼓励方案的划定打点登记。

　　公司第三届董事会第十四次集会以10票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，赞成续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年财政陈述审计机构。

　　2021年度审计用度还没有肯定，公司将提请股东大会受权董事会按照市场公道公道的订价准绳和审计效劳的范畴、事情量等，预会计师事件所会谈相同后协商肯定。

　　2、董事会是本鼓励方案的施行办理机构，卖力本鼓励方案的施行。董事会下设薪酬与查核委员会（以下简称“薪酬委员会”），卖力制定和订正本鼓励方案并提交董事会审议，董事会审议经由过程后，提交股东大会审议核准。董事会能够在股东大会受权范畴内打点本鼓励方案相干事件。

　　2、公司将增强对汇率的研讨阐发，在汇率颠簸较大的状况下，合时调解运营战略，以不变出口营业和最大限度制止汇兑丧失。

　　股票期权行权前，公司有本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细、配股或缩股等事项的，应对股票期权的授与/行权数目停止响应的调解。调解办法以下：

　　10、鼓励工具许诺，若公司因信息表露文件中存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，招致不契合授与权益或利用权益摆设的，鼓励工具该当自相干信息表露文件被确认存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉后，将由股权鼓励方案所得到的局部长处返还公司。

　　综上，在契合现行划定规矩的条件之下，本鼓励方案从不变中心人材、连结公司薪酬合作力、保护公司团体长处的角度动身，综合思索了鼓励力度、公司功绩情况等身分，挑选接纳自立订价方法，肯定股票期权的行权价钱为129.97元/股。

　　（三）汗青颠簸率：21.34%、23.49%、23.85%、22.17%、21.34%（中小板综近来1年、2年、3年、4年、5年的年化颠簸率）；

　　4、公司远期结售汇营业的买卖平台今朝均为运营妥当、资信优良，与公司协作汗青长、信誉记载优良的大型国有贸易银行或国际性银行。

　　本鼓励方案的限售划定根据《公司法》、《证券法》等法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定施行，详细以下：

　　董事会受权公司财政总监在上述额度范畴内详细卖力签署（或逐笔签署）远期结售汇营业相干和谈及文件。

　　1、股东大会作为公司的最高权利机构，卖力审议核准本鼓励方案的施行、变动和停止。股东大会能够在其权限范畴内将与本鼓励方案相干的部门事件受权董事会打点。

　　公司层面功绩查核目标为停业支出，停业支出目标是权衡公司运营情况和市场占据才能、猜测公司经停业务拓展趋向的主要标记，间接反应了公司生长才能和行业合作力提拔，详细数值的肯定综合思索了宏观经济情况、行业开展情况、市场所作状况、公司将来的开展计划等相干身分，和查核的可行性和鼓励结果。

　　高刚师长教师已获得自力董事资历证书，其任职资历和自力性需经深圳证券买卖所考核无贰言前方可提交公司股东大会审议。公司自力董事对提名高刚师长教师为公司第三届董事会自力董事候选人的事项揭晓了赞成的自力定见。具体内容请见同日登载在巨潮资讯网（）上的《自力董事关于第三届董事会第十四次集会相干事项自力定见》。

　　本鼓励方案查核系统的设定契合《办理法子》等法令、法例和《公司章程》的有关划定。本鼓励方案查核系统分为公司层面功绩查核和小我私家层面绩效查核。