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　　1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

　　3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险家具基础五金，由投资者自行负责。

　　4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。

　　本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同含义。公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下事项。

　　一、公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已获得公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并由公司第四届董事会第十三次会议提请2022年年度股东大会根据公司章程授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额人民币不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事项。2023年5月11日，公司2022年年度股东大会通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》等与本次发行相关的议案。

　　2023年8月9日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

　　2023年8月25日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

　　2023年11月21日，发行人召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

　　2023年12月12日，中国证监会出具了《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

　　三、本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额为24,600.00万元，符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

　　如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。本次发行董事会决议日前，公司尚未支付本次募投项目款项，不涉及使用本次募集资金置换董事会前已投入资金的情形。

　　四、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为20.00元/股。本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日（即2023年11月10日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

　　五、根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股票数量为12,300,000股，未超过公司2022年年度股东大会决议规定的上限，未超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。

　　六、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　七、公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定要求，在发行股票预案中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未来三年股东回报规划（2023-2025年）等情况，详见本募集说明书“第六节发行人利润分配政策及其执行情况”。

　　九、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详见本募集说明书“第七节与本次发行相关的声明”之“九、与本次发行相关的董事会声明及承诺”。

　　十、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　公司下属子公司宽普科技、康泰威、仁健微波均是以技术研发为先导的高新技术企业。特殊应用领域产品的科研生产需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段，并由国家特殊应用领域产品定型机构对产品的战术指标、使用性能和质量稳定性进行审核；民用新产品的开发需要经过配方研发、产品研制、工艺设计、试验调节、工业认证等多个环节。因此，公司新产品从研发到实现规模化销售需要经历漫长的周期、投入大量的人力、物力和资金，一旦试制、测试失败，或未能最终通过产品定型批准，将给公司业绩带来不利影响。

　　公司从2021年开始将主要资源和精力集中于特殊应用电子和特殊应用材料领域。宽普科技、仁健微波深耕特殊应用射频微波领域多年，在行业内建立了良好的口碑，奠定了较为领先的行业地位。但由于我国特殊应用领域的开放时间较短，且行业进入具有较高的壁垒，行业内竞争强度不如民用领域激烈，随着国家加快军工产业发展的一系列政策的实施，未来将有更多社会资源进入该领域，市场竞争将更加充分。尽管良好的市场竞争环境能够激发企业改进和创新的动力，但如果公司后续人才队伍建设不达预期，不能持续创新，生产规模及管理水平落后，无法持续提升产品和服务的综合竞争能力，仍将可能被同行业或新进的其他竞争对手赶超，对公司未来业务发展和经营业绩产生较大不利影响。

　　本次募集资金投资项目是公司根据当前宏观经济环境、市场需求，以及公司自身发展战略、生产技术能力等条件，在审慎分析基础上做出的投资决策，且公司对本次募集资金投资项目进行了充分的可行性论证。但在未来项目建成投产后，若发生宏观经济持续下行、市场环境重大变动、行业竞争加剧、产业政策发生重大变化等不可预见的变动，可能使得募集资金投资项目延期，或对募集资金项目的实施造成重大不利影响。因此，本次以简易程序向特定对象发行股票存在募集资金投资项目收益不及预期的风险。

　　本次募集资金投向包括“射频微波产业化基地建设项目”、“补充流动资金”，相关项目达产后公司射频微波产品的产能将有所增加。若未来公司在客户开发、技术发展、经营管理等方面不能与扩张后的产能规模相匹配，或出现对产品产生不利影响的客观因素，则可能导致公司未来存在一定的产能消化风险。

　　本次发行完成后，公司的资金实力、生产能力将得到进一步加强，资产和业务规模实现扩张，因而对公司的经营管理、市场开拓提出了更高的要求，增大了公司管理和运作的复杂程度。若公司未来的经营管理体系未能适应公司业务的发展，将会对公司的战略发展、业绩实现造成一定的影响。

　　2019年9月，公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买宽普科技100%股权构成非同一控制下企业合并。交易完成后，在公司合并资产负债表中形成45,434.85万元的商誉。宽普科技自2019年以来经营业绩良好，较例超额完成了2019年-2021年的业绩承诺目标，业绩承诺完成的当年，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行了减值测试，并出具《减值测试报告》。

　　2023年6月，公司完成了对仁健微波60%股权的收购。交易完成后，在公司合并资产负债表中形成12,840.31万元的商誉。

　　截至本募集说明书签署日，公司不存在商誉减值情形。但根据当前《企业会计准则》的规定，上述商誉仍需在未来每年年终做减值测试。因此，上市公司存在宽普科技、仁健微波未来经营状况未达预期需计提商誉减值的风险，从而对公司合并损益及有关财务指标造成不利影响。

　　公司主要客户为科研院所、整机厂商及其下属单位，近年来，受经济环境及行业相关政策叠加影响，货款支付周期延长，随着公司营业收入规模不断扩大，应收账款也随之增加。公司主要客户信用状况良好且实力较强，应收账款不可收回的风险相对较低。但大额应收账款影响公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力。

　　随着公司业务规模的扩大，存在较大规模的发出商品，主要为安装调试周期较长的产品。发出商品金额较大，可能导致收入确认周期延长、货款结算放缓、资金占用增加、存货减值等经营风险。

　　本次以简易程序向特定对象发行股票的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素影响。

　　虽然本次发行已经通过竞价确定了发行对象，并且与发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议》，但是认购人最终能否按协议约定及时足额缴款，仍将受到上述因素的影响。此外，不排除因市场环境变化、根据相关规定或监管要求而修改方案等因素的影响，本次发行方案可能因此变更或终止。本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险。

　　本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模将相应增加，而募集资金投资项目效益的产生需要一定时间周期，在募集资金投资项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，本次发行可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。

　　此外，若公司本次发行股票募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股收益将出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次发行股票可能摊薄即期回报的风险。

　　股票投资本身具有一定的风险。股票价格不仅受发行人的财务状况、经营业绩和发展前景的影响，而且受到国际和国内经济形势、国家经济政策、经济周期、通货膨胀、股票市场供求状况、重大自然灾害发生、投资者心理预期等多种因素的影响。因此，对于发行人股东而言，本次发行完成后，发行人二级市场股价存在若干不确定性，若股价表现低于预期，则投资者将面临投资损失的风险。

　　五、本次募投项目与既有业务、前次募投项目的区别和联系.....................99

　　本次发行、本次向特定对象发行 指 广东新劲刚科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市

　　《证券期货法律适用意见第18号》 指 《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》

　　特殊应用 指 军工、航天航空、轨道交通、智能驾驶、电力、医疗器械等对装备部件或材料的性能可靠性和稳定性有特殊要求的应用领域

　　功能材料 指 以物理性能为主的工程材料的统称，即指在电、磁、声、光、热等方面具有特殊性质，或在其作用下表现出特殊功能的材料。比如在电、磁方面具有特殊性质的，或在其作用下表现出特殊电、磁功能的材料为电磁功能材料

　　微波 指 频率为300MHz~300GHz、波长在1毫米~1米之间的电磁波，是分米波、厘米波、毫米波的统称

　　射频微波技术 指 射频微波技术是研究射频微波信号的产生、调制、混频、驱动放大、功率放大、发射、空间传输、接收、低噪声放大、中频放大、解调、检测、衰减、移相、开关等各个电路及器件模块的设计和生产的技术，利用不同的电路和器件可以组合成相应的射频微波模块、组件或设备

　　模块 指 利用射频微波技术中不同的电路及器件组合而成、有独立结构、射频微波功能较为单一的模块

　　6 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好伽罗华六号私募证券投资基金 基金、理财产品等 3,200,060 1.35%

　　9 广东汇融诚私募基金管理有限公司－汇融诚聚海1号私募证券投资基金 基金、理财产品等 1,953,380 0.82%

　　截至2023年9月30日，发行人总股本为237,488,349股，先生直接持有发行人41,431,580股股份，占上市公司总股份的17.45%，为发行人的控股股东。先生的母亲雷炳秀女士持有发行人9,494,689股，占发行人总股本的4.00%，为发行人第二大股东。先生的胞妹王婧女士持有发行人3,515,334股，占发行人总股本的1.48%。先生、雷炳秀女士和王婧女士三人合计持有发行人54,441,603股，占发行人总股本22.92%，为发行人的实际控制人。实际控制人具体情况如下：

　　先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学MBA进修结业。曾任香港李兆峰公司技术部经理、佛山市时通公司总经理、佛山星宝机械有限公司总经理。自发行人创立至今任发行人董事长、总经理。

　　股东名称 质押权人 质押股数（万股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例 质押到期日期 质押资金用途

　　公司是一家专业从事特殊应用领域电子及材料研发、生产与销售的高新技术企业。“特殊应用领域电子业务”涉及射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系统的设计、开发、生产和服务；“特殊应用领域材料业务”包括热喷涂材料、电磁吸波材料、结构吸波功能材料制品、防腐导静电材料、ZnS光学材料的研发、制造、销售及服务、光学玻璃制造等。

　　根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“制造业”之下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码C39）。

　　发行人主要产品应用于国防军事领域，主管部门是工业与信息化部下属的国防科工局。国防科工局作为国家主管国防科技工业的行政管理机关，其主要职责是为国防和军队建设服务、为国民经济发展服务、为涉军企事业单位服务，包括研究制定国防科技工业的发展规划、结构布局、总体目标；组织编制国防科技工业建设五金工具品牌、军转民规划和行业发展规划，拟定核、航天、航空、船舶、兵器工业的产业和技术政策、发展规划，实施行业管理；指导军工电子的行业管理以及对武器装备科研生产实行资格审批。鉴于行业的特殊性，国防科工局对行业内企业的监管采用严格的行政许可制度，主要体现在军工科研生产的准入许可及军品出口管理等方面。

　　另外，国家保密局会同国家国防科技工业局、总装备部等部门组成国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会，负责对武器装备科研和生产单位保密资格的审查认证。

　　为规范我工行业发展运营，国家相关部门出台了一系列法律法规及规范性文件，其中主要规定及内容如下

　　2021 工信部、发改委等十九部门 《“十四五”促进中小企业发展规划》 支持中小企业积极参与产业基础再造工程、制造业强链补链行动、国家重大科技项目和重点产品、工艺“一条龙”示范应用等，聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备等关系和制造业核心竞争力的重点领域，针对基础零部件、基础元器件、基础材料等方面细分需求多、产品差异大的特点，深耕细分市场，掌握独门绝技，定点突破一批重要产品和核心技术，提升重点产业链配套协作能力加快补齐短板、锻造长板。

　　2021 国务院 《“十四五”规划纲要》 加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标。

　　2020 中央 中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 坚持建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快机械化信息化智能化融合发展；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。

　　2020 国务院 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》 国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等部门做好有关工作的组织实施，积极利用国家重点研发计划、国家科技重大专项等给予支持。

　　2019 国防科工局 武器装备科研生产备案管理暂行办法 落实国务院“放管服”改革要求，在简化事前准入审批的同时，规范和加强对武器装备科研生产许可放开部分的事中事后管理。

　　2019 国务院新闻办公室 《新时代的中国国防》 新时代中国国防和军队建设的战略目标是，到2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升。

　　2016 国务院 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 引导优势民营企业进入国防科研生产和维修领域，构建各类企业公平竞争的政策环境。

　　2016 国防科工局 《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》 加快推进国防科技工业军民融合深度发展，在更好支撑国防和军队建设、保障武器装备科研生产的同时，发挥军工优势，推动国家科技进步和服务经济社会发展。

　　2016 中央办公厅、国务院办公厅 《国家信息化发展战略纲要》 适应和引领经济发展新常态，增强发展新动力，需要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能。

　　2016 《军队建设发展“十三五”规划纲要》 到2020年，军队要如期实现国防和军队现代化建设“三步走”发展战略第二步目标，基本完成国防和军队改革目标任务，基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。

　　2015 国务院新闻办公室 《中国的军事战略》 指出“根据战争形态演变和形势，将军事斗争准备基点放在打赢信息化局部战争上”；“着眼建设信息化军队、打赢信息化战争”；“发展先进武器装备，构建适应信息化战争和履行使命要求的武器装备体系”；“贯彻军民结合、寓军于民的方针，深入推进军民融合式发展”。

　　2013 国务院新闻办公室 《2013年中华人民共和国国防》 机械化战争形态向信息化战争形态加速演变，主要国家大力发展军事高新技术，抢占太空、网络空间等国际竞争战略制高点。

　　习总在党的二十大报告中指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。随着高质量发展进程的深入，我国已构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，支撑经济的稳步发展，为国防建设的持续投入奠定坚实的基础。从2013年至2022年，我国GDP从59.30万亿元增至121.02万亿元，复合增长率为8.25%，经济持续增长是国防建设投入得以快速发展的基础。我国2013年至2022年GDP增长情况如下：

　　另外一方面，未来的经济持续增长的预期，将为国防建设投入的持续发展提供保障，为行业中长期发展奠定经济基础。

　　随着我国国民经济的高速增长和综合国力的提升，我国也面临多元复杂的安全威胁和挑战，我国加强国防建设的必要性长期存在。当前，我国正处于发展的重要战略机遇期，必须建设与国际地位相称、同和发展利益相适应的国防和强大军队。《“十四五”规划》明确提出，要“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”，“确保2027年实现建军百年奋斗目标”，具体要“提高国防和军队现代化质量效益”和“促进国防实力和经济实力同步提升”。党的二十大报告中提出，要“实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面”，“坚持机械化信息化智能化融合发展，加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力，有效履行新时代人民军队使命任务。”

　　在富国强军目标驱动下，我费开支将继续保持适度稳定增长。2010年至2022年，我国国防预算支出从0.53万亿元增长到1.45万亿元，年复合增长率为8.70%。根据财政部发布的《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案》，2023年我国国防预算支出预计为1.55万亿元，较2022年增长7.2%，增长较为稳定。

　　按用途划分，我国国防军费投入主要包括装备费、人员生活费和训练维持费，装备费主要用于武器装备的研究、试验、采购、维修、运输和储存等。据《新时代中国国防》（2019年）显示，2010-2017年我国的国防费用占比中，人员生活费从34.9%下降至30.8%，训练维持费从31.9%下降至28.1%，装备费从33.2%提升至41.1%，经费分配明显向装备倾斜。随着我国国防和军队信息化的加速推进，预计未来我国国防装备的占比将进一步提升。

　　国防信息化与信息技术的应用和发展密不可分，遵循信息化在国防领域的应用规律，可以将国防信息化的发展分为网络化国防、信息化国防、智慧国防和智能国防四个阶段。经过近20年补偿式发展，我军装备建设取得了长足的进步，大平台补齐战略已经基本完成目标，陆海空火的各类主战器已经接近美军，甚至小部分超过美军现役主战兵器的性能指标。但我军信息化建设尚存在不足，尤其与军事强国相比，差距较大。当前以美国为代表的发达国家已经渡过了第一、第二阶段，正处于第三阶段后期，并即将过渡到第四阶段。而我国仍处于初级阶段后期，刚刚迈入到全面建设的第二阶段。

　　《十四五发展规划纲要》指出，要打造高水平战略威慑和联合作战体系，加强军事力量联合训练、联合保障、联合运用，加快武器装备现代化，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。《关于构建新型军事训练体系的决定》指出，全军要坚持聚焦备战打仗，坚持实战实训、联战联训、科技强训、全面提高训练水平和打赢能力。党的二十大报告再次提出了“坚持机械化信息化智能化融合发展”。

　　国防信息化、智能化和联合作战体系建设的快速推进及实战训练和武器装备升级换代催生了大量特殊应用领域电子产品的需求。受益于此，公司所处行业十四五期间的需求旺盛，为公司的业绩增长创造了有利条件。公司特殊应用领域电子产品主要包括射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系统，主要应用于雷达、通信和电子对抗等领域，市场前景广阔。

　　公司专业从事射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系统的设计、开发、生产和服务，致力于射频微波功率技术在地面固定、车载、机载、舰载等多种平台上的应用，产品主要应用于通信、雷达、电子对抗、精确制导、遥感遥测等领域。

　　当前，我军信息化建设正处于快速发展的关键时期，“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设备现代化”是我国国防科技工业的发展方向。通信数据链由战术数据链系统、加密解密设备、数据链终端设备以及收发设备四部分组成，其中，战术数据链系统和数据链终端设备占据核心地位，而毫米波有源相控阵微系统则是促进通信数据链卫星组网发展的关键技术之一，对搭建通信数据链具备非凡的意义。通信数据链的巨大优势在于使得“发现-定位-跟踪-瞄准-打击-评估”杀伤链的全程时间大为缩短，基本实现“发现即摧毁”。

　　我事通信的发展与发达国家之间存在较大差距，以军事卫星通信为例，美国及北约军事卫星承担军用通信近85%的通信量，我军则不足5%。但随着我国国防信息化战略的推进，军事通信系统步入了快速建设阶段。据中国产业信息网《中工通信行业现状分析及发展趋势预测》，我事通信市场将由2015年的100亿元增至2025年的308亿元，复合增长率达到11.90%，10年增长达2倍。因此，作为军事通信卫星的重要配套产品射频功放组件将获得广阔的市场。

　　射频微波技术最早应用于雷达，作为信息化战争的“千里眼”，雷达是战场信息情报的最主要来源。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波，由此获得目标至雷达的距离、距离变化率（径向速度）、方位、高度等信息，并对目标实现引导、识别、监视、跟踪、锁定。

　　按照雷达天线扫描方式，雷达可分为机械扫描雷达和相控阵雷达。相控阵雷达按雷达天线本身是否具有辐射组件分为无源相控阵雷达和有源相控阵雷达（AESA）。传统机械扫描雷达用一套微波电路，装配一部机械扫描天线。在作战应用方面，相控阵雷达与机械扫描雷达相比，具有多目标能力强、可实现多功能等突出优势，随着现代军事作战的需求，高辐射频率、高工作频带、多种工作模式以及对多目标追踪等性能成为机载、舰载雷达所追求的目标，具备多重优势的相控阵雷达已成为主流趋势；以发射／接收组件（T/R组件）为核心的有源相控阵（AESA）技术成为雷达发展的新领域。有源相控阵雷达的每个辐射单元都装配有一个T/R组件。相控阵雷达大量使用发射单元也进一步带动了T/R组件等微波器组件价值量占比提升；通常一部有源相控阵雷达内有成千上万个T/R组件，T/R组件作为相控阵雷达的核心占据了有源相控阵雷达天线成本的绝大部分，而天线系统成本占雷达总成本的70%-80%。可见，有源相控阵雷达的发展给微波电路带来了更大的市场空间。

　　全球军用雷达市场也在稳步增长，根据前瞻数据库预测，2025年我用雷达市场规模有望达到573亿元，年复合增长率高达11.50%，未来十年军用雷达市场总规模将达到3,776亿元，其中海空军主战装备雷达市场规模将达到937亿元，占比攀升至24.80%。因此，射频微波产品在军用雷达市场的需求巨大。

　　电子对抗也称电子战，是为削弱、破坏敌方电子设备的使用效能、保障己方电子设备发挥效能而采取的各种电子措施和行动，其实质是对电磁频谱控制权的争夺。电子对抗的范围很广，涵盖了整个电磁频谱，也是一门跨越多学科的技术。电子对抗是现代战争的序幕与先导，并贯穿于战争的全过程，电子对抗作为军力的倍增器，决定战争进程和结局。电子对抗是在陆海空天之外的第五维战场，没有电磁控制权，就难以取得制空权、制海权、地面主导权，也难以夺取战争的最终胜利。电子对抗按电子设备的类型可分为雷达对抗、无线电通信对抗、导航对抗、制导对抗、光电对抗和水声对抗等。

　　在现代战争中，电子对抗有着举足轻重的地位。因此，世界各国都在这一领域进行强劲的投资。根据Marketsand Markets发布的《根据能力和区域划分的电子对抗市场预测2022》，电子对抗市场规模预计从2017年的242亿美元增长到2022年的303亿美元，复合年增长率为4.61%。随着未来战场环境日益复杂，电子对抗将日益受到重视，装备投入将持续上升，微波组件在电子对抗中的价值占比也将逐步提升，预计微波组件成本占电子对抗设备成本的60%以上，由此测算，微波组件在电子对抗领域年均市场空间或超180亿美元。当前，我国国防建设处于补偿式发展阶段，增速有望超过全球平均水平。

　　精确制导装备是指直接命中概率大于百分之五十的制导装备，具有命中精度高、杀伤威力大、总体效能高、可实施远程精确打击的特点，是现代高技术战争的关键性武器装备。随着我国国防支出持续增加，主战装备逐渐更新换代，对新型武器装备的需求不断增加；此外，国家对军队的实弹训练要求不断提升，军事训练、演习等对装备的消耗量也不断增加，使得该类产品面临较大的市场空间。

　　根据《The Military Balance》的数据，2021年美军在战略导弹上的预算达40亿美元，在战术导弹上的预算更是高达113亿美元；同时中美导弹数量相差大，在补库存与迭代更新的趋势下，军品供需关系将驱动军用微波产业可持续性发展；“十四五”期间中国导弹列装数量将大幅增长。根据《防空导弹成本与防空导弹武器装备建设》，大部分导弹中的制导分系统和稳定控制分系统占导弹成本的40%-60%，射频前端作为制导分系统的核心部件，在制导分系统中射频前端是核心结构之一，导弹领域微波器组件市场有望保持高增长。

　　遥感技术是指非接触的，远距离的探测技术。一般指运用传感器/遥感器对物体的电磁波的辐射、反射特性的探测。在现代军事中主要运用于军事情报的获取、目标定位和识别、地形分析与制图、作战任务规划和指挥控制。还有许多其他的相关军事领域的应用，比如高光谱，多光谱等。遥测技术则是指将对象参量的近距离测量值传输至远距离的测量站来实现远距离测量的技术，利用传感技术、通信技术和数据处理技术，将对象参量的近距离测量值传输至远距离的测量站来实现远距离测量。需要依靠遥测信息来判断火箭、卫星、飞船的工作状态，并成为天上与地面一道沟通的桥梁。

　　随着战场环境的日益复杂，由于遥感遥测技术系统具备综合化的场景应用特点，将日益受到重视，微波组件在遥感遥测产品中的价值占比量也将逐步提升至更高水平。根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国卫星遥感行业市场全景调研与发展前景预测报告》，2015-2020年，中国遥感卫星行业市场规模由56.1亿元上升至81.8亿元，年复合增长率为9.1%，高于全球平均增速。预计中国遥感卫星行业市场规模将在2022年-2027年继续保持快速发展，2027年将达到141.2亿元规模。

　　目前，特殊应用领域射频微波行业已经形成了完整的产业链结构，上游为结构件、半导体材料、芯片等电子元器件行业，下游为国防军事工业，其主要代表为国内军工科研院所、大型军工集团、军事院校等机构。

　　大型军工集团等下游企业负责整机的生产，其对射频微波模块的需求一部分通过自研自产解决，另一部分向专业射频微波模块供应商定制解决，即由整机单位根据整机指标，提出相应的射频微波模块指标，对所提供产品的技术性能、可靠性等方面有着较高要求。

　　随着分工专业化，未来射频微波市场将形成由整机单位和专业射频微波模块供应商共同生产逐渐转变为单一专业化定向配套的发展趋势。射频微波模块作为整机的关键部件，下游企业往往要求实力较强的供应商能够全程参与整机方案的前期策划、中期研制和后期生产的整个过程，以便整机达到最佳的性能指标，从而提高整机的核心竞争力，这对射频微波模块供应商的综合服务能力提出了更高要求。

　　此外，随着下游客户对模块、组件的需求不断转化为对系统、设备的需求，以及模块、组件供应商的系统集成能力和设备制造能力的不断提升，未来射频微波市场将由单一的模块、组件采购逐渐转变为对系统、设备的采购，一方面降低下游客户的研发成本、生产成本，另一方面对射频微波供应商提出了更高的技术要求，同时也有利于提高射频微波供应商的销售额。

　　随着我国国防投入的不断增长、军队和国防信息化建设的深入推进、军工电子信息产品国产化趋势进一步深化，下游客户对射频微波模块、组件、系统和设备的需求将继续保持增长，射频微波行业将持续稳定发展。

　　行业采购的原材料主要为结构件、半导体材料、元器件、芯片等，上述产品属于电子元器件等行业。由于射频微波行业属于技术密集、知识密集型产业，利润水平相对较高，且供应商相对较多，产品供给充足，因此上业产品价格的波动对本行业企业盈利能力影响较小。

　　随着国防费用逐年增长，特殊应用领域市场规模显示出不断扩张的良好态势，吸引了众多民营企业参与行业竞争，且参与者数量仍在增加，但由于行业的特殊性，新进民营企业可取得的市场份额较低，行业竞争水平较低，总体行业特点表现在以下几方面：

　　（1）由于特殊应用领域行业的重要性和特殊性家具基础五金，企业进行产品研发、生产、销售需要取得相关资质或认证。行业内获得相关资质的企业数量不多，即使当前有相关政策的推动，资质积累仍然需要2-3年的周期，整个行业处于平稳竞争格局。行业内企业主要根据客户订单研发、生产及销售，具有很强的计划性特征，产品销售价格受市场供求关系波动的影响较小，行业市场化程度不高。

　　（2）产品研制需经过严格的评审、方案设计、工艺评审、试制、设计验证、试用评审、状态鉴定等阶段，从配套模块、组件到整机各层级的研发都需遵循上述流程，研发周期较长，对企业的研发能力要求较高。产品定型后，合格供应商的相关配套产品将纳入采购清单，在后续的装备生产过程中，原则上不会轻易更换供应商或相关部件，从而形成了较强的市场壁垒。基于行业资质、技术壁垒较高，且出于稳定性、可靠性、保障性等考虑，相关产品一般均由原研制、定型厂家保障后续生产供应。在后续的生产供应过程中，定型厂家可以保持与下游客户的密切接触，积极与客户进行技术交流，了解客户需求，并参与下游客户的新产品研发，更容易形成稳定的合作关系。

　　（3）特殊应用领域产业链自下而上业务层级明确，从下游往上游依次传递产品需求，从上游至下游依次交付合格产品。在我国现行国防工业体系下，各大军工集团占有支配性地位且专注于各自领域，整机一般由军工集团及下属单位负责。我国民营企业一般多为配套供应商，客户一般为军工集团及其下属单位，客户集中度较高。

　　（4）具有大型配套能力的厂家比较少，主要集中在大型国有企业，这些企业长期承担核心工程配套任务，在标准化产品方面，已经形成了很强的产品型谱能力，产品种类全、领域覆盖广，市场稳定；在非标产品方面，因为自有标准化产品的支持，配套生产能力强，在大型配套项目中更有优势。

　　虽然大型国有企业具备相关产品的研制生产能力，但由于其型号众多，相关产品任务仍需要外协外购，无法满足下游多样化的定制需求，在此情形下，不少民营企业依靠特色技术与成本优势占据了部分市场，成为下游企事业单位的供应商。在特殊应用领域，出于保密及技术安全的考虑，外资企业及其产品受到很大限制，该领域由国内规模较大、实力雄厚的大型国有企业及少数具备科研生产资质的民营企业构成，行业外潜在竞争对手较难进入。

　　（5）在各项目的研制阶段，客户采购产品主要用于鉴定、试验、试车，需求量较小，因此前期采购具有个性定制的特点。相关产品在定型批产后，采购规模将逐步扩大，收入增速明显。同时，已定型产品出于稳定性和可靠性的要求，后续产品维护及升级改造一般也由原供应商进行家用五金是什么东西，亦能为其带来稳定的后续收入。

　　国博电子 国博电子主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，产品覆盖防务与民用领域，是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路产品的领先企业，核心技术达到国内领先、国际先进水平。

　　雷电微力 雷电微力主要从事毫米波微系统的研发、制造、测试及销售。雷电微力起步早，市场定位高度聚焦，技术路径清晰，是国内少数能够提供毫米波微系统整体解决方案及产品制造服务的企业之一。雷电微力产品及技术目前主要应用于雷达、通 信等领域，产品技术性能处于行业先进水平，客户主要为国内各大工业集团下属科研院所和总体单位。

　　盛路通信 盛路通信军工电子业务围绕超宽带上下变频系统展开，主要应用于雷达、电子对抗、遥感遥测、卫星通信及航空航天等领域。从应用产业链来看，上游主要为电子元器件等原材料供应商家用五金是什么东西，下游为整机装备生产商。 目前，盛路通信军工电子产品包括微波器件、微波组件、分机子系统及多功能芯片。微波器件是单一功能的器件；微波组件是集成了芯片、微波器件等部件并采用微组装技术进行组合，实现一体化多功能的模块；分机子系统由多个微波模块组成，能够实现系统性功能。

　　亚光科技 亚光科技致力于高性能微波电子、航海装备及其产品的研发设计与制造，是航天、航空、航海，三航系统解决方案服务配套商，产品覆盖航天通讯、航空雷达、航海船艇三大领域。 军工电子产品主要应用于星载、机载、舰载、弹载、地面等应用平台的雷达部件、通讯部件、电子对抗等的电子器件，生产的混合集成电路、微波电路及组件作为军用电子元器件广泛应用于雷达精导、卫星通信、载人飞船、探月工程、广播电视、微波测量等系统。公司主要承担国家重点工程、武器装备的军用电子元器件科研生产任务，产品覆盖了航天航空、航海船舶、兵器电子、核电工程等工业部门及军工系统。

　　铖昌科技 铖昌科技主营业务为微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务，主要向市场提供基于GaN、GaAs和硅基工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案家具基础五金，是国内少数能够提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业之一。

　　公司目前的核心竞争力主要来源于宽普科技、仁健微波在特殊应用领域射频微波行业积累的一系列优势，主要表现在以下方面：

　　宽普科技自成立以来长期深耕于电子信息行业，研发中心人员超百人，人员具备电子学与信息系统、通信工程、电子信息工程、微电子、计算机等多项专业背景，核心研发人员具有丰富的行业经验和研发实力。近年来，宽普科技的研发人员稳定，流动性较小，研发团队规模及占比在所处细分领域均处于领先地位。

　　仁健微波研发团队核心成员曾任职于国内领先的专业科研院所，具有丰富的微波组件研发经验，经过多年的潜心研究，在频率源设计方案方面有大量的项目案例积累与项目经验。通过十多年的发展积累，建立起了国内领先的频率源研发团队。

　　宽普科技通过20多年的专注发展，先后研发形成了具有自身特色且行业领先的宽带高可靠射频微波功率放大技术、宽带高可靠射频微波功率合成技术、宽带高可靠射频微波功率耦合技术、宽带高可靠射频微波功率开关技术、高可靠射频微波大功率滤波器技术、高可靠射频微波功率跳频滤波器技术、军用高可靠功率射频微波的专用工艺技术等射频微波功率的相关设计与实现技术，具有发射、接收、滤波等大、中、小功率的全套射频解决方案的能力，在特殊应用通信数据链射频前端领域处于行业领先地位。宽普科技是国家高新技术企业，并获批成为佛山市宽带射频工程技术研究开发中心，广东省射频微波工程技术研究开发中心。

　　仁健微波专业从事微波频率源、信号源及其组件相关的技术和产品开发，其产品频率覆盖DC-50GHz，其中高速捷变频率源的频率转换速度和超低相噪捷变频率源的相位噪声控制能力达到国内外领先水平。公司自主研发掌握的锁相环技术、DDS直接合成技术等核心技术，具有研发难度高、应用广等特点，通过DDS直接合成技术和数字锁相频率合成技术相结合，提高了频率合成器的性能，为客户提供了行业内领先的频率合成方案，同时构建了个性化产品服务体系，根据不同客户的需求，定制产品与配套工艺技术解决方案。

　　截至2023年9月末，公司已获授权发明专利20项、已获授权实用新型专利41项、外观设计专利共7项。

　　宽普科技严格按照质量保证体系的要求，遵循“先进适用的产品，顾客满意的服务，有效控制的过程，持续改进的体系”的质量方针，引进产品可靠性增长、航天质量问题双归零等新思路、新方法，不断发展和完善质量管理体系，确保产品质量稳步提高。宽普科技建立了完整且运行良好的质量体系，每年进行2次内部体系审核、1次内部管理评审及1次外部机构体系审查，在运行过程中不断进行查缺补漏，且持续对质量控制的薄弱环节等进行优化和改进，已经实现了产品全流程的质量控制。近年来，宽普科技产品的平均返修率不超过1%，显著低于同行业平均水平。

　　宽普科技通过20余年的发展积累，凭借过硬的技术研发能力、生产制造能力、品质管控能力和企业运营管理能力等综合优势，依靠“工匠精神、家国情怀”，在射频微波发射组件特殊应用领域奠定了领先的行业地位，打造了“宽普”名片。目前，“宽普”已经成为业内主要客户射频功放组件的首选品牌。在过去20多年的发展历史中，随时跟踪和响应客户需求，通过稳定可靠的产品质量、独特的技术攻关和配套能力，及时解决了客户难点和痛点问题。公司产品和服务长期受到下游客户的肯定和信赖，并与下游客户长期合作形成的技术、管理、质量、交付、品牌优势难以被竞争者打破。

　　仁健微波主要围绕微波频率源、信号源及其组件相关的技术和产品开发深耕10余年，拥有较高的行业知名度和良好口碑，先后被评为四川省“专精特新”中小企业、四川省瞪羚企业、高新技术企业、科技型中小企业、成都市军民融合企业。

　　宽普科技和仁健微波从事射频微波多年，是国频微波功放领域的领先企业。管理团队对特殊领域市场开发、射频微波的基础理论和应用、产业发展的底层逻辑、团队和项目的价值判断等方面具有较为深刻的理解；同时宽普科技、仁健微波在各自领域拥有过硬的研发设计能力、生产制造能力、品质管控能力和企业运营管理能力，积累了丰富的客户资源。这些能力和资源将成为公司围绕射频微波产业链实施“产业+资本”外延拓展战略的重要基础。

　　宽普科技深耕于射频微波领域，专业从事射频微波功率放大及滤波、接收、变频等相关电路模块、组件、设备和系统的设计、开发、生产和服务，致力于以最优的射频微波发射解决方案和产品为国内特殊应用领域客户提供配套，是国内特殊应用射频微波发射领域的领先企业。仁健微波在频率合成技术、频率源设计领域深耕多年，具有成熟的微组装工艺能力，在SIP（系统级封装）技术领域进行了多年的探索和积累，拥有较多的微波技术和专利储备，是国内频率源领域的领先企业。

　　仁健微波微波产品频率覆盖DC-50GHz，其中高速捷变频率源的频率转换速度和超低相噪捷变频率源的相位噪声控制能力达到国内外领先水平；同时，仁健微波掌握的锁相环技术、DDS直接合成技术等核心技术，具有研发难度高、应用广泛等特点，构成了仁健微波的核心竞争力。

　　目前公司的特殊应用领域材料业务以子公司康泰威为载体，主要产品包括热喷涂材料、电磁吸波材料、结构吸波材料、碳纤维增强树脂基复合材料、防腐导静电材料、ZnS光学材料等。其中，热喷涂材料、电磁吸波材料、防腐导静电材料已实现批产供货。复合材料、结构吸波功能材料及ZnS光学材料处于研发验证阶段。

　　公司的业务目前的主要客户为特殊领域企业。由于相关业务的特殊性，在一些重要物资的采购上，需要供方初选后，经评测、试用等步骤，对供方质量管理体系进行评价考核，如获得认可，方可列入合格供方名录，进行后续的采购。因而，公司的采购环节由其PMC部门和采购部实施。研发部门经过研发设计验证等一系列环节后形成产品BOM（物料清单），由PMC部门进行统筹并制定采购需求计划要求，最终交由采购部门进行采购。

　　根据国家相关要求，公司产品的科研生产采取严格的许可制度，产品的生产亦必须按照严格的国家特殊标准进行，由驻厂代表实行实时监督。因此，公司对热喷涂材料、电磁波吸收材料、防腐导静电材料等产品均严格按照承制单位要求实行“订单生产”。

　　射频微波类器件、模块、组件、设备等电子产品，针对批量订单，宽普科技生产部根据产品的技术文件要求，领取原材料按照工艺文件进行零部件加工和组装生产，并对产品的性能进行调试、测试。产品生产、测试通过后，再经质量管理部检验合格后入库。

　　由于公司产品的特殊性，产品采购实行严格管制，公司成功研制的产品需通过承制单位的试验、试用并取得设计定型批准后方可列入供货名录，销售价格根据客户审定的价格执行。宽普科技目前的销售模式为直销。标准化产品由客户下达订单后由生产部门生产并交付；非标准化产品由公司业务人员通过展会、网站、不定期技术交流和产品推广等活动与客户进行供需互动，在目标客户项目研发之初进行介入，从而更清晰、更透彻地掌握目标客户的个性化需求。通过参与竞标、竞争性谈判或委托指定等方式获取订单，根据客户的需求提供测试样机，并根据试用情况对样机进行改进、完善，从而完成型研到定型的过程，进而提供更加贴合客户需要的产品与服务，为客户带来更好的体验，从而保持公司的市场竞争中的优势。

　　发行人长期深耕于电子信息行业，研发中心人员超百人，人员具备电子学与信息系统、通信工程、电子信息工程、微电子、计算机等多项专业背景，核心研发人员具有丰富的行业经验和研发实力。近年来，宽普科技的研发人员稳定，流动性较小，研发团队规模及占比在所处细分领域均处于领先地位。同时，发行人与中国科学院微电子研究所、西安电子科技大学、桂林电子科技大学等国内著名高校及科研院所建立了产学研合作机制，为高端射频微波产品的研发、生产提供了强有力的技术支撑。

　　公司于2020年度完成了对金属基超硬材料及制品业务的剥离，聚焦于特殊应用领域电子业务及特殊应用领域材料业务的发展，故2020年度后不再生产和销售相关产品。

　　发行人采取以销定产的柔性生产模式，根据客户的定制化需求对产品进行研发生产，属于非标准化产品。基于柔性生产模式及产品的非标特点，发行人根据业务订单需求情况调配生产设备和生产人员，以适应不同类型产品的生产，及时向客户交付产品，完成订单。

　　报告期内，发行人射频微波业务的产能、产量存在下降趋势主要系产品结构的主动调整所致，由报告起初以模块为主的产品结构逐步调整为以组件、设备为主，而组件、设备的复杂度更高，装配、调试等生产环节耗时较长，因此报告期内产能、产量下降，产能利用率较高存在合理性。

　　报告期内公司主要采购内容为元器件、结构胶、电路板、热喷涂粉、金刚石、卡板等，其中金刚石、卡板系原超硬材料业务所需原材料，因此发行人剥离超硬材料业务后，于2021年起未发生相关采购。

　　发行人建立了完善的供应商管理体系，与主要原材料供应商建立长期合作关系，公司根据市场化原则进行采购，不存在依赖个别供应商或品牌的情形。主要原材料采购情况如下：

　　发行人建立了完善的固定资产管理制度，由生产部门及设备管理部门分别负责设备的日常维护和定期检修保养，通过更换设备的易损部件、替换核心部件等方式维持设备运行持续稳定，达到延长设备使用寿命的效果；发行人及时淘汰性能不稳定的设备，并购置产能瓶颈工序设备，实现设备动态管理，满足生产需要。

　　截至本募集说明书签署日，发行人主要生产设备运转情况良好，能够满足生产经营需要，未出现因设备成新率较低而影响产品质量性能和发行人持续发展的情形。

　　1 粤（2022）佛南不动产权第0062917号 广东新劲刚科技股份有限公司 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（车间-军工） 工业用地/工业 2,406.65 否

　　2 粤（2022）佛南不动产权第0062919号 广东新劲刚科技股份有限公司 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（车间一） 工业用地/工业 15,933.04 否

　　3 粤（2022）佛南不动产权第0062920号 广东新劲刚科技股份有限公司 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（员工宿舍） 工业用地/工业 2,921.3 否

　　4 粤（2022）佛南不动产权第0062904号 广东新劲刚科技股份有限公司 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（集体宿舍） 工业用地/工业 2,419.21 否

　　5 粤（2022）佛南不动产权第0062924号 广东新劲刚科技股份有限公司 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（办公楼） 工业用地/工业 6,807.32 否

　　序号 出租方 承租方 房产证号 租赁房屋地址 房产用途 租赁面积（Ｍ2） 租赁期限 租金（万元/月） 有关转租、分租的限制

　　1 佛山高新技术产业投资发展有限公司 宽普科技 粤（2023）佛禅不动产权第0048266号 佛山市禅城区张槎街道古新路70号佛山高新区科技产业园六座1-12层 生产办公 14,400 2021年10月 1日-2031年9月30日 20.45 在租赁期限内，若遇甲方转让租赁物的部分或全部产权，甲方需将相关情况如实告知乙方。在同等条件下，乙方对本租赁物享有优先购买权。 在租赁期限内，乙方向第三人调换使用或转让、转借、转租租赁物的，必须征得甲方的书面同意并报甲方备案，租赁物经调换使用、转让、转借后的第三人或租赁物转租后的次承租方相应承担本合同下乙方应承担的全部责任和义务。

　　2 佛山市禅城区张槎街道古新路70号佛山高新区科技产业园围闭空地 无 2,717 2022年2月1日-2031年9月30日 0.85

　　3 佛山市禅城区张槎街道古新路70号佛山高新区科技产业园七座5—7层 住宿 2,612 2022年4月1日-2031年9月30日 5.00

　　4 佛山市禅城区张槎街道古新路70号佛山高新区科技产业园七座首层102室 生产办公 73 2023年9月1日-2024年8月31日 0.25

　　5 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 仁健微波 川（2019）成都市不动产权第0236650号 成都市武侯区武兴四路166号7栋5层5-7号 办公 798.15 2022年6月29日-2027年6月28日 2.95 未经甲方书面同意，乙方不得私自将创业办公场所转租、转借、转让给他人或改变房屋用途。

　　截至2023年9月30日，公司拥有68项专利，其中发明专利20项，实用新型专利41项，外观专利7项，专利权具体情况如下：

　　1 一种解决功率放大器中检波恶化谐波的检波电路 宽普科技 7.2 实用新型 2022.11.30 2032.11.29 原始取得 无

　　18 用于高速数据传输的无线通信跳频滤波功率放大电路 宽普科技 3.3 实用新型 2018.08.29 2028.08.28 原始取得 无

　　46 降低跳频滤波器耗损的方法及采用该方法的跳频滤波器 宽普科技 4.1 发明授权 2013.02.29 2033.02.28 原始取得 无

　　49 一种无溶剂型防腐导静电涂料及其制备方法 新劲刚、康泰威 6.1 发明授权 2016.04.28 2036.04.27 原始取得 无

　　51 一种原位自生颗粒增强的铝基复合材料及其制备方法 新劲刚、康泰威 4.0 发明授权 2014.09.17 2034.09.16 原始取得 无

　　52 一种爆炸喷涂碳化钨耐磨涂层的制备方法 新劲刚、康泰威 9.4 发明授权 2014.09.16 2034.09.15 继受取得 无

　　53 一种铝粉表面水化处理方法及其在制备Al@Ag核壳复合粒子导电与电磁屏蔽填料中的应用 新劲刚 7.0 发明授权 2014.07.03 2034.07.02 原始取得 无

　　54 一种红外辐射涂料及其制备方法和一种红外辐射涂层 新劲刚 0.4 发明授权 2013.07.02 2033.07.01 原始取得 无

　　上表所列第65、68项专利质押系仁健微波为成都中小企业融资担保有限责任公司对成都银行股份有限公司武侯支行向仁健微波提供的800万元借款进行最高额保证所提供的反担保。

　　根据《中华人民共和国民法典》《专利权质押登记办法》等相关法律、法规的规定，未经质权人同意，仁健微波不得转让或者许可他人使用前述质押专利。如仁健微波转让或者许可他人实施质押专利，所得转让费、许可费等价款应当向质权人成都中小企业融资担保有限责任公司提前清偿债务或者提存。除上述法律、法规规定的权利限制情形外，成都中小企业融资担保有限责任公司与仁健微波未就质押专利的转让、许可、实施另行约定其他限制性条款。因此，前述专利质押不影响仁健微波在上述专利质押期间对相关专利的正常使用。截至2023年9月30日，仁健微波合并报表总资产11,753.70万元，净资产6,105.16万元，流动比率为2.03，资产负债率为48.06%。仁健微波流动资产主要为货币资金、应收账款、应收票据和存货，应收账款回款预期良好，存货变现能力强，具备偿还上述借款的能力，无法偿还前述借款致使专利质权实现的风险较小，前述专利质押不会对仁健微波的生产经营造成重大不利影响。

　　序号 权利人 不动产权证号 坐落 土地（共用宗地）面积（m2） 房屋建筑面积（m2） 权利类型 用途 权利性质 土地使用权终止日期 是否抵押

　　1 新劲刚 粤（2022）佛南不动产权第0062917号 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（车间-军工） 29,657.52 2,406.65 国有建设用地使用权/房屋所有权 工业用地/工业 出让/自建房 2054.12.29 否

　　2 粤（2022）佛南不动产权第0062919号 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（车间一） 29,657.52 15,933.04 国有建设用地使用权/房屋所有权 工业用地/工业 出让/自建房 2054.12.29 否

　　3 粤（2022）佛南不动产权第0062920号 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（员工宿舍） 29,657.52 2,921.3 国有建设用地使用权/房屋所有权 工业用地/工业 出让/自建房 2054.12.29 否

　　4 粤（2022）佛南不动产权第0062904号 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（集体宿舍） 29,657.52 2,419.21 国有建设用地使用权/房屋所有权 工业用地/工业 出让/自建房 2054.12.29 否

　　5 粤（2022）佛南不动产权第0062924号 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（办公楼） 29,657.52 6,807.32 国有建设用地使用权/房屋所有权 工业用地/工业 出让/自建房 2054.12.29 否

　　公司全资子公司宽普科技、康泰威及控股子公司仁健微波已获得多项技术专利及软件著作权，在业内打造了较好的口碑。截至本募集说明书签署日，公司核心技术来源可详见本节之“（六）主要无形资产”之“2、专利”及“3、软件著作权”。

　　从2021年开始公司已全面实现向“特殊应用领域电子业务+特殊应用领域材料业务”转型。公司将坚持长期主义思维，保持战略定力，集中资源和精力专注主航道。

　　公司以宽普科技为和仁健微波为依托，通过机制优化、管理提升、人才引进、投资孵化、并购重组等多种手段，围绕特殊应用射频微波价值链做强做优、做深做透，打造国内领先的特殊应用射频微波综合解决方案供应商；以康泰威为基础，通过资源聚焦、能力提升、机制优化、市场开拓等措施，实现热障涂层产品业务的稳定发展及吸波复合材料制品业务的有效突破，打造国内领先的特殊应用热障、吸波复合功能材料制品供应商。

　　知止而后有定。公司2023年在发展战略上仍然要坚持聚焦发展不动摇。公司目前明确的“特殊应用领域电子业务”和“特殊应用领域材料业务”两条发展主线年市场前景广阔，同时目前全球都处在百年未有之大变局当中，特殊应用领域相对其他民用产业确定性更高。同时，公司也清醒的认识到新劲刚还是一家成长期的“小公司”，只有将公司有限的资源聚焦，利用“压强原理”，先从“点”上求突破。通过3-5年，把拥有优势的“点”做到行业领先，做出影响力，再通过资源整合，把“点”连成“线”。在能力达到一定的高度后，再考虑将线、基于能力拓市场

　　宽普科技的射频微波技术和产品在通信、雷达、敌我识别、电子对抗领域具有广阔的应用空间，但是目前销售收入较大部分还是来自特殊应用通信领域，在雷达、敌我识别、电子对抗等领域的收入贡献较为有限，还有广泛的应用拓展空间。后续公司将通过整合资源，支持宽普科技在确保现有市场不流失的情况下，有效拓展新市场，为持续发展和持续增长积蓄力量；而康泰威通过近两年的聚焦发展，在热障喷涂材料、吸波复合材料等两个产品技术方面取得了良好进展，需要加大市场调研、挖掘、开拓力度，将这两项相对成熟的产品技术不断拓展应用场景和应用面，努力提升业务规模。

　　所谓“建能力”重点包含两个方面：一是新劲刚将持续关注现有两项主要业务的技术和工艺发展方向，不断引进高层次人才，提升现有业务的技术和工艺能力，巩固和提升产品核心竞争力；二是根据现有及潜在市场资源需求，围绕主营业务筛选优质标的，通过投资孵化和并购等手段，建立频率源和信道模块的设计和生产能力。频率源和信道模块均广泛应用于雷达、电子对抗、通信、航空航天等领域，具有广阔的市场空间。以资本驱动产业发展，引进行业领先团队和优秀企业，构建新的产品能力，不断提升公司的综合竞争实力。同时加强工程技术中心人员配备，争取各级政府部门对各业务子公司的技术研发支持。

　　2023年6月，公司完成了对成都仁健微波技术有限公司60%股权的现金收购。仁健微波专注于微波频率源、信号源及其相关组件的设计、生产和销售10多年，是国内频率源领域的领先企业。其产品广泛应用于雷达、监测、测向、通信、导航、电子对抗等领域。仁健微波通过微型化的工艺能力，实现部分产品国产化替代，产品频率覆盖DC-50GHz，其中高速捷变频率源的频率转换速度和超低相噪捷变频率源的相位噪声控制能力达到国内外领先水平。本次交易完成后，仁健微波将成为公司的控股子公司，公司将快速建立起频率源、信号源产品能力，进一步丰富公司的产品结构，拓展公司产品的应用领域，通过宽普科技和仁健微波在技术和产品上的资源整合和优势互补，积极推动公司在射频微波业务的长远健康发展，进一步增强公司综合竞争力，打造新的利润增长点。此外，仁健微波所处的成都地区是我国射频微波的产业聚集区域，产业配套齐，专业人才多。通过本次交易，公司将可以仁健微波为支点，吸引优秀人才，挖掘产业资源，围绕射频微波价值链进一步丰富产品结构，提升综合化能力和水平，为打造国内领先的特殊应用射频微波综合解决方案供应商奠定更加坚实的基础。

　　截至2023年9月30日，发行人货币资金余额为7,901.49万元，主要由银行存款构成，不存在财务性投资的情形。

　　截至2023年9月30日，发行人其他应收款账面余额2,277.06万元，账面价值2,182.28万元，主要系应收退税款、押金和保证金等，具体构成如下：

　　截至2023年9月30日，发行人其他流动资产金额为319.86万元，主要为待认证进项税和留抵进项税。

　　截至2023年9月30日，发行人其他权益工具投资余额为1,000.00万元，主要系发行人于2023年5月对伟驰科技（北京）有限公司投资1,000万元，持有的伟驰科技10%股权。

　　伟驰科技的主营业务系以服务于战场感知的航空图像处理、智能计算、增强现实等智能国防装备研发制造，与发行人同属于军工电子产业链，属于围绕产业链下游以获取技术、渠道为目的的产业投资，具有产品技术和渠道方面的协同效应，且符合公司主营业务及战略发展方向，因此发行人对伟驰科技的投资属于产业投资，不属于财务性投资。

　　1、《关于对广东新劲刚新材料科技股份有限公司职工监事胡群梅的监管函》（创业板监管函【2018】第21号）

　　2018年3月30日，深圳证券交易所出具了《关于对广东新劲刚新材料科技股份有限公司职工监事胡群梅的监管函》（创业板监管函【2018】第21号），主要内容如下：

　　“你作为广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的职工监事，你的配偶周红光于2018年3月28日卖出公司股票20,000股，成交金额974,611元。公司预约于2018年3月30日披露2017年年报，后因故延期至3月31日披露。

　　你的配偶在公司2017年年报披露的敏感期内买卖公司股票，违反了《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.8.17条规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”

　　“本人胡群梅，为广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事。本人配偶周红光先生因未能对《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关文件进行深入学习和了解，出于个人资金需要，于2018年3月28日公司首次公开发行股份限售解禁当天在二级市场通过竞价交易的方式卖出公司股票2万股，成交均价48.731元，减持金额为974,611.00元

　　作为公司监事，未能履行好本职工作及督促直系亲属加强对《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》文件的学习，以及未能监管好配偶在敏感期的违规减持，这一行为已严重违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规规定，本人作为责任人在此作出深刻检查，并对配偶这次违规减持行为深表歉意，今后一定加强对直系亲属相关法律法规和规范性文件的学习，避免此类事情再次发生，本人承诺自2018年3月28日起6个月内本人配所持有的公司股票不再进行交易。

　　本人已认识到以上违规事项的严重性，并就此向公司及广大投资者致以诚挚的歉意。恳请深圳证券交易所能谅解本人此次的失职，在今后的工作中本人加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的学习，严格履行相关承诺，恪尽职守，杜绝此类事项的再次发生。”

　　2018年4月3日，深圳证券交易所出具了《关于对广东新劲刚新材料科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2018】第22号），主要内容如下：

　　“你公司预约于2018年3月30日披露《2017年年度报告》，但因没有及时上传年报等相关信息披露文件，导致年报未能按约定时间披露，延期至3月31日对外披露。你公司的上述行为对投资者造成了不利影响，违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第6.3条的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”

　　针对2018年3月未能按约定时间披露《2017年年度报告》事项，公司进行了深刻检讨并制定以下整改措施，避免类似实现再次发生：

　　1）进一步加强公司信息披露责任人员对《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规和相关规定的学习，增强信息披露及时性、准确性意识，提升公司信息披露责任人员的专业性，并完善公司内部信息披露机制，确保公司信息披露工作及时开展；

　　2）进一步做好信息披露准备工作，特别是对于定期报告等较为复杂，编制所需时间较长的披露文件，公司将合理安排时间，提前做好披露公告及相关文件的准备工作，确保文件能准确、及时披露。

　　2020年1月20日，中国证监会广东监管局出具了《关于对王振明采取出具警示函措施的决定》（〔2020〕17号），主要内容如下：

　　“2019年10月17日，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称新劲刚或公司）披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》，你作为新劲刚的董事、副总经理，拟于2019年11月8日至2020年5月7日期间以集中竞价的方式减持公司股份不超过352,767股。截至2020年1月9日，你共减持400,917股，超过了减持计划48,150股。上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条、《上市公司信息披露管理办法》第三条等的有关规定。

　　根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条等规定，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，切实规范上市公司股份减持行为，依法履行相关信息披露义务，杜绝此类违规行为再次发生。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

　　1）公司对王振明进行了严厉的批评教育，要求其认真学习《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件，并要求其严格执行。

　　2）公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。

　　3）公司对王振明给予警告，并处5万元罚款。王振明已于2020年1月13日将5万罚款通过银行转账方式转至广东新劲刚新材料科技股份有限公司南海农商银行尾号为6430的账户。

　　4）公司加强了对董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为的申报。公司董事家用五金是什么东西、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶计划买卖公司股票及其衍生品种的，应在买卖前3个交易日内填写《买卖公司证券联络单》，将买卖计划提交给董事会秘书。董事会秘书收到《买卖公司证券联络单》后，应检查公司信息披露及重大事项进展等情况，于《买卖公司证券联络单》所计划的交易时间前予以回复。公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表在收到董事会秘书的回复前，不得擅自进行公司证券的交易行为。董事会秘书买卖公司证券的，应参照上述要求由董事长进行确认家具基础五金。董事会秘书应对《买卖公司证券联络单》、回复内容等资料进行编号登记并妥善保管。

　　5）王振明接受广东证监局上述决定，并已深刻认识到本次违规减持的错误及对公司造成的不良影响，对本次违规减持行为进行了深刻反省，就本次违规行为向公司及股东造成的负面影响深表歉意，表示今后一定加强对相关法律法规及规范性文件的学习，避免此类事件再次发生。王振明也承诺参加中国证券监督管理委员会广东监管局最近一期的董监高人员培训。

　　4、《关于对广东新劲刚科技股份有限公司、、张天荣、周一波、罗海燕采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕10号）

　　2022年1月21日，中国证监会广东监管局出具《关于对广东新劲刚科技股份有限公司、、张天荣、周一波、罗海燕采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕10号），主要内容如下：

　　“根据《上市公司现场检查办法》（证监会公告〔2010〕12号）等规定，我局对广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”或公司）进行了现场检查，发现公司存在以下违规问题：

　　一、关联交易未履行审议及披露程序。新劲刚于2020年整合超硬业务及出售广东新劲刚金刚石工具有限公司（以下简称金刚石工具）股权，交易完成后公司和金刚石工具部分业务款项存在代收代付的情形。经查，2021年1月1日以来，公司为金刚石工具代付的业务款项约1369.55万元，代付水电费用约210.4万元。此外，公司向金刚石工具支付的代收业务款项约871.43万元。公司上述关联交易累计金额为2451.38万元，占2020年经审计净资产的2.71%，公司未履行董事会审议程序并及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第四十一条等相关规定。

　　二、海外销售部分业务收入存在跨期。经查，新劲刚与海外客户未就每笔销售签署具备双方真实签章的销售合同，仅与GREEN STONE INTERNATIONAL LLP（以下简称绿石头）签订了《代理合作协议》，该协议没有明确约定商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户的时点或客户取得相关商品控制权的时点，公司未以与绿石头签订的真实销售合同或得到绿石头确认的形式为依据，而是以其内部生成的、未经绿石头签章确认的模板合同作为相关收入的确认依据，部分收入存在跨期确认，导致公司2018年、2019年、2020年收入存在错报。其中，2018年多计营业收入654.25万元，2019年少计营业收入459万元，2020年多计营业收入99.06万元，相关财务信息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条，《企业会计准则——基本准则》第九条、第十九条，《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2006〕3号）第四条以及《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）第四条、第五条、第六条等相关规定。

　　三、内控自我评价报告披露不准确。新劲刚披露的2018年度、2019年度和2020年度内部控制自我评价报告中均表示财务报告和非财务报告方面不存在重大缺陷。经查，公司销售与收款循环内部控制存在明显缺陷五金工具品牌，相关订单、合同、应收账款控制未得到有效执行，销售合同、验收单据、对账凭证存在缺失，导致公司对绿石头的销售收入确认缺乏可信赖的依据，相关年度报告财务数据存在错报。公司内部控制评价报告未披露上述内控缺陷，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的规定。

　　四、未披露终止经营损益情况。新劲刚2020年出售重要子公司金刚石工具100%股权，交易完成后公司不再经营金刚石工具相关业务，但公司未在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，也未在报表附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额等必要信息，相关财务信息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条，《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）第二十四条、第二十五条等相关规定。

　　五、内幕信息知情人登记管理有关规定执行不到位。一是重大事项进程备忘录登记不完整。2020年12月30日，新劲刚披露2020年限制性股票激励计划（草案。