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　　为低落汇率颠簸发生的风险，公司2022年拟展开金额不超越3000万美圆的远期结汇，详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于展开2022年度远期结汇的通告》（通告编号：2022-015）

　　为低落汇率颠簸发生的风险，公司2022年拟展开金额不超越3000万美圆的远期结汇，详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于展开2022年度远期结汇的通告》（通告编号：2022-015）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　艾刚：男，汉族，1972年生，中国籍，无境外永世居留权，本科学历，初级工程师。1995年7月至2005年7月就任于渝北区花圃小学，任体育教师；2006年7月至2011年12月就任于神驰有限，历任行政部部长、成控部部长、基建部部长、副总司理；2012年1月至2012年12月就任于枫火机器，任总司理；2013年1月至今，历任神驰科技基建部长、总司理；2012年12月至今任神驰电机董事。

　　3、异地股东可用邮件或信函方法停止注销，须在注销工夫2022年4月26日下战书17:30前投递。

　　(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　公司拟为全资子公司重庆安来动力机器有限公司向中国收支口银行重庆分行申请11,200万元授信额度供给全额连带义务包管包管。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于向全资子公司供给包管的通告》（通告编号：2022-017）。

　　四川华信已持续10年为公司供给审计效劳，在执业过程当中勤奋尽责。为更好地包管审计事情的自力性、客观性全屋定制家具结果图、公道性，同时综合思索公司实践需求，公司拟改聘本分国际担当公司2022年度审计机构及内部掌握审计机构，为公司供给审计效劳。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于变动管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-023）。

　　神驰电机股分有限公司第三届董事会第二十四次集会于2022年4月6日召开，集会审议经由过程了《关于公司2022年度远期结汇额度的议案》，公司拟在2022年展开额度不超越3000万美圆的远期结汇，现将有关状况通告以下：

　　公司第四届董事会将由9名董事构成，此中包罗6名非自力董事和3名自力董事。经提名委员会考核，公司董事会提名艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦、刘吉海、陈跃兴为公司第四届董事会非自力董事（简历附后），提名毕茜、舒红宇、张财志为第四届董事会自力董事（简历附后）。

　　自力董事对以上事项揭晓了明白赞成定见，但尚需提交股东大会审议。本届董事会任期为三年，自公司股东大会审议经由过程之日起。

　　四川华信已持续10年为公司供给审计效劳，在执业过程当中勤奋尽责。为更好地包管审计事情的自力性、客观性、公道性，同时综合思索公司实践需求，公司拟改聘本分国际担当公司2022年度审计机构及内部掌握审计机构，为公司供给审计效劳。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于变动管帐师事件所的通告》（通告编号：2022-023）。

　　2022年4月6日，公司召开了第三届董事会第二十四次集会，集会审议经由过程了《关于向全资子公司供给包管的议案》。公司拟为全资子公司重庆安来动力机器有限公司向中国收支口银行重庆分行申请11,200万元授信额度供给全额连带义务包管包管。

　　在不影响公司一样平常运营举动，确保资金宁静性、活动性的条件下，公司拟在本次董事会审议经由过程之日起12个月内利用额度不超越2亿元闲置自有资金购置宁静性高、活动性好的理财富物全屋定制家具结果图，在上述额度内可轮回转动利用。详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《神驰电机股分有限公司关于利用闲置自有资金购置理财富物的通告》（通告编号：2022-022）。

　　因为公司出口支出在公司贩卖支出中占比力高，结算次要以美圆为主，为避免汇率呈现大幅度颠簸时，汇兑损益对公司经停业绩及利润酿成的倒霉影响，公司拟在2022年展开远期结汇买卖。

　　公司本次收买重庆精进能源有限公司100%股权次要系为了收买其持有的304亩地盘及在建工程。经由过程此次收买，公司用地慌张状况将得以处理，有助于公司运营开展，契合公司及部分股东长处。

　　神驰电机股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次集会于2022年3月25日以微信、电线日以现场方法召开。集会应列席监事3人，实践列席监事3人。监事会主席刘国伟师长教师掌管本次集会，董事会秘书杜春辉列席了集会。本次监事会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。

　　展开远期结汇是公司为了躲避汇率颠簸风险而采纳的风险掌握步伐，系公司运营开展所需，契合公司和股东的长处。

　　广东精进能源有限公司有限公司跟公司不存在联系关系干系，也不存在包罗产权、营业、资产、债务债权等方面在内的别的干系。

　　公司第三届董事会任期于2022年3月26日届满，公司董事会提名毕茜、舒红宇、张财志为公司第四届董事会自力董事。任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号：2022-024）。

　　神驰电机股分有限公司拟以6,000万元的价钱收买深圳市立业团体有限公司持有的重庆精进能源有限公司50%股权，拟以6000万元价钱收买广东精进能源有限公司持有的重庆精进能源有限公司50%股权，本次买卖价钱合计12,000万元。本次买卖由公司第三届董事会第二十四次集会以9票同意、0票阻挡、0票弃权、0票躲避的表决成果审议经由过程，无需提交股东大会审议。自力董事针对本次买卖揭晓了以下自力定见：本次收买重庆精进能源有限公司股权次要系为了收买其持有的地盘及在建工程，契合公司运营开展需求，契合公司和部分股东的长处。本次买卖不组成严重资产重组，不触及联系关系买卖，不存在损伤公司及股东长处的状况。我们赞成本次买卖。

　　深圳市立业团体有限公司跟公司不存在联系关系干系，也不存在包罗产权、营业、资产、债务债权等方面在内的别的干系。

　　公司第三届监事会任期于2022年3月26日届满，公司监事会提名刘国伟、李玉英公司第四届监事会非职工代表监事。任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号：2022-024）。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司不断止纯真以红利为目标的外汇买卖，一切远期结汇营业均以一般消费运营为根底，以详细经停业务为依托，并严禁施行超越公司一般收汇范围的远期结汇营业。公司订定了《远期结售汇营业办理轨制》，对审批权限、操纵准绳与操纵流程做出了明白划定全屋定制家具结果图，公司将连续存眷汇率市场变革，低落汇率颠簸对公司的影响。3、对公司运营的影响

　　1、小我私家股东亲身列席的，请照顾自己身份证或其他可以证实其身份的有用证件或证实；拜托代办署理人列席的，应出示代办署理人身份证、股东受权拜托书。列席职员该当照顾上述文件的原件参与股东大会。

　　舒红宇：男，汉族，1963年生，中国籍，无境外永世居留豪门窗五金品牌，博士学历。1987年重庆大学汽车工程专业首批硕士研讨生结业，留校任教至今，现任重庆大学汽车工程学院传授。兼任国度科技嘉奖、国度天然基金委等评断专家，重庆市科委、市经委、质检局、汽车学会、中国国度建立部等专家构成员。

　　公司拟购置的理财富物为宁静性高、活动性好的理财富物，但金融市场受宏观经济情况、财务及货泉政策等身分影响较大，产物能够因利率风险、活动性风险、政策风险等影响而惹起收益颠簸。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、神驰电机股分有限公司《召募资金办理法子》等有关划定，公司董事会体例了《2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》，详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2022-019）。

　　经审议，自力董事以为：公司利用额度不超越2亿元的闲置自有资金购置理财富物可以进一步进步公司资金的利用服从，低落财政用度，增长公司收益，且不影响公司一样平常运营举动。我们赞成公司利用闲置自有资金购置理财富物。

　　●本次拜托理财金额：公司拟在董事会审议经由过程之日起12个月内利用不超越群众币2亿元额度的闲置自有资金购置理财富物，在该额度内由公司轮回转动利用。

　　为掌握风险，公司拟利用自有资金购置宁静性高、活动性好的理财富物，包罗但不限于银行理财富物、券商理财富物、信任理财富物等。

　　3、股东应以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　上述议案曾经由公司第三届董事会第二十四次集会、第三届监事会第二十一次集会审议经由过程，相干通告于2022年4月8日在上海证券买卖所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》表露

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　此事项曾经由公司第三届董事会第二十四次集会、第三届监事会第二十一次集会审议经由过程，自力董事揭晓了明白赞成定见。

　　触及融资融券、转融通营业门窗五金品牌、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号 — 标准运作》等有关划定施行。

　　主停业务：普通项目：电池制作；金属质料贩卖；金属矿石贩卖；非金属矿及成品贩卖；海内商业代办署理；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需求答应审批的项目）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）；答应项目：货色收支口；手艺收支口（以上项目不含烟草成品）。

　　公司拟以12,000万元的价钱收买深圳市立业团体有限公司、广东精进能源有限公司持有的重庆精进能源有限公司100%股权。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于收买重庆精进能源有限公司100%股权的通告》（通告编号：2022-018）。

　　为满意公司消费运营需求，公司及子公司重庆安来动力机器有限公司拟向中国收支口银行重庆分行申请47,200万元授信额度，此中神驰电机股分有限公司申请36,000万元授信额度，重庆安来动力机器有限公司申请11,200万元授信额度。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于向中国收支口银行重庆分行申请授信的通告》（通告编号：2022-016）。

　　公司本次收买重庆精进能源有限公司100%股权次要系为了收买其持有的304亩地盘及在建工程。此次买卖标的订价次要按照买卖标的净资产情况，并参考周边地盘价钱，后经单方配合协商终极构成，订价公允公道。

　　详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司2021年度董事会审计委员会履职状况陈述》。

　　运营范畴：答应项目：货色和手艺收支口（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准） 普通项目：研发、消费、贩卖通用汽油机、柴油机和发机电、电焊机、空压机、洗濯机、水泵、草坪机、园林东西（以上消费项目需得到行业归口办理部分消费答应的未获审批前不得运营）；发机电组装置及手艺效劳；货色运输，情况应急手艺配备贩卖，情况应急手艺配备制作，照明用具制作，照明用具贩卖，消防东西贩卖，安防装备贩卖。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　●本次买卖经公司第三届董事会第二十四次集会、第三届监事会第二十一次集会审议经由过程，无需提交股东大会审议。

　　艾姝彦：女，汉族全屋定制家具结果图，1997年生，中国籍，无永世境外寓居权，本科学历。2020年4月至2020年11月，任职于美国神驰。2020年11月至今，任神驰电机总司理助理。2021年5月至今任神驰电机董事。

　　公司制定于2022年4月28日 2021年年度股东大会，详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于召开2021年年度股东大会的告诉》（通告编号：2022-025）。

　　公司本次收买重庆精进能源有限公司局部股权，资金滥觞为自有资金，不触及职员安设、地盘租赁等状况。买卖完成后，重庆精进能源有限公司将成为公司的全资子公司，与公司控股股东及其联系关系人不存在同业合作状况，公司将在营业、资产、财政、职员、机构等方面将持续与实践掌握人及其掌握的其他企业连结自力运作。

　　公司董事会受权运营办理层在决定有用期及结汇额度内利用该项决议计划权，并由公司财政部卖力详细施行。

　　详细内容见表露于上海证券买卖所网站（）的《神驰电机股分有限公司2021年年度陈述》和《神驰电机股分有限公司2021年年度陈述择要》。

　　陈跃兴：男，汉族，1977年生，中国籍，无境外永世居留权，本科学历。2005年3月至2009年6月，任重庆神驰电机有公司采购部部长；2009年7月至2012年7月，任重庆神驰电机有限公司副总司理；2012年12月至2015年5月任重庆神驰新电装有限公司总司理；2015年5月至2017年7月任重庆神驰通用动力有限公司总司理；2017年8月至2020年3月任重庆市北碚区枫火机器制作有限公司总司理；2020年4月至2021年3月，任神驰电机股分有限公司机电工场总司理；2021年4月至今神驰电机股分有限公司零部件奇迹部总司理。

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　详细内容见表露于上海证券买卖所网站（）的《神驰电机股分有限公司2021年年度陈述》和《神驰电机股分有限公司2021年年度陈述择要》。

　　监事会以为：公司2021年年度陈述的体例和审议法式符正当律、法例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定，陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所各项划定，所包罗的信息能实在反应公司运营功效和财政情况，不存在任何虚伪纪录、误导性报告、或严重漏掉。监事会未发明到场2021年年度陈述体例和审议的职员有违背失密划定的举动。

　　神驰电机股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次集会于2022年3月25日以微信、电线日以现场和通信表决方法召开。集会应列席董事9人，实践列席董事9人。董事长艾纯师长教师掌管本次集会，公司监事、高管列席了集会。本次董事会合会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。

　　主停业务：普通运营项目是：投资电力行业、新能源行业和高科技项目（详细项目另行申报）；海内贸易、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息征询（不含限定项目）；计较机软件、通讯产物的手艺开辟；金属新质料、非金属新质料的手艺开辟与贩卖及其他海内商业；处置生物医药科技的手艺开辟及手艺征询。

　　公司第三届董事会任期于2022年3月26日届满，公司董事会提名艾纯、谢安源、艾刚、艾姝彦、刘吉海、陈跃兴为公司第四届董事会非自力董事。任期自公司股东大会审议经由过程之日起三年。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于董事会、监事会换届推举的通告》（通告编号：2022-024）。

　　买卖标的产权明晰，不存在典质、质押及其他任何限定让渡的状况，不触及诉讼、仲裁事项或查封、解冻等司法步伐，不存在阻碍权属转移的其他状况。标的资产（包罗但不限于地盘及在建工程）不存在典质或其他权益承担。

　　（一）本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　按照《企业管帐原则第22号——金融东西肯定和计量》、《企业管帐原则第23号——金融资产转移》等相干划定，公司将购置的理财富物确以为公道代价计量且其变更计入当期损益的金融资产，于资产欠债表日对金融资产的公道代价停止从头评价，公道代价变更计入当期损益。金融资产满意停止确认前提的，将收到的对价与金融资产在停止确认日的账面代价两项金额的差额计入当期损益。

　　重庆安来动力机器有限公司为公司全资子公司，运营情况优良，欠债率低，具有较强的偿债才能，公司对其包管风险较小。

　　谢安源：男，汉族，1970年生，中国籍，无境外永世居留权，中专学历，助理工程师。1991年7月至2004年5月前后就任于重庆世纪灯具有限公司、鑫鑫机器厂；2004年5月至2012年12月，任神驰有限副总司理；2012年12月至2020年3月，任神驰电机董事、副总司理、董事会秘书；2020年3月至今，任神驰电机董事、副总司理。

　　详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于估计2022年一样平常联系关系买卖额度的通告》（通告编号：2022-021）。

　　详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于估计2022年一样平常联系关系买卖额度的通告》（通告编号：2022-021）门窗五金品牌。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　公司自力董事就本议案事项揭晓了明白赞成的定见，保荐机构华西证券股分有限公司出具了专项核对陈述，四川华信（团体）管帐师事件所（特别一般合股）出具了鉴证陈述。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　在额度范畴内受权运营办理层利用该项投资决议计划并签订相干条约文件，详细由公司财政部卖力构造施行。

　　公司第四届监事会将由3名监事构成，此中包罗1名职工代表监事和2名非职工代表监事。公司监事会提名刘国伟、李玉英为公司第四届监事会非职工代表监事（简历附后）。职工代表监事将由公司职工代表大会推举发生。非职工代表监事尚需股东大会审议经由过程。本届监事会任期为三年，自股东大会审议经由过程之日起。

　　在不影响公司一样平常运营举动，确保资金宁静性、活动性的条件下，进步资金利用服从，增长股东和公司的收益。

　　（二）股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司2021年度自力董事述职陈述》。

　　公司拟为全资子公司重庆安来动力机器有限公司向中国收支口银行重庆分行申请11,200万元授信额度供给全额连带义务包管包管。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于向全资子公司供给包管的通告》（通告编号：2022-017）。

　　2、法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会：法定代表人列席的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实；拜托代办署理人列席的，代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书；列席职员该当照顾上述文件的原件参与股东大会。

　　（三）股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　本次买卖完成后，重庆精进能源有限公司将成为公司全资子公司，公司将对其运营范畴停止调解，精进能源将环绕公司现有营业停止运营开展。停止本通告日，公司还未与买卖对方签订和谈，存在终极没法完成买卖的风险。公司将按照买卖事项后续停顿状况，根据《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，实时实行信息表露任务。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　截大公告表露日，公司及部属子公司对外包管总额为20,200万元（含本次包管），占公司近来一期经审计净资产的13.62%，实践包管余额为750万美圆（对子公司重庆安来动力停止的保函包管），无过期包管。

　　（二）公司财政部将及时存眷和阐发理财富物投向及其停顿，一旦发明或判定存在影响理财富物收益的身分发作，将实时采纳响应的保全步伐，最大限度地掌握投资风险、包管资金的宁静。

　　监事会以为：本次利润分派计划是分离了公司实践经停业绩状况、财政情况、久远开展等身分而提出的，契合有关法令法例和《公司章程》关于利润分派的相干划定，不会影响公司的一般运营和持久开展，不存在损伤中小股东长处的情况。我们赞成此次利润分派计划。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　毕茜：女，汉族，1968年生，中国籍，无境外永世居留权，博士学历，重庆市当局采购评审专家，中国管帐学会初级会员，教诲部学位论文评阅专家。1990年7月至2005年7月就任于西南农业大学，历任助教、讲师、副传授；2005年9月至今，就任于西南大学，历任经济办理学院副传授、传授、博士生导师、管帐系主任；2019年3月至今任神驰电机自力董事。2020年10月至今任渝农商行自力非施行董事。

　　公司拟以12,000万元的价钱收买深圳市立业团体有限公司、广东精进能源有限公司持有的重庆精进能源有限公司100%股权。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于收买重庆精进能源有限公司100%股权的通告》（通告编号：2022-018）门窗五金品牌。

　　按照《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、神驰电机股分有限公司《召募资金办理法子》等有关划定，公司董事会体例了《2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》，详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司2021年度召募资金寄存与利用状况的专项陈述》（通告编号：2022-019）。

　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　6、运营范畴：制作、研发、贩卖电子元器件及配件；手艺征询、手艺让渡；货色收支口（国度限制公司运营和国度制止收支口商品除外）。

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　公司不存在负有大额欠债的同时购置大额理财富物的情况。本次利用部门闲置自有资金购置理财富物，是在不影响公司一样平常运营和包管资金宁静的条件下施行的，不会影响公司主停业务的一般展开，同时可以进步自有资金的利用服从，增长公司资金收益，契合公司和股东长处。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年4月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为利用表决权。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司2021年度内部掌握评价陈述》。

　　艾纯：男，汉族，1966年生，中国籍，无境外永世居留权，硕士学历。1988年2月至1990年1月就任于重庆市江北机器厂；1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池运营部司理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫机器厂厂长；2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总司理；2012年12月至今任神驰电机董事长、总司理。

　　远期结汇是经中国群众银行核准的外汇避险金融产物，其买卖道理是指与银行签署远期结汇和谈，商定将来结汇的外汇币种、金额、限期及汇率，到期时根据该和谈订明的币种、金额、汇率打点的结汇营业。

　　近来三年开展状况：深圳市立业团体有限公司创立于1995年，次要运营金融投资、证券行业、民营银行业、地产、电力装备制作、新能源、矿业、制药和生物工程等，今朝控、参股子公司已超百家。停止2021年6月31日，公司总资产5,309,143.84万元，净资产4,653,524.36万元，2021年1-6月，公司完成支出1,178,432.68万元，完成利润111,937.25万元。

　　张财志：男，汉族，1984年生，中国籍，无境外永世居留权，博士学历。2015年8月至2016年8月就任于南洋理工大学能源研讨院，历任副研讨员、研讨员。2016年9月至今，就任于重庆大学机器与运载工程学院，任研讨员、博士生导师、传授。现兼任中海内燃机学会燃料电池策动机手艺分会理事、中国汽车动力电池立异财产同盟燃料电池分会合体尺度评审专家、重庆汽车摩托车行业协会副理事长单元代表、重庆市摩托车手艺立异计谋同盟专家委员会专家、机器产业出书社汽车图书专家委员会专家及《电动汽车工程手册》编写委员会委员门窗五金品牌、重庆市经信委专家库评审专家、重庆市电源学会理事、中国汽研和重庆立异燃料电池手艺财产研讨院参谋。

　　公司2021年年度利润分派拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数向部分股东每股派发明金盈余0.4元（含税），每股转增0.4股。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于2021年度利润分派计划的通告》（通告编号：2022-020）。

　　理工程师。重庆市第四届人大代表，重庆市劳动榜样。1991年7月至1999年12月就任于重庆世纪灯具有限公司，任冲压车间主任；2000年1月至2010年12月就任于重庆神驰电机有限公司，任总工程师；2011年1月至2013年12月就任于江苏神驰电机有限公司，任总司理；2014年1月至今任神驰电机副总司理。2021年5月至今任神驰电机董事。

　　公司及部属子公司拟利用总额不超越群众币2亿元的闲置自有资金购置理财富物。在上述额度内，资金可轮回转动利用。

　　李玉英：女，汉族，1975年生，中国籍，无永世境外寓居权，中专学历。1993年12月至2002年6月就任于广东省东莞市万江镇茂欣帽厂，历任堆栈主管、厂长助理；2002年7月至2007年5月就任于安来动力，任主管管帐；2010年9月至今就任于神驰收支口，任财政部部长；2021年4月至今任神驰电机通机奇迹部财政部部长；2014年9月至今任神驰电机监事。

　　详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司2021年度内部掌握评价陈述》。

　　刘国伟：男，汉族，1971年生，中国籍，无永世境外寓居权，大专学历。2010年3月至2012年6月就任于安来动力，任手艺中间主任；2012年6月至2012年12月就任于神驰有限，任研发中间主任；2017年5月至2017年12月，任安来动力总司理；2012年12月至2017年12月任神驰电机研发中间主任；2018年1月至2021年3月任凯米尔总司理；2021年3月至今任神驰电机通机研讨院院长；2012年12月至今任神驰电机监事会主席。

　　●重庆精进能源有限公司未从究竟质性经停业务，公司本次收买其100%股权次要系为了收买其持有的地盘及在建工程，以减缓公司用地慌张的情况，收买完成后，公司将对其运营范畴停止调解，精进能源将环绕公司现有营业停止运营开展。停止本通告日，公司还未与买卖对方签订和谈，存在终极没法完成买卖的风险。公司将按照买卖事项后续停顿状况，根据《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，实时实行信息表露任务。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　公司2021年年度利润分派拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数向部分股东每股派发明金盈余0.4元（含税），每股转增0.4股。详细内容详见在上海证券买卖所网站（）表露的《神驰电机股分有限公司关于2021年度利润分派计划的通告》（通告编号：2022-020）。

　　在不影响公司一样平常运营举动，确保资金宁静性、活动性的条件下全屋定制家具结果图，公司拟在本次董事会审议经由过程之日起12个月内利用额度不超越2亿元闲置自有资金购置宁静性高、活动性好的理财富物，在上述额度内可轮回转动利用。详细内容详见公司表露于上海证券买卖所网站（）的《神驰电机股分有限公司关于利用闲置自有资金购置理财富物的通告》（通告编号：2022-022）。

　　近来三年开展状况：广东精进能源有限公司建立于2000年，次要处置锂离子聚合物电池的研发、消费和贩卖。停止2021年6月31日，公司总资产353,413.95万元，净资产241,542.44万元。2021年1-6月，公司完成支出60,770.78万元，完成利润7,912.55万元。