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　　信永中和管帐师事件所近三年（2019年至2021年）因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐12次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次

　　信永中和管帐师事件所近三年（2019年至2021年）因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐12次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。29名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚2次、监视办理步伐27次和行业自律羁系步伐2次。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　2021年，本团体专业物流效劳的对外停业额为241.83亿元群众币，较上年的195.85亿元群众币增长23.48%；分部利润为8.25亿元群众币，较上年的7.15亿元群众币增长15.34%，次要是由于条约物流新展开项目营业量大幅提拔，存量项目标堆栈运作量增长，并连续促进卡车运力集合采购、堆栈精益运营等降本增效事情，动员条约物流支出同比增加33.37亿元群众币，增幅22.64%，分部利润同比增加0.32亿元群众币，增幅5.25%；项目物流部门存量工程项目今年进入发运顶峰，加上运价上涨，动员项目物流支出同比增加15.99亿元群众币，增幅75.92%。

　　以上所称债券类融资东西，是指由公司大概公司的全资从属公司以一批或分批情势刊行的本外币债券类融资东西（包罗但不限于银行间市场刊行的短时间融资券（一年期）、中期单据、公司债券、企业债、资金信任方案及经由过程资产让渡刊行的资产证券化产物和资产撑持单据等）和超短时间融资券（超短时间融资券的注册金额不超越群众币50亿元）。

　　公司重视提拔数据管理才能，营业信息体系笼盖率提拔至98.5%，并在“场景+科技”“客户+科技”的使用上连续发力，构成了智系列、数系列产物立异系统，此中数系列·物流掌握塔项目荣获《哈佛贸易批评》等结合主理的2021“鼎革奖”数字化转型前锋榜“年度供给链转型范例奖” ；智系列·轮胎行业视觉分拣处理计划曾经落地施行，使公司成为海内首家操纵视觉辨认手艺为轮胎行业客户供给库内质检等一体化物流处理计划的物流企业，使轮胎出库服从提拔30%以上；智系列·主动驾驶，作为首家对初级别载货无人驾驶卡车运输停止长间隔停止试点的企业，完成了海内第一条长间隔主动驾驶支线的贸易化使用处景考证家装新型建材有哪些，载重运输总里程超45,000千米，累计完成主动驾驶里程35,000千米。2021年，公司被授与的专利数和软件著作权数目各29件，申报专利数17件，科技赋能感化明显加强。

　　公司代办署理及相干营业次要受环球商业状况、中国出口集装箱运价、中国口岸集装箱吞吐量、航空货邮运输量和运力市场供求干系等多种身分的影响。

　　物流业是支持百姓经济开展的根底性、计谋性、先导性财产。比年来，国度经由过程一系列的政策指导与搀扶不竭鞭策我国物盛行业的开展，驱植物盛行业进一步深化变化。今朝，海内物盛行业已开端从增量市场向存量市场改变，面临新的国表里情势变革，交通运输部公布了综合运输效劳、数字交通等“十四五”开展计划，物盛行业将进一步加快促进精益化运营、科技立异等完成提质增效，探究新的营业增加点。2021年，环球经济和中国经济均完成增加，但受疫情等身分的影响，海运和空运运力慌张，求过于供，运价连续处于高位运转。

　　拟具名项目合股人：董秦川师长教师，2003年得到中国注册管帐师天分，2007年开端处置上市公司审计，2005年开端在信永中和执业，2020年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订和复核的上市公司超越5家。

　　经审议，监事会分歧赞成续聘信永中和管帐师事件所(特别一般合股)为公司2021年度财政陈述和内部掌握审计机构，审计用度合计为1,060万元群众币，此中财政陈述审计用度为910万元群众币，内部掌握审计用度为150万元群众币，任期自公司股东大会经由过程之日大公司2022年度股东大会完毕时为止。本议案尚需提交本公司2021年度股东大会审议。

　　一是兼顾中心运力和通道建立，助力海内国际双轮回。此中，空运运营17条包机线%；水运进一步加大集采力度，打造越南胡志明佳构航路；铁路连结常态化运营班列14条，中欧班列累计刊行量打破5,300列；汽运构建多元运力池，SDCC体系在线万台。

　　经审议，董事会赞成该陈述。董事长王宏师长教师、副董事长宋德星师长教师、非施行董事刘威武师长教师、邓伟栋师长教师和江舰师长教师因在招商局团体有限公司任职，已就该议案躲避表决。自力董事已对该议案揭晓了赞成的自力定见。

　　经审议，监事会分歧赞成该陈述。监事会以为：公司2021年度财政陈述公道地反应了公司的财政情况、运营功效和现金流量状况。本议案尚需提交本公司2021年度股东大会审议。

　　本次利润分派预案分离了公司开展状况、将来资金需求等身分，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司的一般运营和持久开展。

　　运营范畴：交通和运输范畴的根底设备投资；产业和贸易用处的地产投资；向企业投资；实业投资微风险投资；资产运营办理；机器装备、车辆的租赁及效劳；钢材贩卖；堆栈办理、租赁运营；物流使用手艺的开辟、征询及效劳。（企业依法自立挑选运营项目，展开运营举动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　公司为部属六家全资子公司（中外洋运华中有限公司、中外洋运华东有限公司、中外洋运华南有限公司、中外洋运华北有限公司、中外洋运东北有限公司、青岛中外运供给链办理有限公司）在上海期货买卖所及其部属子公司（包罗但不限于上海国际能源买卖中间股分有限公司）、郑州商品买卖所、大连商品买卖所、广州期货买卖所等期货买卖所的期货交割库营业供给包管，包罗对子公司展开的期货商品入库、保管、出库、交割等局部营业所答允担的统统义务，负担不成打消的无牢固金额的全额连带包管包管义务。包管时期为公司部属六家子公司与上述期货买卖所响应期货交割库营业和谈的存续时期（包罗单方无贰言主动持续的限期）和存续期届满之日起两年大概三年（详细按照期货所的请求肯定）。

　　股东状况：本公司直接持股42%，招商盈凯投资开展（深圳）有限公司直接持股58%，为本公司的控股子公司。

　　拟担当自力复核合股人：郑卫智囊长教师，1995年得到中国注册管帐师天分，1996年开端处置上市公司审计，2001年开端在信永中和执业，2018年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订或复核的上市公司共10家。

　　中外洋运股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次集会告诉于2022年3月15日向部分董事收回，本次集会于2022年3月29日以通信集会情势召开。本次集会由董事长王宏师长教师掌管，应列席董事11人，局部亲身列席集会。公司监事及部门初级办理职员列席了集会。本次集会的告诉、召开和表决法式和集会内容、表决成果契合《中华群众共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关划定。

　　（三）赞成受权任何一名施行董事在决定案经2021年度股东大会核准当日起大公司2022年度股东大会召开日时期，并在债券类融资东西的注册有用期内，按照市场状况处置与刊行债券类融资东西有关的统统事件，包罗但不限于以下六项：

　　空运代办署理方面，中外洋运次要为客户供给提派、报关报检、仓储、包装、订舱及操纵、航空支线运输代办署理和卡车转运等专业化空运货运代办署理效劳。作为海内抢先的空运货代企业，中外洋运积聚了丰硕的操纵经历，并与国表里重点航空公司（如南航、汉莎、阿联酋航空、国航、大韩、法荷航等）、中心外洋代办署理和海内物流效劳商成立了不变的计谋协作干系，经由过程空运通道规划集合掌控48条欧洲线、美洲线、亚洲线运力资本，把控外洋渠道，可为客户供给全程化、可视化、尺度化的空运全供给链物流效劳。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　信永中和已购置职业保险契合相干划定并涵盖因供给审计效劳而依法所答允担的民事补偿义务，2021年度所投的职业保险，累计补偿限额7亿元。

　　2022年度审计用度估计为1,060万元群众币（2021年审计用度合计为1,010万元群众币），此中财政陈述审计用度为910万元群众币，内部掌握审计用度为150万元群众币，系根据管帐师事件所供给审计效劳所需的专业妙技、事情性子、负担的事情量，以所需事情人、日数和每一个事情人日免费标精确定。同时，提请股东大会受权董事会，并由董事会受权办理层按照审计效劳的范畴、实践事情量等状况在上述估计金额高低浮动5%的范畴内停止调解。

　　自力董事对该事项揭晓了赞成的自力定见。详细内容请参阅公司同日登载在上海证券买卖所网站（）上的暂时通告（临2022-018号）。

　　中外洋运按照客户的差别需求，为客户供给量身定制的、笼盖全部代价链的一体化物流处理计划并确保计划的顺遂施行，包罗条约物流、项目物流、化工物流、冷链物流和其他专业物流效劳。

　　信永中和2020年度营业支出为31.74亿元，此中，审计营业支出为22.67亿元，证券营业支出为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，免费总额3.83亿元，触及的次要行业包罗制作业，信息传输、软件和信息手艺效劳业，电力、热力、燃气及水消费和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和批发业，房地财产，采矿业等。公司偕行业上市公司审计客户家数为16家。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　船舶代办署理方面，中外洋运是中国抢先的船舶代办署理效劳公司，在中海内地、沿江70多个港口设有分支机构，并在香港出格行政区、日本、韩国、德国、泰国等地设立代表处，为船公司供给船舶收支港、单证、船舶供给及其他船舶在口岸相干营业等效劳。

　　停止2021年12月31日，资产总额为33,459.16万元，欠债总额为10,101.00万元，此中的银行存款总额998.00万元和活动欠债总额3,994.68万元，净资产总额为23,358.17万元。2021年，完成停业支出14,816.61万元，净利润2,560.70万元。（经审计）

　　（一）为使董事会有较大灵敏机能够在适宜状况下于长工夫内刊行、回购股分，申请刊行、配发及处置不超越公司于得到股东大会审批经由过程之日已刊行A股或H股各自数目的20%，回购不超越公司于得到股东大会审批经由过程之日已刊行H股数目的10%之普通受权；

　　2021年，公司条约物流3,829.8万吨，上年3,305.9万吨；项目物流573.6万吨，上年522.3万吨；化工物流338.2万吨，上年316.5万吨；冷链物流102.7万吨，上年99.9万吨。

　　运营范畴：一般门路货色运输，货色公用运输（集装箱），大型物件运输（四类）及相干配套效劳，国际门路运输，起重运输装备租赁；国际货运代办署理；国际海运帮助营业（含无船承运营业）、货色运输代办署理；吊装效劳和吊装设想、计划建造与征询效劳；化工石油装备装置、检验；起重装备装置、检验；产业装备装置、检验；钢构造装置。

　　本团体是中国抢先的综合物流效劳供给商和整合商，承袭“运万物、连天下、创生态，以物流胜利鞭策财产前进”的企业任务，凭仗完美的效劳收集、丰硕的物流资本、壮大的专业物流才能与抢先的供给链物流形式，为客户供给定制化的专业物流处理计划和一体化的全程供给链物流效劳。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　经审议，监事会分歧赞成该陈述。监事会以为：公司2021年度内部掌握评价陈述及2022年评价方案均契合公司内部掌握的实践状况。

　　运营范畴：计较机软硬件、收集手艺开辟、手艺效劳；仓储代办署理效劳；国际货运代办署理；商品信息征询、投资征询；五金产物、电子产物、通讯装备、通用机器装备、金属粉饰质料、建材、粉饰质料、包装质料的批发与批发；海内商业、运营收支口营业。

　　2021年，受新冠肺炎疫情连续重复、航运口岸拥堵和集装箱周转不顺畅等影响，环球骨干航路综合准班率指数较着降落（2021年10月低至17.04%），航运利用服从遭到抑止，运力慌张；同时，跟着环球经济逐渐苏醒，运输需求大幅上升，招致航运市场求过于供。按照上海航运买卖所数据显现，停止2021年12月31日，CCFI（中国出口集装箱运价指数）到达3,344.24点，整年CCFI均值到达2,615.54点，同比增加165.69%，均创汗青新高。

　　运营范畴：报关营业；门路货色运输（不含伤害货色）；国际货色运输代办署理；海上国际货色运输代办署理；航空国际货色运输代办署理；陆运国际货色运输代办署理；海内货色运输代办署理；国际船舶代办署理；海内船舶代办署理；无船承运营业；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等答应审批的项目）；装卸搬运；供给链办理效劳；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；集会及展览效劳；包装效劳；非寓居房地产租赁；物业办理；机器装备租赁；劳务效劳（不含劳务调派）

　　停止2021年12月31日，资产总额为79,606.04万元，欠债总额为70,280.84万元，此中的银行存款总额0.00万元和活动欠债总额66,220.86万元，净资产总额为9,325.20万元。2021年，完成停业支出135,990.34万元，净利润-5,404.11万元。（经审计）

　　运营范畴：承办海运、陆运、空运收支口货色、国际展品、公家物品和过境货色的国际运输代办署理营业等。

　　经审议，董事会赞成该陈述。董事长王宏师长教师、副董事长宋德星师长教师、非施行董事刘威武师长教师、邓伟栋师长教师和江舰师长教师因在招商局团体有限公司任职，已就该议案躲避表决。自力董事已对该议案揭晓了赞成的自力定见。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2、为部属非全资（控股）子公司供给金融信贷类包管36.80 亿元，此中被包管方资产欠债率超越70%的金融信贷类包管估计总额为18.57亿元。

　　（2）公司及部属子公司将对部属非全资（控股）子公司供给的包管，估计包管金额不超越2亿元，此中被包管方资产欠债率超越70%的包管估计总额为2亿元。

　　公司监事会以为，本次利润分派预案契合中国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》的相干划定，契合公司实践运营状况，统筹了股东长处及公司连续开展需求，不存在损伤公司部分股东出格是中小股东长处的情况，赞成本次利润分派预案并提交公司2021年度股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　运营范畴：普通运营项目是：创办实业（详细项目另行申报）；海内贸易、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）；运营收支口营业（法令、行政法例、国务院决议制止的项目除外，限定的项目须获得答应前方可运营）；处置海内船舶代办署理和旱路货色运输代办署理营业。答应运营项目是：一般货运，货色公用运输（集装箱）（凭《门路运输运营答应证》）。物流信息征询；公路货运及理货；搬运装卸；仓储；货色配送；海内货色联运（以上伤害品除外）；承办海运、陆运、空运收支口货色的国际运输代办署理营业，包罗：揽货、托运家装新型建材有哪些、订舱、仓储、直达、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验相干的长途运输效劳及运输征询营业；处置口岸运营；大型物件运输。

　　1、2022年度，公司及部属子公司估计供给有牢固金额的运营类包管额度为 4.10亿元群众币。此中：

　　化工物流次要效劳于精密化工行业客户，为客户供给供给链处理计划及物流效劳，次要包罗伤害品及一般包装化工品的仓储、运输配送、国际货代和多式联运等。公司具有集仓储、运输（含液体罐箱）、货代、多式联运及保税为一体的综合效劳系统，构成聚焦华东、华北及西南地区，协同东北、华南社会资本的全网规划。化工物流除受化工行业景心胸的影响外，也与行业政策及宁静羁系请求等亲密相干。

　　（一）赞成公司2021年度以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数派发股息，每10股派发明金盈余1.8元（含税）。停止2021年12月31日，公司总股本7,400,803,875股，以此计较合计拟派发明金盈余1,332,144,697.50元（含税）。如在施行权益分拨的股权注销日时公司实践有权到场权益分拨的股数发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　以强总部建立为目的，鼎力促进构造变化和机制立异，有用提拔办理效能。一是重点环绕强化客户、产物和运营作为计谋的三大支柱停止总部机构优化调解，重构组建计谋客户部、产物通道部和运营与数字化部。二是在构造变化的引领下，片面强化了与计谋客户的协作，中心直客支出同比上升；以揭榜挂帅的方法，对包罗中欧班列自备箱、轮胎数智化和空运运价中台在内的重点项目停止攻关，获得打破性停顿；鄙人属公司当选取试点单元，施行了逾额利润分享鼓励方案，相干公司功绩获得较着提拔。

　　铁路代办署理方面，中外洋运是海内抢先的铁路货代效劳商，可为客户供给散杂货和集装箱等多种方法的铁路代办署理效劳和信息效劳，包罗海内铁路代办署理效劳、国际铁路代办署理效劳（含过境铁路代办署理效劳）和海铁联运在内的全程供给链效劳。公司国际班列自营平台在长沙、东莞、深圳、沈阳、新乡、西安、德阳等地累计开通线余条（此中周班常态化运转14条）。停止2021年底国际班列累计发运6,500余列，此中中欧班列超越5,300列。

　　二是连续完美国表里收集，助力国度物流关键建立和“一带一起”高质量开展。海内方面，累计九个项目当选国度物流关键建立名单，公司获评国度物流关键收集运营型标杆企业；聚焦粤港澳大湾区、长江经济带等计谋地区，连续促进地区内多个重点项目。外洋收集方面，完成了日本、韩国、澳大利亚地域机构整合，新设越南、南非机构，并在东南亚放慢了国际多式联运通道建立，推出多款跨境运输产物，效劳范畴逐渐辐射东南亚列国。

　　经信永中和管帐师事件所（特别一般合股）审计，中外洋运股分有限公司（以下简称“公司”）2021 年兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润为群众币3,713,404,960.13元。停止2021年12月31日，公司期末可供分派利润为群众币4,523,264,509.75元。经董事会决定，公司2021年年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数派发股息，每10股派发明金盈余群众币1.8元（含税）。停止2021年12月31日，公司总股本7,400,803,875股，以此计较合计拟派发明金盈余群众币1,332,144,697.50元（含税）。盈余利润作为未分派利润保存，不断止送股或公积金转增股本。2021年度公司现金分红占2021年度兼并报表归属于上市公司股东净利润的35.87%。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年无执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，无遭到证券买卖场合、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚等状况。

　　（1）公司及部属子公司将对部属全资子公司供给的包管，估计包管金额不超越2.1亿元，此中被包管方资产欠债率超越70%的包管估计总额为1亿元；

　　（一）续聘信永中和管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述和内部掌握审计机构，审计用度估计为1,060万元群众币，此中财政陈述审计用度为910万元群众币，内部掌握审计用度为150万元群众币，任期自公司股东大会审议经由过程之日大公司2022年度股东大会完毕时为止；

　　按照中百姓用航空局统计，2021年国际航空货运市场需求兴旺，整年完玉成行业货邮运输量731.8万吨，同比增加8.2%。国际运量规复较着，整年完成国际航路）中欧班列阐扬计谋通道感化，运转质量稳步提拔

　　（二）提请股东大会受权董事会，并由董事会受权办理层按照审计效劳的范畴、实践事情量等状况在上述估计用度高低浮动5%的范畴内停止调解；

　　海运代办署理方面，中外洋运次要为客户供给订舱、摆设货色出运、提箱、装箱、仓储、集疏港、报关报检、分拨、派送等与旱路运输相干的多环节物流效劳。中外洋运是天下抢先的海运代办署理效劳商之一，年处置海运集装箱量超越一万万尺度箱，能供给中国各次要口岸与环球列国度和地域之间的全程供给链物流效劳。

　　●本次包管金额：估计2022年公司及部属子公司对外供给的金融信贷类包管280.55亿元，有牢固金额的运营类包管4.10亿元，估计为合联营公司供给金融信贷类包管0.5亿元，合计285.15亿元。除上述包管外，2022年公司及部属子公司估计还将持续为部属子公司的堆栈租赁、仓储物流等营业供给无牢固金额的运营类包管；为公司6家全资子公司供给期货交割库营业供给包管，包罗对全资子公司展开的期货商品入库、保管、出库、交割等营业负担全额连带包管包管义务。

　　经审议，董事会分歧赞成召开2021年度股东大会、A股种别股东大会及H股种别股东大会，并受权公司董事会秘书卖力召开本次股东大会的详细事件。

　　停止2021年12月31日，资产总额为63,519.47万元，欠债总额为44,573.39万元，此中的银行存款总额0.00万元和活动欠债总额32,737.84万元，净资产总额为18,946.08万元。2021年，完成停业支出49,073.42万元，净利润2,678.36万元。（经审计）

　　2021年天下口岸集装箱吞吐量为28,272万尺度箱，同比增加7.0%；天下口岸货色吞吐量1,554,534万吨，同比增加6.8%。

　　（二）赞成本公司可按照需求为本议案上述刊行债券类融资东西事项供给响应的包管、差额付出许诺等增信步伐。详细增信步伐摆设受权由任何一名施行董事在决定案受权时期，按照刊行时的市场状况肯定；

　　股东状况：本公司持股50%，sarens Bestuur NV（与本公司无联系关系干系）持股50%，为本公司合联营公司

　　董事会以为公司本次2022年度对外包管估计额度契合公司运营开展需求，有益于进步公司决议计划服从，有益于公司的连续开展。同时，上述包管工具绝大部门为公司兼并报表范畴的全资子公司及非全资子公司，公司对其一样平常运营具有掌握权，包管风险处于可控形态。公司为合联营公司按持股比例供给包管契合公司实践开展需求，且金额较小，包管风险可控。

　　2021年，本团体代办署理相干营业的对外停业额为859.09亿元群众币，较上年的577.76亿元群众币增长48.69%；分部利润为21.87亿元群众币，较上年的18.63亿元群众币增长17.39%，次要是由于：受海运运价连续高位的影响，同时营业量上升，海运代办署理支出同比增加256.94亿元，增幅61.04%，完成分部利润同比增加1.22亿元，增幅20.63%；铁路代办署理营业受国际班列营业量连续增加，并经由过程增强海内运力集合采购，增强与中铁团体计谋协作，连续增进国际班列支线降本增效，动员铁路代办署理支出同比增加30.86亿元，增幅88.17%，完成分部利润同比增加0.92亿元群众币，增幅101.72%；同时，本团体连续增强空运通道建立，营业形式逐渐向“货代+承运人”复合形式改变，包机运营动员营业量大幅上升，可控运力的连续增长使公司更大水平享用到运价上升带来的利润；2021年，完成空运代办署理支出同比增加7.94亿元，增幅11.06%，分部利润同比增加2.24亿元群众币，增幅94.78%，营业利润率大幅提拔。

　　（一）赞成持续为公司及公司董事、监事、初级办理职员购置义务险，累计补偿限额为1.5亿元群众币，保险费总额不超越40万元群众币；

　　从环球跨境电商开展状况看，团体市场范围连结快速增加态势，环球网购浸透率提拔至66.2%。按照网经社相干陈述，2019年跨境电商买卖范围约为10.5万亿元群众币，2020年为12.5万亿元群众币。跟着跨境电商综试区增长，跨境电商市场范围将进一步扩展，2021年跨境电商买卖范围无望到达14.6万亿元群众币。根据20%的比例测算，2021年我国跨境电商物流市场范围将到达2.92万亿元群众币。

　　自力董事已对该议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容请参阅公司同日登载在上海证券买卖所网站（）上的暂时通告（临2022-013号）。

　　公司电商营业板块的目的是向平台化和生态圈转型。公司将捉住物流电商和电商物流两条主线，以手艺立异和贸易形式立异整合内内部资本，在鞭策主停业务片面线上化的根底上，鼎力开展跨境电商营业，并主动探究物流电商平台形式；强化科技立异，促进财产链接，构成“四流合一”平台生态圈。

　　董事会倡议公司2021年度以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数派发股息，每10股派发明金盈余1.8元群众币（含税），每1股派发明金盈余0.18元群众币（含税）。停止2021年12月31日，公司总股本7,400,803,875股，以此计较合计拟派发明金盈余1,332,144,697.50元（含税）。盈余利润作为未分派利润保存，不断止送股或公积金转增股本。该预案尚需本公司股东大会停止审议。

　　1、自力董事的事前承认定见：信永中和管帐师事件所（特别一般合股）具有为公司供给财政陈述和内部掌握审计效劳的天分和才能。该事件所根据中国企业管帐原则及羁系机构的请求，自力、客观、公平地完成了公司2021年度审计事情，可以满意公司2022年度审计事情的请求。本次续聘事项不存在损伤公司长处和部分股东出格是中小股东长处的情况，赞成将《关于续聘2022年度内部审计师的议案》提交公司第三届董事会第十次集会审议。

　　2、2022年度，公司及部属公司估计将为部属子公司的堆栈租赁和仓储物流等营业供给无牢固金额的包管。

　　仓码效劳方面，中外洋运为客户供给货色贮存及装拆箱、货色装卸、发运、分拨配送等相干效劳，中外洋运具有丰硕的堆栈和集装箱场站资本，并在广东省及广西省具有11个自营内河船埠，是公司供给优良、高效的货运代办署理和综合物流效劳的主要依托。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　经审议，董事会赞成公司董事及初级办理职员2021年度绩效查核及薪酬发放状况，并将2021年度董事薪酬提交公司2021年度股东大会审议。

　　今朝，公司及其部属子公司还没有就2022年度包管估计事项签订相干包管和谈。公司将按拍照关法令法例及股东大会的受权供给对外包管并实行信息表露任务。

　　停止2021年12月31日，公司及控股子公司对外包管余额为108.03亿元，占公司近来一期经审计净资产的32.64%。此中：公司及控股子公司为兼并报表范畴内的公司供给授信类包管金额为60.71亿元，融资类包管金额为46.89亿元，运营类包管金额为0.43亿元。除上述有金额的包管外，公司及控股子公司还为控股子公司的仓储物流、堆栈租赁等相干营业供给无牢固金额的运营类包管；为全资子公司的期货营业供给无牢固金额的天分类包管。公司无过期对外包管的情况。

　　2022年公司及部属子公司估计供给的金融信贷类包管（包罗授信类包管和融资类包管，下同）为281.05亿元，此中：

　　按照国际航空运输协会(IATA)的数据，2021年航空货运需求微弱，但运力遭到限定。2021年环球航空货运需求比2019年增加6.9%（此中国际需求增加7.4%），较2020年同比增加18.7%。这是自国际航空运输协会1990年开端监测货运表示以来，同比需求的第二大改进，仅次于2010年20.6%的增加。2021年，环球航空货运运力较2020年同比提拔12.4%，但仍比2019年降落了10.9%（国际营业为12.8%），主要关键遭受瓶颈，运力仍受限，空运运力求过于供，运价连续高位运转。按照IATA的估计，2021年环球航空货运量为6,310万吨，同比增加16.4%。

　　中外洋运代办署理及相干营业次要包罗海运代办署理、空运代办署理、铁路代办署理、船舶代办署理和仓储及码甲等效劳。中外洋运是中国最大的货运代办署理公司，具有笼盖中国、辐射环球的宏大效劳系统。

　　（一）本公司董事会审计委员会2022年度第二次集会审议经由过程了《关于续聘2022年度内部审计师的议案》。审计委员会以为：信永中和具有应有的专业才能、投资者庇护才能，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，具有优良的诚信情况，且根据中国企业管帐原则及羁系机构的请求建材公司网站，自力、客观、公平地完成了公司2021年度审计事情，为连结公司审计事情的持续性和不变性，赞成续聘信永中和为公司2022年度财政陈述和内部掌握审计机构。

　　（一）赞成2022年度包管估计计划，有用期自公司股东大会审议经由过程之日至2022年度股东大会召开之日；

　　●在施行权益分拨的股权注销日时公司实践有权到场权益分拨的股数发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　2021年， 本团体电商营业的对外停业额为142.53亿元群众币， 较上年的71.76亿元群众币增长98.62%；分部利润为2.49亿元群众币，较上年的1.96亿元群众币增长27.44%，次要是由于公司连续增强空运通道建立，增长可控运力，同时进一步增长与计谋客户的合作且主动开辟新的电商客户，跨境电商物流营业量同比上涨，动员跨境电商物流营业支出同比增加77.74亿元群众币，增幅108.05%，完成分部利润增加0.50亿元群众币，增幅29.71%。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期公司实践有权到场权益分拨的股数发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。

　　2021年，我国物流市场显现坚固苏醒态势，实体经济连续不变规复拉植物流需求快速增加，物流供应效劳系统进一步完美，供给链韧性提拔，物流在流通海内国际双轮回方面阐扬主要感化，完成“十四五”优良残局。同时，疫情、本钱、手艺、形式和商流构造的变革也给物盛行业带来宏大应战，新兴手艺转型晋级将极大地改动物盛行业格式。2021年，天下社会物流总额335.2万亿元群众币，按可比价钱计较，同比增加9.2%，两年均匀增加6.2%。物流业总支出到达11.9万亿元群众币，同比增加15.1%，两年年均增速在8.5%以上，市场范围稳步扩展。物流业景气指数均匀为53.4%，较上年进步1.7个百分点；物盛行业完成快速开展，市场生机进一步加强。

　　1、决议刊行债券类融资东西的条目，包罗但不限于种类、金额、利率、限期、评级、包管和差额付出许诺等增信步伐、能否设置回售条目或赎回条目、能否设置调解票面利率挑选权、配售摆设、召募资金用处等事项；

　　中外洋运电商营业包罗跨境电商物流、物流电商平台和物流配备同享平台。跨境电商物流营业次要指为跨境电商客户供给全链路及部门链路的物流效劳。产物和效劳广泛西欧、中东、日韩、东南亚等地域，效劳范畴涵盖上门揽收、海内（保税）堆栈办理、收支口清关、国际段运输、外洋仓办理、结尾配送等。跨境电商物流营业次要受跨境电商范围、海关政策等身分的影响。物流电商平台指公司经由过程同一在线物流电商平台－运易通向平台客户供给各类线上化公家效劳和数字化全链路效劳，此中公家效劳涵盖运价查询、定单可视化追踪、在线付出等；全链路效劳地区涵盖中日韩、东南亚等。物流配备同享平台指公司供给集装箱和挪动冷库等物流装备租赁及追踪、监控效劳。

　　停止2021年12月31日，资产总额为197,488.43万元，欠债总额为126,793.36万元，此中的银行存款总额0.00万元和活动欠债总额119,262.75万元，净资产总额为70,695.06万元。2021年，完成停业支出567,477.00万元，净利润9,916.36万元。（经审计）

　　上述包管估计额度有用期自2021年度股东大会审议经由过程之日起至2022年度股东大会召开之日止。上述包管金额可按照上海证券买卖所的相干请求在不异被包管方范例的包管额度内调度利用，且被包管方资产欠债率超越70%的仅可在该额度内调度利用，并受权一名施行董事核准相干调度利用事件。在上述包管额度内，公司打点每笔包管事件不再零丁召开董事会及股东大会。

　　2021年，公司海运代办署理1,388.6万尺度箱，上年1,308.8万尺度箱；公司空运通道营业量80.4万吨（含跨境电商物流17.0万吨），上年60.8万吨（含跨境电商物流10.3万吨）；铁路代办署理32.8万尺度箱，上年19.1万尺度箱；船舶代办署理2,648万尺度箱，上年2,317.7万尺度箱；库场站效劳2,375.0万吨，上年1,911.2万吨。

　　在上述前提下受权给公司第三届董事会，并赞成董事会进一步受权公司办理层打点董监高义务险购置的相干事件（包罗但不限于肯定其他相干义务职员，肯定保险公司，肯定保险金额、保险费及其他保险条目，挑选及聘用保险掮客公司或其他中介机构，签订相干法令文件及处置与投保相干的其他事项等），和在此后董监高义务险保险条约期满时或之前打点与续保大概从头投保等相干事件。受权限期自股东大会审议经由过程之日起至第三届董事会届满之日止。上述续保事项尚需提交股东大会审议。

　　拟具名注册管帐师：徐友彬师长教师，2018年得到中国注册管帐师天分，2015年开端处置上市公司审计，2015年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计效劳，近三年未签订上市公司审计陈述。

　　运营范畴：门路货色运输（除伤害化学品），国际门路货色运输（除伤害化学品），国际陆地帮助营业（含无船承运营业），装卸效劳，起重运输装备租赁；货色运输代办署理；国际货色运输代办署理，大件运输手艺征询，大型物件称重效劳。

　　2、自力董事定见：信永中和管帐师事件所（特别一般合股）具有为公司供给审计效劳的天分和专业胜任才能和投资者庇护才能，具有优良的诚信情况，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，在公司2021年度审计事情中勤奋尽责，可以遵照自力、客观、公平的执业原则，公道、公道地揭晓自力审计定见。本次续聘的审媾和决议计划法式契合有关法令、法例及《公司章程》的划定，不存在损伤公司和部分股东出格是中小股东长处的情况。赞成《关于续聘2022年度内部审计师的议案》并提交公司股东大会审议。

　　（一）赞成刊行债券类融资东西，单期刊行限期不超越十年，且每种债券种类的刊行范围不超越本公司按照国度相干划定可刊行的该类债券类融资东西的限额；

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　运营范畴：中国口岸无船运输营业、承办海运、陆运、 空运收支口货色、国际展品、公家物品和过境货色的国际运输代办署理营业，包罗：揽货、订 舱、仓储、直达、集装箱拼装拆箱、计较运杂费、报关、报验、保险、相干的长途运输效劳及运输征询营业；打点国际多式联运营业；打点国际快递营业（公家信函和县级以上党 政军公函除外）；货代、船代、物流征询营业；物流手艺研发效劳；日用百货、五金交电、 化工产物（伤害化学品除外）、矿产物（国度有专项划定的除外）、纺织品、打扮鞋帽、 机器装备、电机产物贩卖、一般货运、货色公用运输（集装箱）；收支中国口岸货色运输 的无船承运营业；出出境查验检疫代办署理报检营业；船舶代办署理、客货运输代办署理；自营和代办署理 各种商品和手艺的收支口（国度限制公司运营或制止出口的商品和手艺除外）

　　2021年，公司跨境电商物流3.9838亿票，上年2.6986亿票；物流配备同享平台7.6万尺度箱／天，上年8.0万尺度箱／天。

　　1.2 分部运营及分部利润状况（其平分部利润为分部停业利润剔除对合联营企业的投资收益的影响）

　　公司专业物流的运营目的是向代价链整合转型。作为公司中心营业，专业物流将以“计划客户化、贩卖行业化、效劳集成化、运营一体化”为目的，以处理计划动员全局，聚焦重点目的行业，做精做深财产链，效劳纵向延长，经历横向复制，构成在目的行业的专业才能和范围劣势。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到、网站认真浏览年度陈述全文。

　　4、就债券类融资东西申请一切须要的核准及打点统统须要的存案及注册，包罗但不限于就刊行债券类融资东西向中国相干构造递交有关申请文件，并获得中国相干构造的核准（如需求），及应中国相干构造的任何请求对刊行债券类融资东西的倡议做出须要订正；

　　2021年，环球疫情连续重复，国际情况更趋严重，不愿定性加强，宏观经济苏醒动力不敷；按照国际货泉基金构造(IMF)2022年1月公布的《天下经济瞻望》，估计2021年环球经济增速为5.9%。中国经济连续不变规复，增速持续连结环球抢先职位，2021年海内消费总值(GDP)为114.4万亿元群众币，同比增加8.1%，两年均匀增加5.1%。中国对外商业收支口总值39.1万亿元群众币，同比增加21.4%，此中，出口21.73万亿元群众币，同比增加21.2%；入口17.37万亿元群众币，同比增加21.5%。从商业同伴来看，我国与前三大商业同伴东盟、欧盟和美国之间的双边商业额别离为5.67万亿元群众币、5.35万亿元群众币、4.88万亿元群众币，别离同比增加19.7%、19.1%和20.2%；2021年，我国对“一带一起”沿线个百分点。商流决议物流，物流驱动商流，二者相辅相成，商业额的上涨也将带植物流市场需求的上涨。

　　公司及部属子公司为部属子公司项目物流、海运订舱代办署理、堆栈租赁、仓储物流等营业供给运营类包管。

　　中外洋运股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会2022年度第二次集会告诉已于2022年3月29日向部分监事收回，本次集会于2022年3月15日以通信集会情势召开。本次集会由监事会主席黄必烈师长教师掌管建材公司网站，应列席监事5人，亲身列席监事5人。集会的告诉、召开和表决法式和集会内容、表决成果契合《中华群众共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关划定。

　　（二）在上述前提下受权给公司第三届董事会，并赞成董事会进一步受权公司办理层打点董监高义务险购置的相干事件（包罗但不限于肯定其他相干义务职员，肯定保险公司，肯定保险金额、保险费及其他保险条目，挑选及聘用保险掮客公司或其他中介机构，签订相干法令文件及处置与投保相干的其他事项等），和在此后董监高义务险保险条约期满时或之前打点与续保大概从头投保等相干事件。受权限期自公司股东大会审议经由过程之日至第三届董事会届满之日止；

　　5、就刊行债券类融资东西采纳统统须要动作及处置或决议一切相干事件，包罗但不限于签订一切须要的文件及按照合用法则停止相干的信息表露；

　　信永中和管帐师事件所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人等从业职员不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　停止2021年12月31日，资产总额为157,842.84万元，欠债总额为112,166.61万元，此中的银行存款总额0.00万元和活动欠债总额62,570.49万元，净资产总额为45,676.23万元。2021年，完成停业支出15,665.75万元，净利润-1,554.76万元。（经审计）

　　为满意公司营业运营需求，进步运营及决议计划服从，按照相干法令法例及《对外包管办理轨制》的划定，公司于2022年3月29日召开第三届董事会第十次集会，审议了《关于2022年度包管估计状况的议案》，董事会以11票同意，0票阻挡，0票弃权经由过程了该议案，并赞成提交股东大会审议。

　　2021年，天下住民消耗价钱(CPI)上涨0.9%，涨幅比上年回落1.6个百分点，整体运转在公道区间；产业消费者出厂价钱指数(PPI)同比上涨8.1%。CPI和PPI显现铰剪差走势，2021年10月份，铰剪差创出了汗青最高12个百分点，致使消费端价钱上涨压力没法传导到消耗端，消费企业本钱压力减轻，对物流环节的降本及供给链构造性调解有更高请求。同时，基建消费要素价钱上涨，物流企业堆栈等资本本钱亦将上涨。

　　运营范畴：国际、海内海上、陆路、航空货运代办署理；仓储效劳（不含伤害化学品、粮油）；报关、报检；包装效劳（不含伤害品包装）；租赁汽车家装新型建材有哪些、计较机、通信装备、机器装备、集装箱；手艺效劳、手艺让渡、手艺开辟、手艺推行、手艺征询；贩卖电子产物、计较机软件及帮助装备、汽车、机器装备、化工产物（不含伤害化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、日用品；承办展览展现举动；软件开辟；物业办理；一般货运；国际快递；无船承运。

　　（四）本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　三是践行绿色物流理念，助力“双碳”目的完成。初次将“绿色物流”归入公司计划，并经董事会审批，搭建了以“管理层－办理层－施行层”为梯度的三级情况、社会及管治架构，明白了能源资本利用方面的中持久目的。别的，公司经由过程物流园区数智化晋级革新、能源消耗构造优化、功课重点环撙节程管控等方法，不竭优扮装载、运营与调理形式，削减运力资本华侈，提拔功课和能源操纵服从，削减碳排放家装新型建材有哪些。

　　（三）本公司于2022年3月29日召开第三届董事会第十次集会审议经由过程了《关于续聘2022年度内部审计师的议案》，分歧赞成续聘信永中和为公司2022年度财政陈述和内部掌握审计机构，任期至自股东大会经由过程之日起大公司2022年度股东大会完毕时为止。表决状况为：同意票11票，阻挡票0票，弃权票0票。

　　上述包管之供给将严厉服从香港和上海上市划定规矩和公司章程的划定。本公司将服从香港上市划定规矩第14章落第14A章项下的相干合用划定，实行信息表露任务（如需求）。

　　停止2021年12月31日，资产总额为157,032.56万元，欠债总额为84,126.73万元，此中的银行存款总额0.00万元和活动欠债总额68,777.62万元，净资产总额为72,905.83万元建材公司网站。2021年，完成停业支出284,578.14万元，净利润6,533.38万元。（经审计）

　　项目物流次要效劳于出口项目，面向电力能源、石油化工、冶金矿业、根底设备、轨道车辆等行业的中国对外工程承包企业，供给工程装备及物质从中国到外洋目标地的门到门、一站式物流处理计划设想及施行效劳。效劳内容包罗但不限于供给物流计划设想、海运、空运、陆运、仓储、包装、报关报检、口岸直达、大件运输、收支口政策谘询等。公司已在环球，出格是“一带一起”相干国度和地域操纵了浩瀚物流项目，具有丰硕的项目经历。项目物流次要受中国对外承包工程和天下列国及地域经济和政治、宁静场面地步等身分的影响。

　　运营范畴：承办海上、陆路、航空收支口货色、国际展品、公家物品和过境货色的国际运输代办署理营业，包罗：揽货、订舱、仓储、直达、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相干的长途运输效劳及运输征询营业；打点国际多式联运营业；打点国际、海内快递营业（公家信函除外）；国际船舶代办署理营业；运营内贸航路的船舶代办署理及货色运输代办署理营业；打点无船承运，海内集装箱运输、一般货运；出出境查验检疫代办署理报检营业；信息手艺效劳；企业供给链办理效劳；增值电信营业及电子付出、付出结算及清理。

　　本团体的主停业务包罗专业物流、代办署理及相干营业和电商营业三大板块。此中，专业物流是中心营业，聚焦高生长、高附加值的细分行业及其高低流，鞭策财产高质量开展；代办署理及相干营业是基石营业，为专业物流营业开展供给支持；电商营业是立异营业，分离互联网与物流科技，促进公司向数字化和聪慧物流企业转型晋级。

　　公司代办署理及相干营业是营业开展的基石，将严密环绕客户需求，强化客户驱动，重视代价缔造和形式立异，延长效劳链条，深挖客户和供给商代价，促进平台化和产物化建立，逐渐向全程供给链标的目的转型。

　　1、为全资子公司供给金融信贷类包管243.75亿元，此中被包管方资产欠债率超越70%的金融信贷类包管估计总额为162.28亿元。

　　经审议，董事会分歧赞成2021年度内部掌握评价陈述和2022年评价方案。自力董事已就公司2021年度内部掌握评价报揭发表了赞成的自力定见。

　　3、停止统统有须要商量、订正及签署一切相干和谈及其他须要文件（包罗但不限于有关核准刊行债券类融资东西的申请、注册陈述、出售文件、信任条约、资产让渡和谈、承销和谈、所无为作出须要表露的通告及文件）；

　　公司自力董事以为，本次利润分派预案综合思索了公司开展阶段、红利程度、现金流程度、将来开展资金需乞降投资者公道报答等身分，契合公司实践状况，有益于公司连续安康开展，不存在损伤公司部分股东出格是中小股东长处的情况。本次利润分派预案及法式契合中国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》的相干划定。赞成本次利润分派预案并提交公司2021年度股东大会审议。

　　经审议，监事会分歧赞成该议案。监事会以为：本次利润分派预案契合中国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》的相干划定，契合公司实践运营状况，统筹了股东长处及公司连续开展需求，不存在损伤公司部分股东出格是中小股东长处的情况。本议案尚需提交本公司2021年度股东大会审议。

　　2021年，面临庞大多变的国表里经济情势，公司对峙“以计谋引领全局，以质效贯串一直”，深挖降本增效潜能，鞭策运营质量和范围效益迈上新台阶。2021年，公司完成停业支出1,243.46亿元群众币，同比增加47.09%；完成归属于母公司的净利润37.13亿元群众币，同比增加34.82%，次要是因为空运代办署理、跨境电商物流、海运代办署理及条约物流等板块营业量价齐升，支出和利润同比增加，同时来自合联营公司的投资收益大幅增长。2021年度，公司应收账款周转天数同比放慢9天至36天，有息欠债率稳中有降，财政管控程度进一步提拔。

　　自2016年同一品牌以来，中欧班列运输速率快、性价比高、宁静牢靠、绿色环保等劣势充实阐扬，颠末多年市场培养，中欧班列已完成常态化开行、范围化运营，出格是在疫情时期更是成为列国联袂抗疫的“性命通道”。2021年中欧班列开行1.5万列、同比增加22%，发送146万尺度箱、同比增加29%，为确保国际财产链供给链不变流通、构建新开展格式作出主动奉献。在数目增加的同时，运转质量也不竭提拔，2021年，中欧班列综合重箱率由2016年的77.2%提拔至98.1%，回程班列与去程班列的比例由2016年的50.6%提拔至81.5%。

　　中外洋运及部属子公司估计为部属非全资子公司深圳市恒路物流股分有限公司的物流营业供给无牢固金额的包管。

　　中外洋运股分有限公司（以下简称“本公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第十次集会，审议经由过程了《关于公司董事、监事和初级办理职员义务险续保计划的议案》。为完美公司风险办理系统，保证公司董事、监事、初级办理职员的权益，按照《上市公司管理原则》等有关划定，公司拟为部分董事、监事、初级办理职员持续购置义务保险。义务保险详细计划以下：

　　公司自力董事对上述包管事项揭晓了赞成的自力定见：公司本次2022年度对外包管估计额度契合公司营业及运营开展的实践需求，对外包管方案公道，风险可控；公司董事会审媾和决议计划法式契合有关法令、法例及《公司章程》的划定，不存在损伤公司和股东出格是中小股东长处的情况；赞成《关于2022年度包管估计状况的议案》并提交公司股东大会审议。

　　停止2021年12月31日，信永中和合股人（股东）236人，注册管帐师1,455人。签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数超越630人。

　　自力董事对该议案揭晓了事前承认定见及赞成的自力定见。详细内容请参阅公司同日登载在上海证券买卖所网站（）上的暂时通告（临2022-016号）。

　　●被包管人称号：中外洋运股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司和合联营公司。

　　6、如羁系部分刊行政策发作变革或市场前提发作变革，除触及有关法令、法例及公司章程划定须由公司股东大会从头表决的事项外，在股东大会受权范畴内，可根据羁系部分的定见或其时的市场前提对刊行的详细计划等相干事项停止响应调解或按照实践状况决议能否持续停止刊行事情。

　　条约物流基于持久的协作干系，为客户供给包罗采购物流、消费物流、贩卖物流、逆向物流等供给链物流办理效劳，同时还可供给物流计划设想谘询、供给链优化及供给链金融等增值效劳。公司的条约物流营业根据目的行业停止办理，在消耗品及批发、汽车及产业制作、电子及高科技、医疗安康和买方集运等多个行业及范畴具有抢先的计划处理才能。公司已与境表里浩瀚出名企业成立了优良的持久协作干系。条约物流受宏观经济和海内制作业、消耗市场变革等身分的影响。

　　从公司专业物流的次要细分行业来看，(1)消耗品和批发行业：2021年我国社会消耗品批发总额44.08万亿元，比上年增加12.5%，两年均匀增速为3.9%，但从各月的增速来看，海内消耗市场增速较着显现下滑趋向，至2021年12月增速仅为1.7%，增速低于前两年的同比增幅。同时，天下网上批发额同比增加14.1%，跟着线上化历程不竭放慢，线上线下交融等新型消耗无望进一步开展，倒逼条约物流向BC同仓转型。(2)汽车及产业制作：在阅历持续三年负增加以后，2021年海内汽车市场显现稳中有增态势，汽车产销别离同比增加3.4%和3.8%，此中2021年新能源汽车产销显现出快速增加态势。与此同时，受环球集成电路制作产能连续慌张的影响，汽车财产遭到较大打击，海内许多车企呈现减产或短时间停产。(3)科技电子：2021年我国范围以上电子信息制作业消费增速稳中有升，完成停业支出14.13万亿元，同比增加14.7%。(4)化工物流：2021年海内危化品物流市场范围估计到达2.24万亿元，同比增加9.3%，持续三年增速回落。同时，与兴旺国度比拟，我国第三方化工物流浸透率仍然偏低，仅为25%-30%阁下，将来浸透率和行业集合度无望进一步提拔。(5)冷链行业：跟着疫情的常态化防控，实在避免新冠病毒经由过程冷链物流渠道传布尤其主要，给冷链物流企业带来必然的压力。跟着财产政策的不竭出台，冷链物流将从已往的狼藉差向高门坎、新基建、大整合、强羁系的阶段改变。(6)工程物流：受疫情影响工程物流市场仍连续降落趋向，2021年，我国对外承包工程营业完成停业额9,996.2亿元群众币，同比降落7.1%，新签条约额16,676.8亿元群众币，同比降落5.4%。

　　本公司于2022年3月29日召开第三届董事会第十次集会，审议经由过程了《关于2021年度利润分派预案的议案》，并赞成将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　冷链物流次要效劳于品牌餐饮、批发商超、食物加工制作及畅通企业、收支口商业客户，为客户供给全程端到端一站式效劳，次要包罗冷链仓干配一体化营业、收支口国际供给链营业。公司已成立天下性的冷链物流收集规划，具有较强的“仓干配”综合性处理计划效劳才能、全历程冷链温控与追踪和高尺度冷库的设想、投资建立与运营办理才能。冷链行业受消耗晋级和手艺前进动员，并获得政策撑持，整体向好。

　　经审议，监事会分歧赞成该陈述。监事会以为：公司2021年度陈述体例和审议法式符正当律、法例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定；年度陈述的内容和格局契合中国证监会和公司上市地证券买卖所的各项划定，所包罗的信息线年度的运营功效和财政情况；在揭晓上述定见之前，未发明到场年报体例和审议的职员有违背失密划定的举动。本议案尚需提交本公司2021年度股东大会审议。

　　（二）赞成将申请刊行、配发及处置股分的普通性受权提交公司2021年度股东大会，将回购H股股分的普通性受权提交公司2021年度股东大会及种别股东集会审议。