您的位置首页家装材料

福建漳州发展股份有限公司2015年度业绩预告家装材料造价表

喜欢

来源：互联网
|
2016-02-09
|
0 条评论
|
T小字　 T大字

的议案》

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

本报告期公司业绩变动的主要原因系本期房地产业务和汽贸业务与上年同期相比净利润有较大幅度的下滑，其中：

（一）地产板块净利润比上年同期减少约7573万元。减少的主要原因系：上年同期公司确认土地一级开发收入2393万元，而本期没有此项收益；另外，本期房地产开发业务大部分楼盘处于建设期，尚未产生收入。

企业性质：有限责任公司（法人独资）

联系人：林惠娟苏选娣

债券代码：112233 债券简称：14漳发债

福建漳州发展股份有限公司第七届

的议案》。

一、交易概述

二、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

1. 第七届董事会2016年第三次临时会议决议

⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

9.工程进度款支付

2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降

二、业绩预告计情况

（三）上年同期转让子公司股权取得投资收益6618.92万元，本期同比减少6598.63万元。

八、保荐机构意见

■

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。

3. 在投票当日，“漳发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

福建漳州发展股份有限公司

4.工程合同价款：308,648,335.40元

6.工程内容：漳发?尚水名都（一期）工程施工招标，包含地下室、基坑支护、SY-1#楼、SY-2#楼、SY-3#楼、SY-4#楼、SY-6#楼、SY-7#楼、SY-8#楼、LP-1#楼、LP-2~5#楼、SP-1~4#楼、DP-1#楼、DP-2~5#楼、1#楼、2#楼、3#楼工程等。

代表人：黄群谋

5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次业绩预告数据为公司初步测算的结果，具体财务数据将在2015年度报告中详细披露。公司2015年度报告将于2016年04月23日披露，敬请广大投资者注意投资风险。

可以不可以

九、备查文件

（二）汽贸板块净利润比上年同期减少约2500万元，主要原因系：汽贸板块受车市持续下滑的影响，新车销售毛利率持续降低，导致利润大幅下滑，出现较大的亏损。

（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

①按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的70%；②工程竣工验收合格后，支付至合同总价的80%；③工程结算审核定案，工程资料完整归档、备案后15日内支付至审核后工程造价总额的95%；④预留工程结算总价的5%作为工程质量保修金，在保修期满后无息退还。⑤缺陷责任期：缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起2年。

3. 国海证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见

(1)申请服务密码的股东可登陆网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年02月23日下午15:00，结束时间为2016年02月24日下午15：00。

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2016—022

二、会议审议事项

债券代码：112233 债券简称：14漳发债

经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、城市及道照明工程、土石方工程、桥梁工程专业承包；对农业、工业、交通运输业、教育业、文化产业、旅游业的投资及管理；建设工程的承包、设计、施工、咨询、试验检测；建筑材料的生产、销售；机械设备租赁；土地前期开发整理；法律法规未许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

2016年年初至今，漳龙集团与本公司及控股子公司、孙公司尚未发生各类关联交易。

2. 董事意见

七、董事意见

2.登记时间：2016年02月22日-23日9:00-11:00、15:00-17:00。

公司2016年第二次临时股东大会定于2016年02月24日以现场及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：

本议案需提交公司股东大会审议。

三、登记方法

1．登记方式

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。

（2）暂列金额：30,000,000.00元。

五、交易目的和对上市公司的影响

特此公告

（一）审议《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署

本次业绩预告未经注册会计师计。

福建漳州发展股份有限公司董事会

（1）凡2016年02月18日下午15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由代表人亲自出席，代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；

住所：漳州市诏安县南诏镇澹园街玉良外经大楼二层

五、其他事项

委托日期：年

根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关，作为公司董事，我们就全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方福建漳龙建投集团有限公司签署《建设工程施工合同》的议案进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于判断的立场，我们认为，全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方福建漳龙建投集团有限公司签署《建设工程施工合同》,属双方正常经营的需要。会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的，且关联董事均进行了回避表决，没害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

5.合同价格形式：固定单价加风险包干合同方式, 风险包干费已计入工程投标报价中。

6. 股权登记日：2016年02月18日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：房地产开发与销售；土地综合开发；基础设施开发与建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2016年第三次临时会议通知于2016年01月22日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年01月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关。会议决议如下：

受托人姓名：受托人身份证号码：

9.公司将于2016年02月20日发布《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

3.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，无须经有关部门审核批准。

2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准；

(三) 网络投票注意事项

福建漳州发展股份有限公司董事会

经核查，保荐机构认为：

1.工程名称：漳发?尚水名都（一期）工程施工

如果委托人未对上述议案作出具体表决，被委托人可否按自己决定表决：

（一）审议《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署

四、关联交易的定价依据

二○一六年一月三十日

2．投票时间：2016年02月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

截止2015年09月30日，漳龙建投未经审计的总资产为266,529.29万元，净资产为147,869.00万元，实现营业收入30,809.13万元，净利润746.43万元。

特此通知

授权委托书

8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东漳州发展广场21楼会议室

福建漳州发展股份有限公司董事会

上述议案的相关内容见于同日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

委托人股东账号：持股数：

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

（二）福建漳龙建投集团有限公司

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2016-020

委托人签名（法人股东加盖公章）：

2.工程地点：诏安县南诏镇梅峰村江滨新区东侧C02地块

（1）买卖方向为买入股票；

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署

2.会议召开的日期和时间

董事会同意全资子公司漳州诏发置业有限公司按邀请招标结果就诏安县南诏镇梅峰村江滨新区东侧C02地块房地产开发项目（漳发·尚水名都）（一期）施工工程与福建漳龙建投集团有限公司签署建设工程施工合同，合同价款总计为308,648,335.40元。

履约能力：漳龙建投依法存续且经营状况正常，具有履约能力。

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2016-021

住所：漳州市芗城区南昌8号华联商厦办公楼第九层

证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2016-019

1．投票代码及投票简称

四、参加网络投票的具体操作流程

二○一六年一月三十日

日

六、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

特此公告

邮政编码：363000

■

（一）通过深交所交易系统投票的程序

福建漳州发展股份有限公司关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署《建设工程施工合同》的公告

2.联系方式：

传真：

一、审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署

7.工程承包范围：包工包料形式。

7. 出席对象：

1.召集人：公司董事会

■

4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

月

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元表示议案一。

1. 网络投票不能撤单；

1.本次关联交易已经公司董事会审议批准，董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的。

四、其他相关说明

2.本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、的原则，交易方式符合市场规则，没害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

4. 《施工合同》

本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

8.工程质量标准：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（2）本公司董事、监事及高管人员；

二、合同主体介绍

的议案》

1.公司全资子公司漳州诏发置业有限公司（以下简称“诏发置业”）就诏安县南诏镇梅峰村江滨新区东侧C02地块房地产开发项目（漳发·尚水名都）（一期）施工工程以邀请招标方式确定承包人，由福建漳龙建投集团有限公司（以下简称“漳龙建投”）中标,诏发置业与漳龙建投就上述房地产开发项目签署了《建设工程施工合同》，合同总价款为308,648,335.40元。

保荐机构对公司本次关联交易无。

债券代码：112233 债券简称：14漳发债

3．登记地点：漳州市胜利东漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部

3.工程总日历：730日历天

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次关联交易基于子公司诏发置业正常业务经营活动的需要，了诏发置业房地产项目的顺利进行，不存在损害公司及中小股东的利益，公司的性没有受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告

（1）现场会议召开日期和时间：2016年02月24日（星期三）下午14:30

福建漳州发展股份有限公司董事会

三、交易标的基本情况

的公告》。

三、业绩变动原因说明

定价政策：以邀请招标方式确定价格；本次关联交易的定价与第三方的定价一致。

一、本期业绩预计情况

截止2015年09月30日，诏发置业未经审计的总资产为27,550.00万元，净资产为9,706.03万元，该公司漳发·尚水名都房地产项目正在开发阶段，未产生收益。

4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

2．鉴于漳龙建投为控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）的下属企业，上述交易行为构成关联交易。公司于2016年01月29日召开的第七届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署

3.会议召开的、合规性：公司2016年01月29日召开的第七届董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关；

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

代表人：黄建龙

1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

注册资本：7000.00万人民币

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的，需取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

3.业绩预告情况表

的议案》,董事会在审议该议案时，公司两位关联董事庄文海先生和林奋勉先生回避表决，公司三位董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

债券代码：112233 债券简称：14漳发债

电话：-8501

二○一六年一月三十日

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

董事会2016年第三次临时会议决议公告