建材方面的书股东会]北新建材：2016年第一次临时股东大会的法律意见书
表决票总数范围内，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一名董事候选人，也可
578,448
本次股东大会的股权登记日为2016年2月15日。
人，也可以分散投给多名董事候选人，投给董事候选人的票数合计不能超
99.64%
—
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者对上述议案的表决结
果为:
639,554,315
99.64%
关于公司
—
《公司章程》的,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均有效,本次股
比例
弃权
监事会换
398,344
讯网站（）上以公告形式刊登了《关于召开2016年第
—
510,710
了本次股东大会现场会议召开的时间及地点、网络投票时间、会议拟审议的事项、
进行了审议，并以书面记名投票表决方式进行表决。表决结束后推举股东代表和监
比例
14.64%
—
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序均符合有关法律、行规、规
监事
表决票总数范围内，股东可把表决票投给一名或两名监事候选人，投给两名监事候
关于公司
面授权委托书。
在可表决票总数范围内，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一名董事候选
85,200
F408, Ocean Plaza
—
—
中国·市西复兴门内大街158 号
比例
—
639,464,221
关于北新集团建材股份有限公司
458,444
639,944,222
—
同意
文件及《公司章程》的。
398,346
—
董事会换
—
logo
年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
—
议案3
关于公司
—
—
99.64%
639,576,580
—
反对
监事
—
本次股东大会所审议的事项与《会议通知》中所列事项相符，本次股东大会没
—
—
注：本次董事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×6，在可
董事会换
—
99.65%
关于变更部分募集资金用途
议案名称
是
—
六、结论意见
—
639,464,217
弃权
85,200
朱 岩
99.64%
—
是
议案
三、本次股东大会的现场表决程序
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及
78.1%
议案名称
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人对《会议通知》中列明的事项
的法律意见书
弃权票
事务所（以下简称“本所”）律师出席了公司2016年第一次临时股东大会（以
—
—
弃权票
（股数）
510,710
—
比例
任保华
议案3
—
董事
—
（股数）
—
（股数）
四、本次股东大会的网络投票
情形。本次股东大会审议的各项事项表决结果如下：
常张利
经本所律师查验，出席或委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共3
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
出席现场会议的对象、登记办法、登记时间、登记地点及股东参加网络投票的操作
比例
裴鸿雁
16.85%
选人的票数合计不能超过股东的可表决票数总数。
律意见书不得用于任何其他目的。
董事
是
—
注：本次董事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×6，在可
—
—
0.33%
是
—
范性文件及《公司章程》的。
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
议案
次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关持股证明，其中委托代理人持有书
裴鸿雁
18.77%
注：本次董事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×3，
—
午15:00—2月19日下午15:00。
32.28%
—
关于修改《公司章程》的议案
99.66%
—
2,124,948
（股数）
陈学安
—
数总数。
董事
王 兵
比例
本所律师认为，本次股东大会的表决结果、有效。
99.71%
—
—
议案4
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
—
市嘉源律师事务所 负 责 人：郭 斌
—
—
过股东的可表决票数总数。
—
同意
曹江林
注：本次董事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×3，
—
序号
反对
是
398,351
是
99.67%
杨艳军
—
弃权
14.64%
陈少明
的议案
—
0.01%
投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计76名，持有公司股份2,653,018
—
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格
—
—
关于公司
关于北新集团建材股份有限公司
事项出具法律意见如下：
注：本次监事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×2，在可
股，占股权登记日公司股份总数的0.19%。对于通过网络投票系统进行投票的股东
《公司章程》的。
本所同意公司按有关将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，
监事会换
议案
以分散投给多名董事候选人，投给董事候选人的票数合计不能超过股东的可表决票
程序等有关事项。
议案1
3.13%
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，本次股东大会通过网络
—
—
选人的票数合计不能超过股东的可表决票数总数。
—
届选举的
—
—
年2月19日下午14:30在市海淀区复兴17号国海广场2号楼6层会议室如
的对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等
有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原事项和提出新事项的
—
—
届选举的
远洋大厦F408室
序号
曹江林
列席本次股东大会的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民国公司法》、《上市公司股东
（股数）
85,200
朱 岩
随其他文件一并提交深圳证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法
是
—
常张利
99.64%
17.95%
—
议案1
14.64%
表当场宣布现场会议表决结果。
14.64%
二〇一六年二月十九日
是
—
比例
是
王 兵
关于修改《公司章程》的议案
经办律师：晏国哲
东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的,表决结果有效。
639,644,318
—
—
议案4
反对票
关于变更部分募集资金用途
—
反对
同意票（股数）
—
—
—
—
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规、规范性文件及
的议案
同意票（股数）
—
事进行监票、计票，表决票经监票人和计票人及本所律师清点，并由监票人代
董事
2,124,948
—
99.64%
同意
99.65%
五、本次股东大会的审议事项及表决结果
（股数）
比例
—
（本页无正文，为《市嘉源律师事务所关于北新集团建材股份有限公司2016
陈 雨
639,464,213
注：本次监事选举采取累积投票制，每一股东的可表决票数总数=持股数×2，在可
14.64%
639,464,214
—
—
14.64%
0.01%
谷秀娟
—
639,464,216
陈少明
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2016
是
数总数。
资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
议案名称
致：北新集团建材股份有限公司
在可表决票总数范围内，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一名董事候选
以分散投给多名董事候选人，投给董事候选人的票数合计不能超过股东的可表决票
—
届选举的
398,350
21.26%
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年2月19日上午
议案2
99.66%
398,349
—
一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明
人，也可以分散投给多名董事候选人，投给董事候选人的票数合计不能超
序号
Beijing, China 100031
是否
18.77%
胡金玉
表决票总数范围内，股东可把表决票投给一名或两名监事候选人，投给两名监事候
0.33%
谷秀娟
—
所交易系统及互联网投票系统参加网络投票，网络投票的时间为：
—
639,464,219
639,464,220
陈学安
—
受北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，市嘉源律师
同意票（股数）
嘉源（2016）-04-013
通过
经本所律师查验，上述参会人员均有权或已获得了有效的授权出席本次股
过股东的可表决票数总数。
一、本次股东大会的召集与召开程序
（以下无正文）
—
639,576,580
—
胡金玉
2,124,948
议案2
名，持有公司股份639,133,710股，占股权登记日公司股份总数的45.2%。出席本
—
议案
东大会现场会议，其资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的。
639,524,314
78.1%
2016年第一次临时股东大会
14.64%
是
2,124,948
比例
陈 雨
3.13%
—
本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、法规、规范性
—
398,347
85,200
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月18日下
大会规则》以及《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
是
—
—
99.64%
—
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
488,445
表决票总数范围内，股东可以将其拥有的表决票数全部投给一名董事候选人，也可
是
期召开，会议由公司董事长王兵先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统
反对票
—
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
—
反对票
—
398,343
弃权票
市嘉源律师事务所
本次股东大会由公司董事会召集，公司于2016年2月3日在《中
878,352
—
—
和互联网投票系统向公司股东提供的网络形式的投票平台进行。
杨艳军
届选举的
