股东会]建材：2015年第三次临时股东大会的法律意见书-建材方面的书
项以现场记名投票方式进行了表决，并按程序进行清点、监
股东代理人出席本次会议外，公司现任董事、董事、监事，
的议案》、
兴业律师事务所（以下称“本所”）受建材集团股份
临时股东大会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次
五、结论意见
经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人
及参与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2015
容相一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议
意获得通过。
件以及《公司章程》的，与会人员及参与网络投票人员资格
票的股东共 5 人，代表股份 648,775 股。出席本次会议现场会议
内容、会议表决方式、出席会议对象、登记办法等予以了明确规
席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、
同意股份数为 0 股，合计同意股份数为 4,504,800 股，占参加本
会议召开的相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民国
数为 0 股，网络投票表决弃权股份数为 0 股，合计弃权股份数为
会议召集程序、有效。
果、有效。
广场东街 219 号建材大厦 16 层公司会议室召开的 2015 年第三次
兴业书字（2015）第 096 号
席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序，出
2、《关于公司为子公司 2016 年银行借款提供的议案》：
持有效表决权代表股份总数的 0%。
本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，本次会议召开
定。
1、本次会议的召集
本次会议审议事项包括：《关于公司修改
本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现
份 231,918,094 股,占股份总数的 48.50%，参与本次会议网络投
232,566,869 股，占公司有表决权股份总数的 48.64%。除股东或
有效。
合计同意股份数为 232,468,094 股，占参加本次会议股东所持有
0 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%。
二○一五年十二月二十五日
现场投票表决同意股份数为 231,918,094 股，网络投票表决同意
议由公司董事长尹自波先生主持，现场会议召开时间、地点均符
本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式
票表决反对股份数为 0 股，网络投票表决反对股份数为 648,775
份数为 231,918,094 股，网络投票表决同意股份数为 550,000 股，
二、出席本次会议人员的资格
股，网络投票表决弃权股份数为 0 股，合计弃权股份数为 0 股，
通知》）。《会议通知》对本次会议召开时间、会议召开地点、会议
股份数为 550,000 股，合计同意股份数为 232,468,094 股，占参
股份数为 0 股，合计弃权股份数为 0 股，占参加本次会议股东所
东中国中材股份有限公司对该审议事项回避表决。
的 0.04%；现场投票表决弃权股份数为 0 股，网络投票表决弃权
股，合计反对股份数为 648,775 股，占参加本次会议股东所持有
本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会
加本次会议股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.96%；现
会议于 2015 年 12 月 25 日 14：00 时在会议通知的地点召开，会
的议案》：现场投票表决同意股
事项符合我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
2015 年第三次临时股东大会的
加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同
为 98,775 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数
经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》内
和其它规范性文件以及《建材集团股份有限公司章程》（以下
《关于公司为子公司 2016 年银行借款提供的议案》、《关于公
符合我国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，
定的时间进行。具体表决结果如下：
四、本次会议的表决方式和表决程序
董事会秘书等人员列席本次会议现场会议。
合《会议通知》；本次会议网络投票在《会议通知》的通过
票，当场公布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规
所持有效表决权代表股份总数的 0.04%；现场投票表决弃权股份
规范性文件和《公司章程》的，表决结果和形成的会议决议
本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法
法律意见书
有限公司（以下简称“公司”）委托，本所律师杜涛、出
综上，上述本次会议审议事项中的第 1 项审议事项为特别决
上同意获得通过；第 2、3 项审议事项均为普通决议事项，均以参
会议的股东代理人也已取得委托股东有效的授权。
次会议股东所持有的有效表决权代表股份总数的 87.41%；现场投
兴业律师事务所
间 2015 年 12 月 25 日 9:15-15:00 进行。
议事项，以参加本次会议股东所持有的有效表决权的三分之二以
2015年第三次临时股东大会的
通知已提前 15 日以公告方式发出，《会议通知》内容及通知程序
行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的，表决结
已于 2015 年 12 月 10 日在信息披露报刊《中国证券报》、《证
、有效。
2、本次会议的召开
公司法》、《中华人民国证券法》等中国现行法律、行规
进行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事
经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会
关于建材集团股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《会议
98,775 股，合计反对股份数为 98,775 股，占参加本次会议股东
出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 2 人，代表股
年 12 月 18 日下午 15:00 时交易结束后在中国证券登记结算有限
关于建材集团股份有限公司
9:30-11:30，13:00-15:00 进行、通过互联网投票平台的投票时
交易系统投票平台的投票时间 2015 年 12 月 25 日 9:15-9:25，
三、本次会议审议事项
为 0 股，网络投票表决反对股份数为 98,775 股，合计反对股份数
席公司于 2015 年 12 月 25 日 14：00 时在银川市金凤区人民
议案》：现场投票表决同意股份数为 4,504,800 股，网络投票表决
定。
法律意见书
一、本次会议的召集和召开
参与本次会议网络投票的股东均有股东资格，出席会议现场
规、规范性文件以及《公司章程》之，、有效。
简称“《公司章程》”）的，就本次股东大会的召集、召开、出
和 参 与 本 次 会 议 网 络 投 票 的 股 东 合 计 7 人 ， 代 表 股 份 共 计
占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%；关联股
的有效表决权代表股份总数的 99.96%；现场投票表决反对股份数
效表决权代表股份总数的 12.59%；现场投票表决弃权股份数为 0
券时报》、《上海证券报》上发布了《建材集团股份有限公司
议网络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文
场投票表决反对股份数为 0 股，网络投票表决反对股份数为
1、《关于公司修改
3、《关于公司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的
责任公司上海分公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及
致:建材集团股份有限公司
兴业律师事务所
司与中材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。
