日照大地依索新建材关联交易]东港股份(002117)关联交易公告

八、董事会表决情况

3、保荐机构《就东港安全印刷股份有限公司和日照大地依索新建材有限公司之间关联交易的意见》。

2、董事《关于向日照大地依索新建材有限公司关联采购建筑材料的议案》的意见，

特此公告。

1196 万美元，公司注册地址：日照市上海 500 号，主营业务：加工、销售冷热轧薄板、彩涂板、镀锌板、镀铝板、镀铝锌板、不锈钢板、铜板及各类相关材料；生产、加工、销售各类夹心板、冷库\气调库用门\窗、设备、配件及控制系统，相关产品工程的设计、安装及配套服务。

三、交易的定价政策和定价依据

此次向日照大地依索新建材有限公司关联采购建筑材料，董事会在日照大地依索新建材召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的；关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

东港安全印刷股份有限公司董事会

1、东港安全印刷股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

一、工程情况简介

票弃权的表决结果获得通过，关联董事谷望江、石林回避了该议案的审议和表决。

为采购的公平性，公司本着质量最优成本最低的竞价原则进行了公开招标，日照大地依索新建材有限公司以最低报价中标。

公司将向日照大地伊索新建材有限公司采购钢结构工程所需的屋面板和墙面板，采购价格为投标竞标价，中标总价款为1327.20万元，结算方式为在投标价格的基础上计算实际工程量与设计工程量的变更，以及国内钢材市场的价格变动对单价的影响，经工程审计后计算最终结算价格。

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

七、保荐机构意见

记载、性陈述或者重大遗漏。

四、关联交易的主要内容

九、备查文件

公司在济南临港开发区购买115435平方米土地，建设70000平方米厂房。目前该项目已取得国有土地权证，并已完成建筑设计规划，即将进入基建施工阶段。根据设计规划，该项目厂房将采用钢结构建筑方式，屋面和墙面使用复合夹心板。

日照大地依索新建材有限公司，成立时间：2003年1月15 日，注册资本：

东港安全印刷股份有限公司

同意向日照大地依索新建材有限公司采购建筑材料。

经审核，临港开发区新厂房建设项目是公司发展计划的重要组成部分，日照大地依索新建材有限公司是公司实际控制人谷望江女士100％控股的企业，上述交易构成了关联交易。东港安全印刷股份有限公司就上述建设项目进行了公开招标，日照大地依索新建材有限公司以最低投标价格获得了项目合同，因此上述关联交易未损害上市公司及中小股东利益

本公司与上述关联方之间的关联交易，遵循、公开、公平、不损害本公司及非关联股东利益的原则。

六、本公司董事对该事项的意见

二00八年十月三十日

4、投标文件。

目前，谷望江女士间接持有该公司的全部股权，由于谷望江女士为我公司的实际控制人，因此日照大地依索新建材有限公司与我公司形成了关联关系。

在公司第二届董事会第二十三次会议上，该议案以 6 票同意，0 票反对，0

二、日照大地依索新建材有限公司情况简介以及与公司的关联关系

本次关联交易是为进行济南临港开发区基础建设项目而实施的经营性关联交易，对公司的生产经营业绩无重大影响，也不存在损害公司和中小股东利益的行为。

关联交易公告

五、关联交易的目的及对公司的影响