北新集团建材股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告

　　  股票简称:北新建材股票代码:000786公告编号:2017-001

　　  北新集团建材股份有限公司

　　  第六届董事会第六次临时会议决议公告

　　  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　  北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次临时会议于2017年2月15日上午召开，会议通知于2017年2月10日以电子邮件方式发出,本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了《关于公司建立企业年金制度的议案》。

　　  为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强公司凝聚力，促进公司健康持续发展，同意公司结合实际情况建立企业年金制度，并同意制定《北新集团建材股份有限公司企业年金方案实施细则》，授权公司法定代表人及管理层按照国家有关规定办理具体事宜。

　　  《北新集团建材股份有限公司企业年金方案实施细则》的全文详见2017年2月16日巨潮资讯网站（网址：）。