北新集团建材股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议公告2017年1月20日北

会议经过审议，以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

股票简称：北新建材股票代码：000786公告编号：2014-053

2014年11月17日

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议于2014年11月17日下午在市海淀区复兴17号国海广场2号楼6层会议室召开。会议通知于2014年11月6日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会曹江林先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关。

本公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议公告

特此公告

北新集团建材股份有限公司监事会

本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合公司发展的需要和全体股东利益的需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先向建材建设项目投入的自筹资金22,761,474.51元、向研发中心建设项目（一期）投入的自筹资金36,943,803.31元、向平台建设项目投入的自筹资金6,269,619.69元，共计置换预先已投入的自筹资金65,974,897.51元。