涿州北新建材招聘北新集团建材股份有限公司

喜欢

来源：互联网
|
2016-08-13
|
0 条评论
|
T小字　 T大字

中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金

2，496，145，179．53

公司控股子公司泰山石膏股份有限公司项目建设进展顺利。河南偃师、安徽铜陵、江西丰城纸面石膏板生产线项目已正式投产；湖北荆门二期、重庆二期石膏板生产线项目相继完成建设任务成功实现点火试产；广东惠州、贵州福泉、银川、江苏南通及四川什邡纸面石膏板生产线项目已相继进入设备安装和调试阶段。

本年末比上年末增减（％）

14．76％

人民币普通股

4．3．3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

－

董事姓名

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

－81，082．11

2010年06月28日

持有有限售条件股份数量

0．00

年末

报告期内，公司继续加强品牌建设，将品牌建设上升到公司核心战略的高度，通过重大活动、新闻、户外广告和网络等多种宣传形式强化龙牌、泰山牌两个主品牌形象。

试运行

尚未产生收益

2009年末

√适用不适用

575，086，359

4、营销。北新建材产品品种多、营销网络密集，经过多年的市场培育，已在全国建有3000多家营销网络，遍布各大中城市及发达地区县级市；同时以良好的信誉、一流的品质和完善的服务赢得了广大用户的认可与信赖。

§9财务报告

321，775，465．03

8，969．76（预算）

0．00

13．00％

原因

徐经长

以通讯方式参加会议次数

575，150，000．00

对象名称

0．95％

3．3境内外会计准则差异

2009年

报告期末已审批的额度合计（Ａ3＋Ｂ3）

单位：元

2009年末

2008年07月21日至今

70．61％

小计

3，750．00

2010．11．01－2011．10．31

575，150，000

6．5募集资金使用情况对照表

1．45％

持股数

否

额度相关公告披露日和编号

2010年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的，认真履行监事会职责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，了公司及股东的权益。

计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外

湖北省武汉市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

6．1管理层讨论与分析

√适用不适用

单位：万元

2008年07月21日至今

－900

2，700．00

－

3，790．00（预算）

合计

15．42％

实际发生日期（协议签署日）

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。

是

7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

13，902，309

男

电子信箱

0．00

泰山石膏股份有限公司

4，399，000．00

否

审计意见

8，500．00

股本（股）

不适用

2007．11．02－2012．11．02

项目收益情况

100．00％

北新房屋有限公司7．5％股权

0．00％

2010年

中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金

4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司加大市场推广力度，集中优势资源、采取多种形式开拓市场，提升销售规模。公司积极开发地级市和县级市场，划小区域、精耕细作；丰富渠道类型，增加渠道数量，一级、二级石膏板经销商总数达到3000多家，形成了密集分销的布局。

否

向关联方销售产品和提供劳务

100．00％

2010．07．28－2011．07．27

0．00％

董事持股冻结

毛利率比上年增减（％）

9．2．3现金流量表

0．07％

0．01％

7．8．2持有其他上市公司股权情况

石膏板

四川省什邡市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

0．00

实际发生日期（协议签署日）

3．1主要会计数据

3，090，000．00

－

交易

杭州中新机电技术有限公司

报告期末实际余额合计（Ａ4＋Ｂ4）

二、公司未来发展规划及展望

审计报告

崔丽君

9．1审计意见

董事长

否

40．00％

（二）第四届监事会临时会议

21，600．00

常张利

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉ

男

该会议于2010年3月23日召开，审议通过了以下议案：（1）《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》；（2）《2009年度监事会工作报告》。决议公告刊登在2010年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

2009年08月17日至今

7，605

18，338，566

7、大力推行“三新”战略，新型房屋业务取得一定突破

额度

监事

2010年06月22日

0．00

南方地区

适用√不适用

试运行

18，338，566

西部地区

－

单位：元

江苏省苏州市投资建设的年产60万平米纤维水泥瓦项目

10，000，000

5、通过技术创新降低投资成本和产品单耗，节约成本，向成本要效益，研发有市场竞争优势的核心技术和产品，提高公司盈利能力和核心竞争力。

中复连众（沈阳）复合材料有限公司

公司国际互联网网址

1，003．35

831．28

010－82915566

149，119．15

9．2财务报表

23．17％

石膏板在国外的发展历史已经超过百年，广泛用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板（代替墙面抹灰层）、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板，具有防火、隔音、隔热、轻质、高强、收缩率小等特点，稳定性好、不老化、防虫蛀，可用钉、锯、刨、粘等方法施工，是一种经过历史、值得信赖的绿色环保建材。

本年解除限售股数

单位：万元

416，694，139．68

中国新型建筑材料工业杭州设计研究院

43，622

240，582，107．44

1．22

我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润。

报告期内，公司及产品连续获得多项殊荣，进一步提升了公司品牌及产品的美誉度和知名度。北新建材荣获“亚洲最大石膏板产业集团”荣誉称号；独家获得“参与上海世博建设贡献单位”表彰，荣获“全国建筑工程装饰选材之星”荣誉，荣获2010年法国全球石膏年会“全球石膏行业年度公司”大。龙牌绿色宜家石膏板在以“低碳地产、绿色生活”为主题的中国地产高峰论坛中荣登低碳技术、材料推荐榜榜首。龙牌涂料入选“500强建材采购首选品牌榜”涂料类采购首选品牌榜，并荣获“绿色、节能、环保产品认证”、“室内装饰优质安全产品”等荣誉证书。公司金邦板荣获“2010全国房地产总工设计选型优选品牌”。

单位：元

副总经理

2、全面加强公司的营销能力建设，通过参与制定建筑标准、开拓新应用领域、系统开拓行业合作、完善渠道建设等方面的工作，全面提高产能利用率，实现石膏板销量的持续增长，并力争在石膏板之外，培育其他产品的新增长点。

2008．04．01－2013．04．15

305．63

2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

境内非国有法人

科目

报告期内对外实际发生额合计（Ａ2）

3，873，969

59．83

否

0．67％

900

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）

30，420

否

0．724

0．00

委托出席次数

1．1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

－

30，420

总资产（元）

期末账面值

177，039．77

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

市朝阳区北辰东8号北辰时代大厦29层

√适用不适用

送股

连带责任

北新建材（集团）有限公司

男

女

11．74

连带责任

现场出席次数

0．00

10，000，000．00

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

－

单位：元

是否为关联方（是或否）

股份

0．00

其他

副总经理

报告期末已审批的对外额度合计（Ａ3）

北新建材的技术创新紧紧围绕三大板材产品——石膏板、岩矿棉板和水泥外墙板来制定，目标是最大限度地利用工业废渣作为生产原料，最大限度地实现工业生产的节能降耗，最大限度地实现制造过程的环保和安全。

连带责任

引言段

2010．06．28－2011．06．28

1、深入贯彻落实“五化＋ＫＰＩ”管理模式的要求，全面推进管理整合，通过管理整合创造效益，并有效控制经营管理风险。

575，087，259

62，741

§5董事、监事和高级管理人员

13，902，309

陈雨

1．08％

4．96％

0．00

尚未产生收益

董事

否

秦庆华

29．29％

北新塑管有限公司

16．11％

交易金额

561．56

标准无保留审计意见

数量

直接或间接为资产负债率超过70％的被对象提供的债务金额（Ｄ）

2008年

2008年07月21日至今

投资建设的脱硫石膏综合利用年产2，000万平米纸面石膏板生产线二期项目

2010年11月01日

4．外币财务报表折算差额

2010年06月28日

7．4．3大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

否

0．02％

试运行

解除限售日期

是否履行

6．2主营业务分行业、产品情况表

单位：股

ｂｎｂｍ＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

4，130．00

公司前10名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。

4．3．4实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

合计

董事会秘书

小计

北新建材（集团）有限公司

1，053．17

小计

是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

持有无限售条件股份数量

0．00

王兵

0．00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元，余额0．00万元。

2009年

0．02％

占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率

2008年07月21日至今

中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金

2008年07月21日至今

－

董事

总经理

2008年07月21日至今

报告期内公司的重点工作有：

－

100037

7，229．24

公司最近三年现金分红情况表

221．99

575，087，259

10，000，000

12，000．00

0．00％

§6董事会报告

发生额

购买

比例

财务报告

7，971．32（预算）

报告期内，公司继续发挥技术人才储备与行业技术地位的优势，加强与大学、同济大学、武汉理工大学、建筑工程学院、华南理工大学等全国知名院校及科研机构的产学研合作，深化推进开展技术创新与知识产权管理工作，对公司的生产经营和项目建设起到了重要的支持作用。

男

尚未产生收益

中国建筑材料集团有限公司

人民币普通股

在建

向关联方提供资金

142，458．94

非经常性损益项目

铁岭市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

占同类交易金额的

2，717，122．22

7，000．00

15．66％

否

（一）第四届监事会第六次会议

非经常性损益项目

301，370，000

中国建材股份有限公司

中国建设银行－华夏红利混合型式证券投资基金

无

定价原则

2、紧抓品牌建设，着力打造公司内涵竞争力和软实力

2，700．00

关联方向上市公司提供资金

实际金额

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

中复连众（包头）复合材料公司

适用√不适用

652，720，226．80

－

报告期内审批额度合计（Ａ1＋Ｂ1）

北新科技发展有限公司

000786

（三）公司收购、出售资产交易情况

马云红

试运行

1．85％

尚未产生收益

高管离职

公司监事会已经审阅董事会2010年《公司内部控制评价报告》，并就该报表意见如下：

省银川市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

900

0．02％

5，583．56

尚未产生收益

本次变动前

7．1收购资产

股东总数

2008年07月21日至今

总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ）

适用√不适用

0．55％

其他应付款

6．00

在建

营业收入

99．99％

22．75％

北新集团建材股份有限公司全体股东

5，000．00

营业成本比上年增减（％）

常张利

上市交易所

2010年末

√适用不适用

2010．1．4

单位：万元

董事

不适用

6．9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

7，019．00（预算）

秦庆华

审计报告标题

适用√不适用

7，800．00

2009年08月17日至今

通讯方式召开会议次数

63，641

报告期末实际对外余额合计（Ａ4）

4．503

是

其中：

董事长

董事持股冻结

2．2联系人和联系方式

2008．04．30－2011．04．29

高管持股冻结

－1，936，612．55

7．8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

2010．04．30－2011．04．23

尚未产生收益

3，200，000

307，887，913．39

304，524，283．36

3．60

41．60

0．01％

小计

425，014．91

575，150，000．00

一、监事会工作情况

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

2010．06．28－2011．06．28

－

－14，977，817．20

公司按照“大客户、大项目、大订单”的要求，成功与全国各大装饰公司建立合作关系，同时继续大力攻关各地重大项目，确保了重大项目的覆盖率和成功率。同时，公司参与大同市保障房建设，构建了保障房建设的“大同模式”，成为了大同市保障房项目门窗工程唯一指定供应商，实现了门窗、散热器及涂料的协同销售，既拓展了市场，也为保障房建设做出了央企上市公司的贡献。

公司控股股东中国建材股份有限公司的股东

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额443．64万元。

否

1，200

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步完善了结构，建立健全了内部控制制度，依法经营、规范运作，决策程序合规，未发现公司董事及经营层在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

邹云翔

23．52％

发生额

公司对子公司的情况

否

14，000．00

－6．81％

2009年

10，055．08

深圳证券交易所

54．53％

111，500．00

试运行

办公地址的邮政编码

33．69％

项目

72．29

426，877．60

6．4采用公允价值计量的项目

27．00

√适用不适用

报告期内，公司面对建材产品劳动附加值低、产品销售半径短、人民币升值、国际运费高等不利因素，迅速反应，狠抓重点。矿棉吸音板业务整合龙牌及ＴＢＯ品牌资源，针对不同市场采取不同策略，在海外高端市场及中端市场分别树立起ＢＮＢＭ（龙牌）和ＴＢＯ的品牌形象，产品远销台港澳、日本、印度、俄罗斯、泰国等地区和国家。

贾同春

2，239，323，812．55

431，903．11

1、规模。截至报告期末，公司的石膏板业务规模达到年产10亿平方米，位居亚洲第一；公司的矿棉板业务规模达到年产1，600万平方米，位居中国第一；公司的轻钢龙骨业务规模达到年产69，000吨，位居中国第一。

27．00

报告期内，公司实现营业收入436，907．68万元，比上年增长33．41％；营业利润61，296．93万元，比上年增长15．32％；净利润41，669．41万元，比上年增长29．48％。

中建材投资有限公司

适用√不适用

国内销售

4，369，076，808．89

6、多渠道扩大国际市场影响力，大力拓展国际业务

崔丽君

1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

－

60，912．00

34．12％

二、无限售条件股份

该会议于2010年4月26日召开，审议通过了《2010年第一季度报告》。

3，750．00

5．1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

3，275，028，041．36

5、管理。北新建材推行一体化、模式化、流程化、制、数字化“五化＋ＫＰＩ”管理模式，强化目标管理、精细管理和对标管理，实现向管理要效益的目标。

0．00

27．50％

合计

（三）第四届监事会第七次会议

10，000，000．00

三菱商事株式会社

2009年08月17日至今

女

否

应出席次数

张乃岭

72．81

境内自然人持股

99．99％

100037

2，818．45

83．77

3、公司《内部控制评价报告》对公司内部控制的组织架构，内部控制制度的建立健全情况，内部审计部门的设立、人员配备及工作情况，2010年公司建立和完善内部控制所进行的重要工作和成效以及重点控制活动等几个方面的内容作了详细自查和评估，是符合公司内部控制现状的客观评价。

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）

7、加快国际化建设进程，积极开展技术合作，拓展业务规模，构建北新建材的国际品牌形象，为公司国际化发展奠定基础。

8、高效稳妥做好西三旗的搬迁工作

分红年度

不适用

7．4重大关联交易

崔丽君

董事

限售原因

缺席次数

785，377，422．17

37，384，750．00

年初限售股数

－5，969，883．94

是

郑家运

否

12，000．00

董事

陈雨

17．27％

交易金额

否

单位：万元

比例

－14，977，817．20

1、紧抓发展，快速推进全国石膏板产业布局，全面实现10亿平方米石膏板项目建设任务

报告期内，公司围绕品牌建设和技术创新，不断推进全国产能布局和项目建设，不断加大市场推广和全国营销网络建设力度，不断深化管理整合，推行一体化、模式化、流程化、制、数字化“五化＋ＫＰＩ”管理模式，加强学习、统一思想、牢记目标，强化目标管理、精细管理和对标管理，紧盯竞争对手、紧盯市场、紧盯价格、紧盯单位消耗成本费用，狠抓大客户、大项目、大订单，向管理要效益、向创新要效益、向市场要效益，取得了良好的效果，经营业绩与上一年度相比大幅提升。

中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金

股东名称

41．60

中国建材股份有限公司

男

实际总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例

5，320，000．00

境内非国有法人

贾同春

63，641

国外销售

董事

否

是

3－022

（二）检查公司财务情况

适用√不适用

7．4．2关联债权债务往来

省故城县投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

0．00

任期起始日期

0．06％

不适用

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

本年度不进行资本公积金转增股本。

§4股本变动及股东情况

注册地址

性别

7．8．5其他综合收益细目

0．24％

11．30

营业收入比上年增减（％）

变更募集资金投资项目情况表

2008年07月21日至今

0．418

武发德

基本每股收益（元／股）

尚未产生收益

575，150，000

2010年08月09日

2010年3月23日（2010－002）

股东性质

小计

正式投产

中建投商贸有限公司

人民币普通股

尚未产生收益

0．01％

3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

30，420

0．00

联系地址

中国建设银行－华夏红利混合型式证券投资基金

适用√不适用

长期股权投资

交易对方或最终控制方

主营业务分行业情况

人民币普通股

江苏省句容市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

17，111

7．6承诺事项履行情况

正式投产

持有数量

202，065，014．34

正式投产

报告期末对子公司实际余额合计（Ｂ4）

以上分配预案须经股东大会审议通过后实施。

证券事务代表

中国银行－易方达深证100交易型式指数证券投资基金

10，000，000．00

男

每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）

1，471．58

－

境内非国有法人

5．2董事出席董事会会议情况

32．88％

审计报告收件人

否

9．96％

报告期内，公司快速推进全国石膏板产业布局和项目建设。四川广安、湖北武汉和辽宁铁岭纸面石膏板生产线项目已正式投产；故城、江苏太仓二线、山东平邑和江苏镇江纸面石膏板生产线项目相继完成建设任务成功实现点火试产。

市海淀区三里河甲11号

§2公司基本情况简介

946，242．39

2、品牌。北新建材十分重视品牌建设及管理工作。作为国内新型建材的领军企业，北新建材始终“质量上上、服务上上、价格中上”的经营线，将质量和信誉作为公开的竞争法宝；用一流的装备、一流的技术、一流的人才、一流的管理和优质服务，向客户承诺“十大放心”。公司龙牌和泰山牌产品被业内人士广泛认同，在业内拥有极高的品牌知名度和美誉度。

3．19％

15．67％

报告期内，公司根据大力推进新型建材、新型房屋和新能源材料的“三新”战略发展要求，在新型房屋领域继续致力于节能房屋和住宅工厂化生产模式。

男

248．10

11，194．85

本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

适用√不适用

中国银行－易方达深证100交易型式指数证券投资基金

境内非国有法人

男

321，831，960．80

0．00％

减：处置境外经营当期转入损益的净额

中投信用有限公司

适用√不适用

－

加权平均净资产收益率（％）

余额

否

适用√不适用

2008年07月21日至今

0．00

22，815

否

曹江林

9．2．2利润表

人民币普通股

在建

2008年07月21日至今

平邑市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

350，741．70

2008年

0．00

－

3，151，889

持股比例

10，485．27

7．8．4买卖其他上市公司股份的情况

147，252，930．57

3．2主要财务指标

否

国有法人

否

试运行

否

9，069．53

单位：元

是

0．00

2007年

4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

苏州北新矿棉板有限公司

向关联方采购产品和接受劳务

取得

否

6．6非募集资金项目情况

董事

泰山石膏股份有限公司

0．724

额度相关公告披露日和编号

2，332．00

2008年07月21日至今

实际控制人中国建筑材料集团有限公司成立于1981年9月28日，代表人为宋志平，注册资本为3，723，038，000元人民币，注册地址为市海淀区紫竹院南2号，一般经营项目：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。

所持对象名称

适用√不适用

－900

中复连众（酒泉）复合材料公司

2008年07月21日至今

2010．1．4

0．01％

22，815

2010年，北新建材大力推动管理整合和管理创新，推行一体化、模式化、流程化、制、数字化“五化＋ＫＰＩ”管理模式，强化目标管理、精细管理和对标管理。重点加强了经营责任目标考核，推行成本节约计划，树立全资金成本意识，实现精细管理。构建产销一体化的大区制，实现对市场的快速反应。

境外自然人持股

完毕

报告期内对子公司实际发生额合计（Ｂ2）

1．43

2009年09月18日至今

62，741

0．256

关联

2007年11月02日

2008年07月21日至今

金额

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

是

否

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金

6．3主营业务分地区情况

贵州省福泉市投资建设的脱硫石膏综合利用年产2，000万平米纸面石膏板生产线项目

（二）公司的行业地位及优势

其中：境内非国有法人持股

报告期内，公司对外公告了《关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010－009），并在2010半年度报告及2010年第三季报中进行了进展情况说明（刊登在2010年5月29日、2010年8月20日、2010年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。

1、人民币普通股

报告期内，公司积极推动新一轮的石膏板产业规划布局及选址工作，着力推进20亿平方米石膏板产能布局，朝着石膏板业务规模世界第一的战略目标快速前进。

小计

－14，977，817．20

否

99．99％

否

连带责任

2010．1．4

男

分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润

2009年09月18日至今

5，704

适用√不适用

安徽省铜陵市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

321，831，960．80

建材行业

50，533，515．19

6．8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

4、加大技术创新，巩固和发展在核心技术方面的竞争优势

67．15

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

正式投产

无

副总经理

质押或冻结的股份

0．00

关联交易按照公允价格进行，没害上市公司利益。

2500．00

4，000．00（预算）

合计

是

陈雨

－

否

－900

7，605

对象名称

－

23．18％

400．00

泰山石膏股份有限公司

62，741

营业成本

非流动资产处置损益

√适用不适用

3、境外上市的外资股

3．893

男

1．366

财务总监

1．36％

2008年2月18日（2008－001）

股东名称

6、大力推进新型房屋业务，在新型房屋领域继续致力于节能房屋和住宅工厂化生产模式，在做好国内市场的同时，大力拓展非洲市场。

30，000．00

379，223，452．07

0．00

期

6．00

7．5委托理财

女

上述股东关联关系或一致行动的说明

100．13

男

7，805，879

比例

2、国有法人持股

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

其中：境外法人持股

－

4、进一步提升北新建材的企业形象和品牌的价值，并藉此提高产品的市场占有率和获利能力。

变动

湖北省荆门市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线二期项目

35．47

否

境内非国有法人

否

－3．74％

（五）监事会对内部控制评价报告的审阅意见

尚未产生收益

0．418

10，000，000

7，656．62（预算）

根据六合正旭资产评估有限公司出具的六合正旭评报字【2010】第021号《资产评估报告书》

类型

年度可分配利润

0．02％

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

归属于上市公司股东的净利润（元）

30，420

5、大力推动管理整合与管理创新，提升公司核心竞争力

7．96％

3．60

2，590，063，121．27

0．00

人民币普通股

245，132．70

（四）第四届监事会临时会议

－

其中：现场会议次数

1．00％

2008年07月21日至今

正式投产

董秘（代）

8、加大房屋体系建设，依托北新建材的钢结构体系、墙体吊顶应用解决方案和住宅部品的集成优势，大力开拓新型房屋业务、新农村住宅市场和保障房市场。

试运行

7．8．1证券投资情况

2，443，952．69

适用√不适用

报告期内审批对子公司额度合计（Ｂ1）

一、报告期内公司经营情况回顾

江西省丰城市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

71．25

交易

否

30．00

99．99％

是

2、境内上市的外资股

0．00

5，993，660，962．46

适用√不适用

0．00％

－2，017，694．66

北新建材

二、监事会对报告期内公司有关事项的意见

股权比例

中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

0．05％

否

额度

30，420

156．02

111，500．00

（一）依法运作情况

杨艳军

男

公司通过技术创新，在降低成本和节能减排上取得良好效果。公司根据“先进而简约”的原则，不断改进工艺设计，降低项目建设成本和运行成本。新建石膏板生产线全部按采用100％的电厂脱硫石膏为原料来设计和建设，已有纸面石膏板生产线原料系统全面实施100％电厂脱硫石膏。新建石膏板生产线都采用余热利用措施及先进的燃煤沸腾炉燃烧技术，大大提高系统热能利用率，降低了煤耗。基于资源综合利用、发展循环经济所做的工作和贡献，2010年北新建材被评为“全国资源综合利用十佳企业”。

010－82915566

33．41％

项目金额

9，270．00（预算）

2010年3月23日（2010－002）

465．32

否

公司对外情况（不包括对子公司的）

4，054．05

010－82945588－1786

与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）

本期发生额

会计核算

－900

中国建材股份有限公司

项目名称

√适用不适用

49．65％

0．00

北新家园物业管理有限公司

是否连续两次未亲自出席会议

2008年末

广东省惠州市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

所涉及的资产产权是否已全部过户

321，831，960．80

郑家运

2．1基本情况简介

期

公司总额（即前两大项的合计）

适用√不适用

中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金

15．54％

30，420

上述三项金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

240，582，107．44

215．66

附注（如适用）

连带责任

董事

一、有限售条件股份

§7重要事项

（二）公司未来发展展望及2011年度经营规划

－900

价格

本年增加限售股数

13，260．00（预算）

（四）关联交易情况

543，108，704．74

自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）

10，000，000

合计

董事

ｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

－

年龄

主营业务分产品情况

人民币普通股

1．74％

2008年07月21日至今

股票代码

董事

境内非国有法人

合计

公积金转股

余额

建材轻机集团北新机械有限公司

经营活动产生的现金流量净额（元）

华泰证券股份有限公司

12，900．00

202，065，014．34

连带责任

575，150，000．00

30．11％

稀释每股收益（元／股）

适用√不适用

3．381

15．71％

本年末比上年末增减（％）

45．09％

0．00

人民币普通股

0．00

是

3，873，969

周桓

连带责任

张宸宫

否

30．00

控股股东中国建材股份有限公司持有公司52．40％股份。该公司成立于2005年3月28日，代表人为宋志平，注册资本为2，699，513，131元人民币，注册地址为市海淀区三里河甲11号，一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理；进出口业务。许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。

项目进度

400．00

－

现金分红金额（含税）

0．00

董事

46．58％

0．00

84，855

张乃岭

－

0．00％

王兵

6．00

0．00％

2、2010年，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制》及公司《内部控制制度》情形的发生。

－

2．42％

合计

5．其他

√适用不适用

股份种类

太仓北新建材有限公司

传真

职务

3，133．24

2，322．93

与年初预计临时披露差异的说明：报告期内，采购产品发生的关联交易与年初预计差异的原因主要系一、建材轻机集团北新机械有限公司本年度部分设备在公司组织的招标会中未中标所致；二、公司下属控股子公司——泰山石膏股份有限公司的项目进度本年度未按预定计划进行所致。销售产品发生的关联交易与年初预计差异的原因主要系本年初北新科技发展有限公司有意向向公司控股子公司——北新房屋有限公司购买产品，但最终未实现合作所致。

监事

否

5，000．00

董事

22，815

√适用不适用

0．529

江苏省南通市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

2008年

－

是

4，900．00（预算）

10，963．48

减：可供出售金融资产产生的所得税影响

是否履行

利润总额（元）

在建

数量

0．00

8，335，708

张乃岭

7．8．3持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

完毕

912，226，191．03

单位：万元

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）

2008年04月03日

6，500．00

0．56％

营业收入比上年增减（％）

2010年

3．60

788，506．25

7，357，081，850．33

60，912．00

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

转为被套期项目初始确认金额的调整额

本次变动增减（＋，－）

0．00

市朝阳区北辰东8号北辰时代大厦29层

3、其他内资持股

255．64

2010年末

447．56

展望未来，随着中国的工业化、城市化进程的加快，以及新农村建设和保障房建设的铺开，未来国内市场对新型建筑材料包括石膏板的需求仍将旺盛，市场空间巨大。从行业竞争格局看，公司虽然技术先进，占据国内市场份额领先地位，但行业中技术落后、高能耗、低质量的生产线还大量存在，市场集中度仍有提高的空间。

上期发生额

中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金

2010年07月28日

1．04％

报告期内，公司已付律师费、差旅费和金共计447，709．15美元，公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已付律师费、差旅费和金共计3，936，986．12美元。本公司及泰山石膏将继续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。

2，577．57

分行业或分产品

62，741

3．60

泰山石膏股份有限公司

报告期末已审批的对子公司额度合计（Ｂ3）

占该公司

1979年，北新建材引进我国第一条年产2000万平方米大型现代化石膏板生产线，迈开了石膏板在中国应用的第一步，从此石膏板在中国被作为新型节能环保建材得到大力推广和广泛应用。我国是能源极其匮乏的国家，而建筑能耗占我国总能耗的25％－30％，国家政策和鼓励由新型节能建材替代传统高能耗建材材料。

董事

921，000．00

9．2．1资产负债表

4，317，917．89

ｃｈｅｎｙｕ＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

泰山石膏股份有限公司

0．04％

副总经理

地区

前10名无限售条件股东持股情况

具体职务

连带责任

3，500．00（预算）

240，582，107．44

尚未产生收益

编制单位：北新集团建材股份有限公司2010年12月31日单位：元

被收购或置入资产

4．3控股股东及实际控制人情况介绍

8，937．00（预算）

编制单位：北新集团建材股份有限公司2010年1－12月单位：元

2010年3月23日（2010－002）

年初

徐经长

中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

公司组织申报的“脱硫石膏嵌缝腻子与粘结石膏的研究”项目获得中国建材集团科技进步二等；“脱硫石膏嵌缝腻子与脱硫石膏粘结的研究”、“脱硫石膏气流煅烧工艺及控制系统”、“全脱硫石膏纸面石膏板生产关键技术”等项目分别荣获市建材行业科技进步、中国建材集团技术革新等多个项。公司参与的国家“十一五”科技支撑计划课题“环保型装饰装修板材的研究开发”、“复合楼板体系的开发应用研究”等国家级研发工作取得了重大进展。

人民币普通股

周桓

胡金玉

不适用

（一）报告期内公司整体经营情况

0．659

报告期内，公司在新型房屋业务开拓方面取得了新的进展：完成了酒店70套轻钢结构别墅整体建设项目；与市建委和农委合作，在密云建设了2个新农村示范房项目，并参与制定市新农村建设地方标准；完成了平谷30套木结构独栋房屋建设任务。海外市场特别洲市场也大力拓展之中。

初始投资金额

22，815

900

0．560

合计

10，848．00（预算）

3．60

办公地址

69，018，000．00

1，200

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

报告期所有者权益变动

减：现金流量套期工具产生的所得税影响

三、股份总数

21．45％

0．02％

董事

0．00

17．69％

少数股东权益影响额

限售股份变动情况表

人民币普通股

52．40％

中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金

－10，488，978．07

关联方

－

本次变动后

2，301，493．75

报告期内，公司在一线中心城市广泛开展技术，在石膏板产地辐射区域周围的重点二、三线城市采用“龙之行”推广会，此外，有计划、有主题地参加行业专业展会进行市场推广，确保有效全面覆盖重点客户，开发培育市场，产能，提高并巩固行业内的影响力。

2010年3月23日（2010－002）

前10名股东持股情况

市朝阳区北辰东8号北辰时代大厦29层

3、紧抓市场，加大市场推广力度提升销售规模，优化渠道建设扩大分销

境内非国有法人

经兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2010年度实现净利润109，237，544．13元，根据《公司章程》，提取10％盈余公积10，923，754．41元后，加上年初未分配利润456，319，512．60元，减去已分配2009年现金股利69，018，000．00元，2010年末未分配利润为485，615，302．32元。本年度利润分配预案为：以2010年12月31日的股份总额575，150，000股为基数，按每10股派发现金红利1．65元（含税），本分配预案共分配利润94，899，750．00元。

广安北新建材有限公司

83，655

29．48％

尚未产生收益

合计

3、加快项目建设进程，进一步完善项目建设管理。加速推进20亿平方米石膏板全国产业布局规划和项目选址工作，确保公司战略目标的实现。

不适用

－

0．560

境内非国有法人

40．10％

该会议于2010年10月25日召开，审议通过了《2010年第三季度报告》。

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

－14，977，817．20

0．02％

泰山石膏股份有限公司

6，212，693

－

单位：万元

副总经理

持股数

6，212，693

境内非国有法人

报告期内实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）

5，006，307，558．46

北新集成房屋（）有限公司

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金

四川省广安市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线项目

报告期内审批的对外额度合计（Ａ1）

－

2008年末

2010年3月23日（2010－002）

金额

7．24

报告期内，公司监事会召开了四次会议。

0．00

在建

现场结合通讯方式召开会议次数

适用√不适用

63，641

报告期内，公司继续加强技术研发和知识产权管理，专利申请和保有量持续保持全国建材行业第一，市企业前十名。公司还首次申请ＰＣＴ国际专利2件，实现了北新建材国际专利申请零的突破。2010年度，公司取得授权专利130件，截至2010年底，公司共申请专利801件，取得授权专利691件。

0．01％

上述股权收购符合公司的发展战略，有利于增强公司对北新房屋的控制力，集中优势资源发展公司房屋业务。

4．2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

3．03％

309．75

2010年06月13日

年内召开董事会会议次数

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

单位：万元

18．76

电子信箱

3．54

010－82945588－1786

5、高管股份

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

不适用

－900

2008年07月21日至今

（是或否）

否

308，117．99

3，750．00

0．00％

7．4．1与日常经营相关的关联交易

22，000．00

6．10持有外币金融资产、金融负债情况

0．00

所涉及的债权债务是否已全部转移

来源

31．45

29．29％

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

900

§8监事会报告

董事

否

单位：元

注册地址的邮政编码

北新房屋有限公司11％股权

3．60

4．1股份变动情况表

是

0．00％

0．01％

占同类交易金额的

是否为关联方

齐英臣

6．7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

姓名

营业总收入（元）

§3会计数据和业务数据摘要

73，889．51

4、外资持股

2008年07月21日至今

－

20．18％

报告期损益

175，948．32

7，805，879

发行新股

正式投产

（一）行业发展趋势及面临的市场竞争格局

2008年3月21日（2008－003）

301，370，000

连带责任

未到期可能承担连带清偿责任说明

中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金

江苏省太仓市投资建设的脱硫石膏综合利用年产3，000万平米纸面石膏板生产线二期项目

董事

60．77％

华泰证券股份有限公司

该会议于2010年8月18日召开，审议通过了《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》。决议公告刊登在2010年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

北新家园物业管理有限公司

2007年6月28日（2007－019）

22，114

3，151，889

否

2010年04月30日

3，200，000

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

持股总数

姓名

ｍｙｈ＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

1．3公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：年度报告中财务报告的真实、完整。

2010．06．13－2011．06．04

0．01％

监事

根据六合正旭资产评估有限公司出具的六合正旭评报字【2010】第021号《资产评估报告书》

1，944，366，079．05

否

2，520．00

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

3、技术。北新建材拥有国家级企业技术中心、博士后流动站，利用北新建材的产业背景、实力、条件和待遇，吸引众多学术精英到公司研究课题。公司与知名院校合作成立工程硕士站，已经为企业培养了众多高级工程技术人才。

5，025．51

毛利率（％）

37，470，687．61

4、其他

北新建材（集团）有限公司

本年比上年增减（％）

其中：北方地区

编制单位：北新集团建材股份有限公司2010年1－12月单位：元

营业收入

为股东、实际控制人及其关联方提供的金额（Ｃ）

不适用

本年比上年增减（％）

男

审计报告编号

所得税影响额

0．535

电话

适用√不适用

16．15％

类型

8，335，708

7．2出售资产

83，655

1、国家持股

年末限售股数

股票简称

0．00％

1．586

报告期内，龙牌石膏板、矿棉吸音板、轻钢龙骨系列产品陆续中标全国机关办公楼、饭店、上海嘉里中心、浦东机场、上海虹桥枢纽中心、交通银行、天津国际邮轮港、达沃斯论坛主会场、广州亚运会、世界大会、武汉新国际展览中心、杭州机场、三亚凤凰岛等一系列重点工程与项目。金邦板产品全面应用于亚运会配套市政工程广州科学大道大观隧道墙面装饰工程。

142，458．94

比例

22，815

报告期内，公司启动了西三旗的搬迁工作，已于报告期内收到财政部拨付的第一期搬迁补偿款人民币6亿元，余款4亿元将根据搬迁交接工作进度收付。密云和涿州两个已开工建设。

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）

单位：股

7．7重大诉讼仲裁事项

2008年03月21日

64．66

264．35

575，086，359

20，130，250．00