中建材中岩科技瑞泰科技0020662014年02月28日召开股东大会
曾任中国航空工业第一集团公司科技委委员、先进高温结构材料国防科技重点实验室主任、国际材料研究学会联合会执委。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司章程》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（）。
详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
会议通过的董事候选人将提交公司2014年第一次临时股东大会选举；股东大会对每位董事、董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。董事候选人的任职资格和性尚需深圳证券交易所审核无后才能提交股东大会选举。
公司提名张国庆、孔祥忠、刘俊勇作为公司第五届董事会董事候选人，提名姚燕、王益民、曾大凡、胡永祥、孙、冯中起作为公司第五届董事会非董事候选人，任期三年。上述被提名的董事以及董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作》的要求。
历任：河南财院会计系，中央财经大学会计学院，中央财经大学会计学院副教授，中央财经大学会计学院管理会计系主任。
公司第五届董事会董事候选人简历附后。
公司董事对该议案发表了意见，详见本公告同日公司在巨潮资讯网（）刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事对公司相关事项发表的意见》。
详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于放弃的公告》。
新是财经:这意味着，作为国企重要一项的分类大幕就此。关联个股：瑞泰科技、600511国药股份4、【成品油新定价机制将出】2015年度成品油最后一次调价落空，这是国家发改委第二...查看详情
公司董事对该议案发表了意见，详见本公告同日公司在巨潮资讯网（）刊登的《瑞泰科技股份有限公司董事对公司相关事项发表的意见》。
3.审议《关于修订公司章程部分条款的议案》
《董事提名人声明》、《董事候选人声明》于本公告同日在巨潮资讯网（）中建材中岩科技刊登。
打败61%股票近期的平均成本为17.48元，股价在成本下方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。[诊断日期:2016年01月07日 12:37]
现任中国水泥协会常务副会长兼秘书长。兼任甘肃上峰水泥股份有限公司董事、光华控股集团股份有限公司董事。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（）。
1、赵延敏：男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居住权。中员，硕士研究生，高级经济师。
刘俊勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所。
雪球网
本议案需提交公司股东大会审议通过。
孔祥忠先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所。
7.审议《关于公司放弃湖南湘钢瑞泰耐火材料有限公司股权转让优先购买权的议案》
曾任中国建筑材料科学研究总院企业发展部副部长，中国建材检验认证集团股份有限公司监事会。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
提名赵延敏、刘登林作为公司第五届监事会的监事候选人，与公司选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
孔祥忠先生已取得中国证监会认可的董事资格证书。
历任中国工商银行河南省新乡解放支行行长、；中国工商银行郑州市二七支行行长、；中国建筑材料科学研究总院财经资产管理部部长、财经党支部；兼任中央财经大学客座硕士生导师。
股东大会时间：2014-02-28
一、董事候选人
现任中国建筑材料科学研究总院财经资产管理部任副部长。兼任凯盛建材工程有限公司董事，科建苑物业管理有限公司监事。
姚燕：女，1957年12月出生，中国国籍，无永久境外。教授级高级工程师，享受特殊津贴专家，博士生导师。现任中国建筑材料集团有限公司董事、总经理，中国建筑材料科学研究总院院长，中国建材检验认证集团股份有限公司董事长。兼任中国建筑材料联合会副会长、中国硅酸盐学会副理事长、中国水泥协会副会长、国际材料与结构研究实验联合会TC-TDC、全国水泥标准化技术委员会主任、中国建筑材料联合会科技教育委员会副主任、住宅与城乡建设部科学技术委员会委员、中国混凝土外加剂协会理事长、中国混凝土与水泥制品协会副会长、中国材料研究学会副会长。上海同济大学、武汉理工大学、工业大学、工业大学、华南理工大学兼职教授。曾任中国建材院工程师、高级工程师，中国建材院房建材料与混凝土研究所所长，中国建材院院长助理兼水泥科学与新型建筑材料研究所所长及工程研究所所长。姚燕女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所。王益民：男，1962年2月出生，中国国籍，无永久境外。工学硕士，教授级高级工程师，硕士生导师、享受特殊津贴专家。现任中国建筑材料科学研究总院党委、副院长。兼任中国硅酸盐学会常务理事、中国硅酸盐学会自动化分会理事长。曾任中国建材院水泥科学研究所副所长、工程师，中国建材研究院中岩建材技术开发总公司总经理助理、副总经理、高级工程师，中国建材院院长助理、副院长、党委副，凯盛建材工程有限公司董事长。王益民先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所。曾大凡：男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外。工程硕士，教授级高级工程师、享受特殊津贴专家。现任中国建筑材料科学研究总院副院长、凯盛建材工程有限公司董事、中建材中岩科技有限公司董事长、中国耐火材料行业协会副会长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副会长、中国日用玻璃协会副理事长、中国建筑材料联合会耐火材料分会理事长、中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、国家耐火材料标准委员会副主任。曾任中国建材院水泥科学研究所工程师，耐火材料研究所工程师、高级工程师、技术开发部主任、副所长、所长，中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所所长，中国建材院院长助理，公司总经理。曾大凡先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所。胡永祥：男，1966年11月出生，中国国籍，无永久境外。工商管理硕士。现任浙江省创业投资集团有限公司执行总裁。兼任浙江省浙创启元创业投资有限公司董事、总经理；海宁联丰磁业股份有限公司董事；浙江艾尔柯设备有限公司董事；杭州兴源过滤科技股份有限公司董事；浙江虹越花卉股份有限公司董事；中建材中岩科技有限公司董事；杭州华光焊接新材料股份有限公司监事长；浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事；东阳青雨影视文化股份有限公司监事。曾任浙江省对外科技交流中心国际合作部副主任，浙江省创业投资有限公司投资发展部部门经理、总经理助理、副总经理。胡永祥先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所。孙：男，1957年8月出生，本科学历，高级经济师。现任莱州防火隔热材料有限公司董事长，莱州明发隔热材料有限公司董事长，莱州保安得防火板业有限公司董事长。兼任中国建筑材料工业协会耐火材料分会副理事长，烟台市民营企业家协会常务理事，莱州市工商联副，莱州市农村商业银行董事。莱州市第十七届代表。曾任莱州防火隔热材料有限公司总经理、党支部，莱州保安得防火板业有限公司总经理，掖县经济委员会信息科长、安全科长；莱州市新型隔热材料厂厂长、党支部。莱州市第十四届、十五届、十六届代表。孙先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所。冯中起：男，1959年2月出生，中国国籍，无永久境外。教授级高级工程师、享受特殊津贴专家。现任公司总经理。曾任中国建筑材料科学研究院耐火材料所办公室主任、高级工程师，中科达耐火材料有限公司副总经理，公司总经理助理、副总经理。冯中起先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所。
公司第五届监事会监事候选人简历附后。
附：公司第五届监事会监事候选人简历
Wind资讯:迎机遇相关公司：中水渔业、国药股份、天坛生物、国电南自、中国海诚、中国医药、瑞泰科技、国投新集等。◆新能源车扶持政策密集出台 概念板块再迎利好相关公司：比亚迪、上汽集团、...查看详情
本议案需提交公司股东大会审议通过。
现任航空材料研究院研究员、博士生导师、副总工程师；兼任银邦金属复合材料股份有限公司董事，北矿磁材科技股份有限公司董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（）。
张国庆先生已取得中国证监会认可的董事资格证书。
5.审议《关于修订公司募集资金专项存储及使用管理办法的议案》
刘俊勇先生已取得中国证监会认可的董事资格证书。
现任中国建筑材料集团有限公司财务部副总经理。
张国庆先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所。
张国庆，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外，英国大学冶金与材料专业自然科学博士。
会议通过的监事候选人将提交公司2014年第一次临时股东大会选举；股东大会对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。公司第五届监事会职工代表监事将由公司通过方式选举产生。
历任合肥水泥研究设计院办公室副主任、粉磨研究所所长、院总工程师。中国水泥协会秘书长。
刘俊勇，男，1970年10月生，中国国籍，无永久境外。会计专业博士、教授，硕士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
钓牛娃:成1.1亿元增持计划鄂尔多斯控股股东累计增持近2%B股龙溪股份减持兴业证券94万股瑞泰科技控股股东累计增持2000万元【其他事项】全筑股份拟定增 5亿 构建全生态 家居 服务平台中国铁...查看详情
孔祥忠，男，1954年10月出生，中国国籍，无永久境外。中员，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。
现任中央财经大学会计学院副院长，管理会计研究所所长。兼任巴士传媒股份有限公司董事、博晖创新光电技术股份有限公司董事。
本议案需提交股东大会审议。
公司董事对公司第五届董事候选人发表了意见：同意提名张国庆、孔祥忠、刘俊勇为公司第五届董事会董事候选人，提名姚燕、王益民、曾大凡、胡永祥、孙、冯中起为公司第五届董事会非董事候选人。上述候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关，任职资格符合担任上市公司董事、董事的条件，具备了与职权要求相适应的能力和职业素质，未发现有《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事、董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2.审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
上述被提名的监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
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本议案需提交公司股东大会审议通过。
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1.审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
2、刘登林：男，1980年11月生，中国国籍、无境外永久居住权。本科学历，中级会计师。
公司对第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
6.审议《关于公司计提对湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司长期投资减值准备的议案》
附：第五届董事会董事候选人简历
二、非董事候选人
