凯盛科技股份有限公司公告（系列2016年12月27日中国建材凯盛集团

答复：关于本次重组标的资产情况请关注后续公布的重大资产重组草案。

本次重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”平台的“上证e”栏目（）。

1、请问何时复牌？

重要内容提示：

2、本次限售股上市流通日期为2016年12月12日；

1、有关股份限售承诺

2015年11月9日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准安徽方兴科技股份有限公司向欧木兰等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2513号），核准凯盛科技股份有限公司（原名“安徽方兴科技股份有限公司”，2016年4月更名为“凯盛科技股份有限公司”，以下简称“公司”、“凯盛科技”）向欧木兰等15名发行认购对象发行总计24，530，107股股份（以下简称“本次发行”）。本次发行新增股份于2015年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记托管手续。本次发行前，公司股本总额为358，994，679股；发行后，公司股份总额为383，524，786股。

2、业绩承诺情况

原标题：凯盛科技股份有限公司公告（系列）

7、公司在OLED和3D面板这块的投资进展顺利吗？能对业绩产生重大影响吗？

本次发行15名发行认购对象中，欧木兰、梁诗豪、欧严的股票限售期限为自本次发行结束之日起36个月，其余认购对象的股票限售期限为自本次发行结束之日起12个月。

■

股票简称：凯盛科技证券代码：600552公告编号：2016-045

6、若收购成功，太阳能薄膜发电技术，对传统多晶硅技术会形成较大冲击吗？能否在未来的市场中获得较大份额。

凯盛科技股份有限公司董事会

证券代码：600552证券简称：凯盛科技公告编号：2016-046

（4）业绩完成情况

一、公司本次解除限售股份取得的基本情况

2、说说公司收购太阳能相关资产的必要性，和对公司未来发展的重要意义？

五、中介机构核查意见

（2）业绩承诺方：欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸及欧严；

（1）欧木兰、梁诗豪、欧严承诺：本次认购的股份自公司本次发行结束之日起三十六个月内不转让；

8、会不会出现重组终止的情况，现在重组成功的机率到底有多少？

特此公告。

凯盛科技股份有限公司

参与本次发行股票认购的15家特定投资者在认购本次发行股票时做出如下承诺：

1、本次限售股上市流通数量为11，452，331股，占公司股本总额的2.99%；

关于投资者说明会召开情况的公告

七、股本变动结构表单位：股

答复：中建材是公司的实际控制人，公司未持有中建材及中建材旗下其他公司的股份。

特此公告。

■

截止本公告日，上述限售股份持有人均已履行承诺。

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、解除限售股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规情况

●本次限售股上市流通数量为11，452，331股

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《安徽方兴科技股份有限公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、新余市昌讯投资发展有限公司、郑琦林、唐铸及欧严签署的发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及其补充协议中对承诺业绩计算的相关要求以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市国显科技有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字（2016）第710713号），国显科技经审计的2015年度合并报表中，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7，103.87万元，超过承诺数103.87万元。

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国信证券原委派范雪瑞先生、董锋先生为财务顾问主办人。2016年6月，范雪瑞先生因工作变动，不再担任本次重大资产重组的主办人，国信证券委派黄言先生接替范雪瑞先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。2016年10月，董锋先生因工作变动，不再担任本次重大资产重组的主办人，国信证券委派罗飞先生接替董锋先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。

关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司董事会

答复：公司将于12月7日召开股东大会，审议重大资产重组继续停牌的议案，如果未能获得通过，而公司又无法在复牌期限届满之前完成重组预案，可能会终止本次重组，因此请广大投资者给予支持。公司将督促有关各方加紧推进，一旦具备条件，公司董事会将立即召开会议披露重组预案，并申请复牌。再次感谢各位投资者对公司的关注和支持！

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规情况。

（2）苏俊拱、新余市昌讯投资发展有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、郑琦林、深圳市星河投资有限公司、唐铸、广东红土创业投资有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市一德兴业创新投资有限公司、冯国寅、广州红土科信创业投资有限公司、深圳市中企汇创业投资有限公司承诺：本次认购的股份自公司本次发行结束之日起十二个月内不转让。

3、本次发行限售股上市流通明细表：

2016年12月6日

答复：截至目前，公司重组尚未遇到障碍。公司正全力推进本次重组相关事宜，具体方案请关注公司公告。

凯盛科技股份有限公司

二、本次说明会投资者提出的主要问题及本公司回复情况

答复：不存在关联性。

无。

公司本次发行的财务顾问国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）经核查认为：经核查，凯盛科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；凯盛科技本次解除限售股份持有人严格履行了2015年度重大资产重组期间所作的承诺；凯盛科技本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，公司本次限售股份上市流通符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所有关，国信证券对凯盛科技本次限售股份上市流通申请无。

4、本次停牌重组中，公司和洛阳玻璃同时停牌，两者重组存在关联性吗？

重要内容提示：

2016年12月6日

3、中建材和凯盛科技股份有限公司是否存在互相持股？

八、上网公告附件

六、本次限售股上市流通情况

5、本次并购重组遇到最大的障碍是什么？能透露下具体的方案吗？

6000万等你操盘，赚的归你！

本次解禁上市的限售股为除欧木兰、梁诗豪、欧严以外的其余12家发行认购对象所持的11，452，331股，该部分股份自发行结束之日起12个月内不得转让，可上市流通时间为2016年12月12日。

答复：公司预计停牌不超过两个月。

3、申请解除限售的股东承诺履行情况

国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司2015年度重大资产重组限售股份上市流通的核查意见》。

（1）承诺期限：2015-2017年；

一、本次说明会召开情况

答复：截至目前，公司对OLED封装技术及3D盖板玻璃尚处于研发阶段，尚未投资生产线，现阶段不会对公司业绩产生影响。

为投资者利益，根据上海证券交易所的相关凯盛科技股份有限公司（下简称“本公司”、“公司”、“凯盛科技”）于2016年12月5日上午10：00-11:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（）的“上证e”栏目以在线交流方式召开了投资者说明会，就正在积极推进的重大资产重组进展情况与投资者进行互动交流和沟通。本公司副董事长夏宁先生、董事兼总经理鲍兆臣先生、董事会秘书黄晓婷女士出席了本次投资者说明会。

答复：国内光伏行业在国家出台的一系列扶持政策推动下进一步快速发展，行业明显回暖。公司本次重组标的着重考虑具有较好盈利能力的中下游光伏EPC工程和光伏电站资产。本次重组资产在行业内具有一定知名度和竞争优势，公司也会对重组方案及标的资产认真考量，假设本次重大资产重组顺利推进，能够为上市公司带来较好的收益率和发展空间。

●本次限售股上市流通日期为2016年12月12日

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

（3）承诺业绩：上述业绩承诺方承诺：深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）2015年、2016年、2017年归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币7，000万元、8，750万元、10，500万元；