中岩大地第一届董事会第十一次会议公告—中岩科技杯

公告编号：2016-051证券代码：835524证券简称：中岩大地主办券商：东兴证券中岩大地科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、会议通知的时间和方式：2016年10月9日，电话通知。2、会议召开时间：2016年10月12日3、会议召开地点：公司会议室4、会议召开方式：现场5、会议召集人：董事会6、会议主持人：董事长王立建7、召开情况、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的。(二)会议出席情况应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。二、议案审议情况本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2016-051(一)审议通过《中岩大地科技股份有限公司性股权激励计划》的议案1.议案内容该议案内容详见公司于2016年10月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《中岩大地科技股份有限公司性股票激励计划》(公告编号：2016-052)。2.议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。3.回避表决情况：公司董事中柳建国为关联董事，对该议案进行回避。4.提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《中岩大地科技股份有限公司性股权激励股票发行方案》的议案1.议案内容该议案内容详见公司于2016年10月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《中岩大地科技股份有限公司股权激励股票发行方案》(公告编号：2016-053)。2.议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。3.回避表决情况：公司董事中柳建国为关联董事，对该议案进行回避。公告编号：2016-0514.提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过《关于批准附生效条件的股票发行认购协议的议案》1.议案内容批准附生效条件的股票发行认购协议。2.议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。3.回避表决情况：公司董事中柳建国为关联董事，对该议案进行回避。4.提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励股票发行相关事宜的议案》1.议案内容对董事会授权如下1．依据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关，制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署并申报申请材料；2．签署与本次股票发行有关的合同与协议；3．在本次申请股票在全国中小企业股份转让系统发行完成后，在中国证券登记结算有限公司办理股份登记结算相关事宜；4．股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；5．办理其他与本次股票发行有关的事宜。2.议案表决结果：公告编号：2016-051同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。(五)审议通过《关于修订公司章程的议案》1.议案内容将公司章程第六条修改为“公司注册资本为4242万元。”第十九条修改为“股份公司股份总数为4345.929万股，均为普通股，票面金额为1元。2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。(六)《关于提议召开2016年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容提议于2016年10月29日于公司会议室召开中岩大地科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会。2.议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。公告编号：2016-0513.回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。三、备查文件目录(一)《中岩大地科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》(二)《中岩大地科技股份有限公司性股票激励计划》(三)《中岩大地科技股份有限公司股权激励股票发行方案》中岩大地科技股份有限公司董事会2016年10月12日