中岩大地2016年度第五次临时股东大会通知公告中岩科技杯

公告编号：2016-054证券代码：835524证券简称：中岩大地主办券商：东兴证券中岩大地科技股份有限公司2016年度第五次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2016年第五次临时股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的性、合规性经公司第一届董事会第九次会议审议同意召开2016年第五次临时股东大会，会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的，召集程序合规。(四)会议召开日期和时间开始时间：2016年10月29日上午9:00结束时间：2016年10月29日上午12:00(五)会议召开方式：现场。(六)出席对象本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2016-0541、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年10月19日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点：公司会议室。二、会议审议事项(一)审议《关于中岩大地科技股份有限公司性股权激励计划>的议案》(二)审议《关于中岩大地科技股份有限公司性股权激励股票发行方案>的议案》(三)审议《关于批准附生效条件的股票发行认购协议>的议案》(四)审议《关于授权董事会全权办理本次股权激励股票发行相关事宜的议案》(五)审议《关于修订公司章程的议案》三、会议登记方法(一)登记方式1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登公告编号：2016-054记；3.由代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；4.法人股东委托非代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；5.办理登记手续，可用或传真方式进行登记，但不受理电话登记。(二)登记时间：2016年10月29日上午8:00-9:00(三)登记地点：公司会议室四、其他(一)会议联系方式联系人：联系电话：-603电子邮件：传真：-605(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。(三)临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交五、备查文件目录《中岩大地科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》中岩大地科技股份有限公司董事会2016年10月12日