冶金用石灰石标准方大锦化化工科技股份有限公司关于新增2014年日常关联交易预测的

方大锦化化工科技股份有限公司关于新增2014年日常关联交易预测的公告

证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2014-064

本次预计新增的关联交易其定价原则合理、公允，交易公平，遵守了公开、公平、的原则，不存在损害公司及其他股东权益的情形。董事会在对相关议案表决时，关联董事闫奎兴、何忠华、及唐贵林先生按回避表决，该项议案的表决程序、合规。

五、董事意见

经营范围：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售（以上经营范围中须前置许可的项目除外）；煤炭零售；技术咨询服务、技术培训；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品（经营期限至2017年3月27日）；经营废旧金属（除品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

1、关联方介绍：

1、2014年8月20日召开的第六届董事会第七次会议决议；

所：经济开发区高湾经济区铁南二号25号

定价依据：按照市场公允价格结算，与其它供应商同质同价。

单位：万元

六、备查文件

注册资本：人民币伍仟万元

2014年3月19日召开的第六届董事会第三次会议和2014年4月11日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《公司2014年日常关联交易预测的议案》，预计全年公司与相关关联方发生日常关联交易金额为8,850万元（详见编号2014-015公告）。

公司控股股东：辽宁方大集团实业有限公司，持股比例100%

3、与上市公司的关联关系：同一控制人关系。

二、关联方及关联关系

名

本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

公司现任董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关，对《关于新增2014年日常关联交易预测的议案》发表了如下意见：

称：辽宁方大集团国贸有限公司

2、最近一年财务概况：截止2013年12月31日，资产总额

2、董事意见。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2、新增预计2014年日常关联交易情况

三、定价原则和定价依据

特此公告。

5、关联人履约能力：该公司正常运营，有较强的履约能力。

上述关联交易均是为公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

二零一四年八月二十二日

住

186,262.07万元；负债总额170,343.75万元；2013年实现营业收入217,854.55万元；净利润1,089.78万元。

2014年8月20日公司召开第六届董事会第七次会议，经与会非关联方董事表决，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联方董事闫奎兴、何忠华、和唐贵林先生回避表决），审议通过了《关于新增2014年日常关联交易预测的议案》。根据实际情况公司新增2014年日常关联交易预计金额2,320万元，本次日常关联交易预测事项无需提交股东大会审议。

公司类型：有限责任公司（法人独资）

定价原则：依照公开、公平、原则，以不损害双方利益为交易出发点。

4、与该关联人交易预计总金额：本次预计与该关联人发生日常关联交易2,320万元。