20建材Y1 (163943)： 中国建材股份有限公司关于中介机构发生变更

20建材Y1 (163943)： 中国建材股份有限公司关于中介机构发生变更本站　　特别提示 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　特别提示 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）及天职香港会计师事务所有限公司（以下简称“天职香港”）自 2022年 5月 30日起不再担任公司的国内及国际审计机构。

　　根据中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会及中华人民共和国财政部颁布的有关会计师事务所连续承担同一家中央企业及其附属公司财务决算构，以上事项已经 2022年 5月 30日召开的股东周年大会审议通过并生效。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）和大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称“大华马施云”）将成为本公司 2022年度的国内及国际审计机构。

　　公司于 2022年 3月 25日召开了董事会，审议通过了关于本次审计机构变更的相关议案，并同意提请公司股东周年大会审核。

　　公司于 2022年 5月 30日召开股东周年大会，审议通过了关于审计机构变更的议案。天职国际和天职香港将不再担任公司国内及国际审计机构，大华和大华马施云将成为公司 2022年度国内和国际审计机构。

　　公司已就本次更换会计师事务所事宜与天职国际和天职香港进行了事前沟通，天职国际和天职香港已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定及要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　上述会计师事务所变动事宜对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

　　公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。