银发环保云南银发绿色环保产业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告！环保

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公告编号：2015-046 证券代码：830918 证券简称：银发环保 主办券商：申万宏源证券云南银发绿色环保产业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 云南银发绿色环保产业股份有限公司(以下简称“公司”)第二 届董事会第二十一次会议于2015年 11月 9日在昆明以现场会议方式召开，会议通知于 2015 年 11 月 5 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5人，会议由董事长魏东主持。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的。 二、会议表决情况 经与会董事审议，以举手表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于申请银行流动资金贷款授信的议案》； 同意公司向重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行申请流动 资金贷款 700 万元(大写：人民币柒佰万元整)，授信期限为壹年，授信资金用于补充流动资金。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于关联事项的议案》； 同意公司实际控制人、董事长及代表人魏东及其配偶赵姗，控股股东云南银发环保集团股份有限公司， 全资子公司曲靖银发废物集中处置中心有限公司为公司向重庆农村商业银行股份有限 公告编号：2015-046 公司曲靖分行申请流动资金贷款700万元提供全额连带责任，不向公司收取任何费用。 表决结果：关联董事魏东回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于提请召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。 公司决定于2015年11月25日召开2015年第五次临时股东大会，审议公司本次董事会通过的需要提请股东大会审议的议案。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件《云南银发绿色环保产业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 云南银发绿色环保产业股份有限公司董事会 2015 年 11 月 10 日

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