建材：董事会审计委员会2015年度履职情况报告宁夏建材集团公司
司 2014 年度财务审计计划，并审议通过公司编制的 2014 年度未经审计的财务会
建材集团股份有限公司 2014 年度财务会计报表》、《信永中和会计师事务所从
行第二次审阅，并出具了以下审阅意见：公司 2014 年度财务报表能够按照会计
会议
出席 出席 出席 -
2、审计委员会在年审会计师事务所正式进场开始审计工作后，于 2015 年 1
建材第六
相关情况，认为上述关联交易是公司及子公司基于日常生产经营需要确定的，关
委员会第十一 度审计工作的总结报告》、《建材集团股 通过
公司聘请信永中和会计师事务所为公司 2015 年度内部控制审计服务机构，审计
准则的要求进行编制，符合财政部及中国证监会等相关部门的有关；公司
出席 出席 - 出席
年度内部控制评价报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关的
届董事会审计 审议并通过《关于选举公司第六届董事会审 全票
（以下无正文）
委员会第三次 通过
年为公司提供年度审计及相关咨询业务等工作，能够按照会计准则等有关按
会议名称 相关决议
委员会第二次 通过
届董事会审计 全票
审议并通过《关于公司与中材集团财务有限
员会依据相关法律法规及公司规章制度，本着勤勉尽责的原则，充分发挥审核、
员的议案》，选举公司董事罗立邦（会计专业资格）、公司副董事长李永进、
司的持续经营能力产生影响；交易价格将根据部门出具的行业标准指导价、
有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于
2、审计委员会于 2015 年 8 月 19 日审议并通过《关于公司聘请 2015 年度内
年度内部控制审计服务机构的提案》
司内部控制起到了积极的作用。现对公司董事会审计委员会 2015 年度的履职情
事公司 2014 年度审计工作的总结报告》。审计委员会认为：公司 2014 年度财务
况报告如下:
1、在公司年审机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前,
会议
六届董事会第一次会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委
2015 年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司董事会审计委
部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报出日之间未
招标、市场比价、关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定，体现公允性
预计的议案》。在审议上述议案时，审计委员会通过听取汇报、询问等方式了解
届董事会审计 全票
监督作用，切实履行职责，对公司财务信息及其披露、内部控制评价、外部审计
工程有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易
服务费不超过 30 万元。
委员会第一次 计委员会主任委员的议案》 通过
1、审计委员会于 2015 年 8 月 19 日审议并通过《关于公司聘请 2015 年度财
建材集团股份有限公司董事会
重大关联交易、审计机构聘任等事宜进行了审议。具体情况如下：
（二）内部控制监管方面的履职情况
进行审计，待年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会将对公司 2014
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
出席会议情况 表决
月 23 日、2015 年 2 月 13 日以书面函件的形式督促会计师事务所按关
罗立邦 李永进 潘忠宇 陈曦 结果
二、审计委员会会议召开情况
2014 年度财务会计报表能够反映公司 2014 年底财务状况、2014 年度经营和
和审计计划，按期、高效的完成本次审计工作。年审会计师事务所相关负责人收
审议并通过《建材集团股份有限公司
公司签署金融服务协议的议案》、《关于喀喇
金流量情况，同意将经信永中和会计师事务所审计后的公司 2014 年度财务会计
4、审计委员会于 2015 年 3 月 6 日召开第十一次会议，审议并通过了《
2015 年度关联交易预计的议案》
司已连续为公司提供了 7 年年度财务审计服务及相关咨询业务，连续为公司提供
一、审计委员会人员组成
年度履职情况报告》、《关于公司控股子公司
永进、潘忠宇任期终止日为 2015 年 4 月 15 日。公司于 2015 年 4 月 15 日召开第
2015 年度建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
股子公司 2015 年度关联交易预计的议案》、《关于公司与中材集团财务有限公
次会议 份有限公司第五届董事会审计委员会 2014
届董事会审计 《信永中和会计师事务所从事公司 2014 年 全票
建材第五 份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》、
基本符合财政部及中国证监会等相关部门的有关。（2）公司编制的 2014
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司签署金融服务协议的议案》、《关于喀喇沁草原水泥有限责任公司与天津矿山
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部
员会第一次会议审议通过，由罗立邦担任审计委员会主任委员。
审计委员会于 2015 年 3 月 6 日审议并通过《建材集团股份有限公司 2014
三、报告期公司董事会审计委员会工作情况
流量情况。（3）审计委员会将督促公司年审会计师事务所对 2014 年度财务报表
出席 出席 - 出席 审计服务机构的提案》、 关于公司聘请 2015
1
了 3 年内部控制审计服务，该事务所对公司生产经营及内部管理业务流程较为熟
董事陈曦为公司第六届董事会审计委员会委员，其中经第六届董事会审计委
员会工作细则》等相关制度的共召开 4 次会议，对年度报告、内控评价报告、
建材第六
2014 年度财务会计报表》、 建材集团股
现金流量情况。
计报表，认为：（1）公司 2014 年度财务报表能够按照会计准则的要求进行编制，
公司第五届董事会审计委员会委员罗立邦（主任委员、会计专业资格）、李
悉，为顺利完成公司 2015 年度内部控制审计工作，公司董事会审计委员会同意
务审计服务机构的提案》。审计委员会认为：信永中和会计师事务所已连续 7
报表提交公司董事会审核。
到函件，表示正在按照公司 2014 年度财务报告审计工作时间安排表进行审计，
（四）审计机构聘任方面的履职情况
预计将在时间内向公司提供审计报告。
联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司的性，不会对公
审计委员会于 2015 年 1 月 5 日召开审计沟通见面会,与年审会计师商议确定了公
机构聘任、重大关联交易等方面工作进行审核并发表相关意见或，对促进公
年度财务报表再行审阅。
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（三）规范公司关联交易方面的履职情况
会计报表真实、准确地反映了公司 2014 年底财务状况、2014 年度经营和现
原则；同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
会议
审计委员会 2015 年度履职情况报告
年度财务报表基本能够反映公司 2014 年底财务状况、2014 年度经营和现金
审议并通过《关于公司聘请 2015 年度财务
时向公司出具年度审计报告，经审计的财务会计报告真实、准确地反映了公司财
（一）定期报告编制过程中的履职情况
本年度，审计委员会共审议并通过关联交易议案 4 项，分别是《关于公司控
3、审计委员会于 2015 年 2 月 12 日召开会议，对公司 2014 年度财务报表进
2015 年度财务审计服务机构，年审计服务费不超过 80 万元。
部控制审计服务机构的提案》。审计委员会认为：信永中和会计师事务所有限公
务状况、经营和现金流量情况。同意公司继续聘请信永中和事务所为公司
控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内
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出席 出席 - 出席 沁草原水泥有限责任公司与天津矿山工程
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