宁夏建材股票建材2016年第一次临时股东大会决议公告

票数比例票数比例票数比例

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

建材集团股份有限公司

1、公司在任董事7人，出席7人；

公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符

2016年5月16日

表决情况：

A股227,620,99499.70690,9660.3000.00

(一)股东大会召开的时间：2016年5月16日

会议决议有效。

（%）（%）（%）

数的1/2以上通过；本次会议第2项议案为特别决议事项，已获得议案有效表决

合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的，表决结果和形成的

表决情况：

股东类型同意反对弃权

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的，大会主持情况等。

（%）（%）（%）

一、会议召开和出席情况

2、公司在任监事3人，出席3人；

审议结果：通过

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）228,311,960

审议结果：通过

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

四、备查文件目录

2、议案名称：《关于公司申请发行公司债券的议案》

三、律师情况

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A股227,620,99499.70690,9660.3000.00

16层建材集团股份有限公司会议室

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

律师：杜涛、

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：兴业律师事务所

份总数的比例（%）47.74

审议结果：通过

1、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

股东类型同意反对弃权

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

程》的。

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

票数比例票数比例票数比例

表决情况：

(一)非累积投票议案

A股227,620,99499.70690,9660.3000.00

本次会议是否有否决议案：无

重要内容提示：

二、议案审议情况

2、律师鉴证结论意见：

决的情况。

(二)股东大会召开的地点：银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦

股东类型同意反对弃权

本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络

权股份总数的2/3以上通过。本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表

投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章

（%）（%）（%）

1、出席会议的股东和代理人人数

3、议案名称：《关于公司为子公司银行借款提供的议案》

建材集团股份有限公司

本次会议第1、3项议案为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总

2016年第一次临时股东大会决议公告