600425：青松建化2016年第一次临时股东大会会议资料—

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议议程（主持人：副董事长杨万川）会议时间：2016年7月22日上午11：00会议地点：公司办公楼三楼会议室一、宣布大会开始二、成立会议监票组三、审议《关于补选董事的议案》;四、各位股东代表发言、提问五、各位股东代表投票表决六、监票组计票，宣布现场表决结果七、律师法律意见书八、主持人宣布会议结束青松建化2016年第一次临时股东大会议案之一关于补选董事的议案各位股东、股东代表：董事甘军因到退休年龄辞去公司董事职务，公司实际控制人新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会推荐郑术建先生担任公司董事，郑术建先生符合《公司法》所要求之担任公司董事的条件，郑术建先生简历如下：郑术建：男，汉族，1966年9月出生，1984年3月参加工作，本科学历，高级政工师，中国。曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会，农一师党工委委员，银海大厦党总支、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、，新疆农一师供销（集团）有限公司党委、董事长。请各位股东、股东代表审议。新疆青松建化青松建材化工（集团）股份有限公司董事会2016年7月15日